______________ 股份有限公司
关于召开第一届董事会第二次会议的通知
致：_______________ 股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》
的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，
并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有
限公司第一届董事会第二次会议。

现将相关事项通知如下：
一、会议召开的时间、地点
本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会
议室进行。

二、会议拟审议事项
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上
市公众公司监管的议案》。

2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的
＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。

3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。

4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。

5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。

&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》
8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。

三、参会人员
_______________ 股份有限公司的董事。

如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。

四、联系人：________________
联系电话：_______________
_______________ 股份有限公司（章）
______ 年______ 月 _____ 日。