公司重要例会管理制度4
*************有限公司
重要例会管理制度
第一章总则
第一条为规范公司会议管理、提高会议的效率和质量，根据《*************有限公司章程》(以下简称《公司章程》)制定本制度。

第二条本制度中所指的例会，依据约定的惯例每隔一定期限举行一次的管理会议，主要有总经理办公会议、季度经营分析会、半年度/年度工作会议。

第三条公司董事会会议按照《公司章程》规定运行。

第四条本规定的解释权归行政人事部，自二零一一年七月一日起生效。

第二章总经理办公会议
第五条会议目的
5.1本会议主要由公司管理层讨论公司日常运营管理、财务情况汇总、人
事任免等事宜及作出相关决议。

第六条召开时间
6.1本会议的召开时间定为每周一下午，如遇非工作日或应出席人员未达
到规定等情况，经会议主持人同意，本次会议可延期举行。

第七条会议组织
7.1本会议由公司总经理召集和主持，总经理因故不能主持时，会议可改
期进行。

第八条出席人员
8.1本会议的出席人员为《公司章程》所列公司高级管理人员（或称公司
领导）。

8.2上述人员需有三分之二（2/3）以上出席会议，会议方可举行。

8.3 应出席人员如因故不能到会，可以电话接入的方式参会。

第九条列席人员
9.1主持人可根据需要安排相关部门主管列席。

第十条议题收集
10.1本会议议题由出席人员按照各自的分管范围提交，由行政人事部经
理负责收集并事先报会议主持人，经会议主持人通过后交本次会议讨论。

第十一条议题表决
11.1本会议所有决议以出席者简单多数票赞成通过。

11.2每位出席人员均有一票表决权。

11.3如对某议题的表决出现僵局（即赞成和反对的票数相等），则该议题不在本次会议上作决议。

11.4列席人员无表决权。

11.5在对某决议表决时，如有出席人员提出反对意见，应在会议纪要中
应予以记录。

第十二条决议及记录
12.1本会议需形成书面纪要，行政人事部经理参与会议过程并执行会议
记录。

12.2本会议纪要由总经理签字后生效。

第四章季度经营分析会
第十三条会议目的
13.1本会议主要用于在公司内部进行阶段性经营分析，以便公司领导层
与各相关部门主管及时了解公司生产经营等各类情况并制定问题解决方案。

第十四条召开时间
14.1本会议的召开时间为每季度次月，具体时间另行通知。

第十五条会议组织
15.1本会议由总经理召集和主持；如总经理因故不能主持时，可按照《公
司章程》规定的排名顺序委托一名副总经理主持。

第十六条参会人员
16.1本会议由公司领导、各部门主管参加。

16.2 上述人员如无法出席会议，可指定一名相关人员代表本人列席会议。

第十七条议题收集
17.1本会议议题如17.2所列，分别由相关职能部门负责，也可由参会人
员直接提出专题，经会议主持人通过后列入本次会议。

17.2本会议议题设：季度经营分析、市场分析、运营和技术分析、人力
资源分析等。

第十八条会议记录
18.1本会议需形成中文书面纪要一份，会议记录由行政人事部经理执行。

第五章半年度、年度工作会议
第十九条会议目的
19.1本会议主要用于在公司内部作半年度和年度工作总结，讨论制定中
长期的发展计划。

第二十条召开时间
20.1一般为半年度、年度次月，具体时间另行通知。

第二十一条会议组织
21.1本会议由总经理召集和主持；如总经理因故不能主持时，可按照《公
司章程》规定的排名顺序委托一名副总经理主持。

第二十二条参会人员
22.1本会议由公司领导、各部门主管（至二级经理）参加。

22.2 上述人员如无法出席会议，可指定一名相关人员代表本人列席会议。

第二十三条议题收集
23.1本会议议题由会议主持人提出，一般包括半年度/年度经营情况分析
总结等，也可由参会人员直接提出专题，经会议主持人通过后列入本次会议。

第二十四条会议记录
24.1本会议需形成中文书面纪要一份，会议记录由行政人事部经理执行。