基建技改维修管理办法
2008-06-10发布 2008-06-10实施
Q/CYTL.ZC.GL.308--2008
发布
Q/CYTL.ZC.GL.308—2008
目次
前言 (III)
1 范围 (1)
2 职责 (1)
3 管理内容和办法 (1)
3.1工程项目的申报、审批 (1)
3.2 工程项目前期准备 (1)
3.3 工程项目实施管理 (1)
3.4 工程项目审计管理 (2)
3.5 工程项目竣工验收 (2)
3.6 工程项目资料管理 (2)
4 相关文件 (3)
5 记录 (3)
II
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III
前言
为进一步规范公司基建与维修工程管理工作，努力提高建设资金的利用效率，确保工程质量，降低
成本，提高投资效益，使基建与维修工作规范化、制度化，结合公司基建工程和维修工程项目管理的工作实际，特制定本办法。

本办法由资产管理部提出并归口。

本办法起草单位：资产管理部基建科。

本办法主要起草人：杨兵、李永华、李晓东、胡爱佳
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基建技改维修管理办法
1 范围
本办法适用于公司内的基建技改、维修项目，包括新建、改建、扩建、房屋、道路维修工程。

2 职责
2.1资产管理部基建科负责公司内的基建技改、日常维修工程的管理、实施、验收及工程结算。

3 管理内容和办法
3.1工程项目的申报、审批
3.1.1公司内工程项目的新建、改扩建及维修，实行预算管理，具体申报、审批办法按照《固定资产投资项目、维修项目、配件采购项目审批管理办法》执行。

3.1.2不符合招标条件的基建技改工程金额在30万元以下10万元以上（含10万元），基建维修工程金额在20万元以下5万元以上（含5万元），按《资产管理部部务会制度》执行。

3.1.3不符合招标条件基建技改工程金额10万元以下项目；基建维修工程项目金额5万元以下项目，由基建科科长初审，填写《项目审批单》报资产管理部部长审批后执行。

3.2 工程项目前期准备
根据工程的实际情况，由资产管理部基建科负责基建工程项目的实施、管理。

3.2.1上级主管部门下达立项批复及投资计划项目的前期准备工作
a）工程项目批准通过后，针对项目的实际情况，由资产管理部基建科按照建设工程管理的相关程序及《“三同时”安全管理规定》要求负责办理项目的勘查、设计、规划、消防、抗震、人防等报建工作。

b）根据项目的要求资产管理部基建科提供环保审批所需资料，企业管理部负责申报、评审。

c）符合招标条件的项目，由公司招标办公室按《招标管理及实施细则》进行项目的招标工作。

d) 基建科按《合同管理办法》要求进行工程项目合同的洽谈、签定。

3.2.2公司内审批项目的前期准备工作
a）符合招标条件的项目，由公司招标办公室按《招标管理及实施细则》进行项目的招标工作。

b）基建科按《合同管理办法》要求进行工程项目合同的洽谈、签定。

3.3 工程项目实施管理
3.3.1工程项目施工管理实行项目负责人制，项目施工负责人由基建科确定，项目负责人对公司内工程项目的前期准备、质检备案、施工进度、工程质量、签证及现场管理等相关事务负责；
a）项目开工前项目负责人按照《施工单位进厂管理制度》配合施工单位做好进场准备工作。

b）项目负责人对施工单位所报的施工方案和进度计划进行严格审核，并对开工计划、施工进度、设计变更、合同履行情况、工程签证单进行监督、确认。

c）项目负责人负责工程项目实施过程中勘察、设计、监理、施工单位及政府职能部门的协调工作。

d）项目负责人对施工单位供应的工程材料进行材料合格证、检测报告等相关文件的检查，并对《材
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料报验单》签字确认。

e）项目负责人负责协调政府职能部门及施工单位、监理单位进行工程分项检测、验收工作。

f）项目负责人根据《“三同时”安全管理规定》的要求《施工单位进厂管理制度》对施工现场进行检查，并填写《安全检查通知书》。

g）项目负责人根据《施工监理管理制度》对监理工作进行监督检查，并填写《建设单位工程项目工程监理监督情况表》。

h）突发的安全事件按照安保部应急议案处理程序要求第一时间采取正确的方式方法措施进行组织自救，并报告安全保卫部，对事故现场做好保护，配合有关部门做好善后工作。

3.4 工程项目审计管理
3.4.1上级主管部门下达立项批复及投资计划的项目审计。

a）为确保安全、降低造价，按照基本建设工程程序要求，工程施工图完成后，项目负责人报送审图机构进行施工图审查。

b）工程项目招标工作完成后，项目负责人报送审计部接受开工前审计及施工合同审计。

c）工程建设过程中的大宗材料定货、分项招标、建设过程等工作，项目负责人报审计部进行审计。

d）工程竣工验收后，为确保工程造价准确，工程决算由工程监理预审，基建科初审，整理好所有相关文件后，由项目负责人报送审计部，进行工程结算审计。

3.4.2公司内审批项目审计
a）工程招标工作完成后，项目负责人报送审计部接受开工前审计及施工合同审计。

b）工程材料定货、建设过程中各阶段工作，由审计部进行审计。

c）工程竣工验收后，工程决算由基建科初审，整理好所有相关文件后，由项目负责人报送审计部，进行工程结算审计。

d）公司内零星维修项目工程项目验收后，工程结算由基建科初审，整理好相关文件后，由项目负责人报送审计部，进行工程结算审计。

3.5 工程项目竣工验收
针对公司内所有的基建技改、维修，按照项目的实际情况根据建筑工程施工质量验收标准，采取不同的验收办法。

a）属于上级主管部门审批的新建、技改项目按照建筑工程验收的相关程序及《“三同时”安全管理规定》要求，协调相关政府部门完成工程项目规划、环保、消防等分项验收工作并归档、备案。

b）公司内审批项目的一般性项目，由资产管理部、使用部门、审计部、财务管理部、监察部、施工单位共同对项目进行验收，填写《建筑工程竣工验收交付使用证明书》。

c）公司内零星维修项目，由基建科、使用部门、施工单位对项目的施工完成情况进行验收，填写《工程签证单》。

3.6 工程项目资料管理
3.6.1 基建科负责工程勘察、设计、监理、施工合同等工程项目资料的收集、整理，并及时移交给公司档案室进行管理。

3.6.2基建科配合资产管理部综合科做好工程项目的建帐、建卡工作及核查、清理、档案备案工作。

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3.6.3基建科负责新建房屋建筑权证的办理。

4 相关文件
4.1固定资产投资项目、维修项目、配件采购项目审批管理办法
4.2资产管理部部务会制度
4.3 “三同时”安全管理规定
4.4合同管理办法
4.5招标管理及实施细则
4.6施工单位进厂管理制度
4.7施工监理管理制度
4.8基建技改流程图
4.9零星维修工程流程图
5 记录
5.1安全检查通知书
5.2分部、分项验收单（建设厅统一表格）
5.3材料报验单（建设厅统一表格）
5.4建筑工程竣工验收交付使用证明书
5.5工程项目签证单（建设厅统一表格）
5.6建设单位工程工程监理再监督情况表
3。