西安航空动力股份有限公司董事会
保密委员会工作细则
(2008年第五届董事会第十九次会议通过)
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司保密组织机构和保密工作体系，完善公司保密制度和管理流程，根据《中华人民共和国国家秘密法》、《上市公司治理准则》、《西安航空动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会保密委员会，并制定本细则。

第二条保密委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定完善公司各类人员保密职责及各项保密管理制度；负责信息披露工作中可能的涉密事项的审查；指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作，对董事会负责。

第二章人员组成
第三条保密委员会成员由三名董事组成，全部由控股股东方董事担任。

第四条保密委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，由董事会讨论通过，并提交股东大会选举产生。

第五条保密委员会设主任一名，负责召集并主持委员会工作；主任在委员内选举并报请董事会批准产生。

第六条保密委员会任期与董事会任期一致。

委员任期届满可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员。

第七条保密委员会日常工作机构设在保密处，负责执行保密委员会决定和公司保密管理具体事务的落实。

第三章职责权限
第八条保密委员会的主要职责权限：
（一）组织审定批准公司保密管理制度，年度管理目标和工作计划；
（二）研究决定公司保密工作中的重大问题；
（三）指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作；
（四）完成董事会委托的其他工作。

第九条保密委员会对董事会负责。

第四章工作内容
第十条保密委员会负责制定保密责任书，并在董事、监事及其他高级管理人员就任之日起三日内签订。

第十一条负责董事会会议决议可能涉密事项在披露之前的保密审查。

第十二条负责股东查询涉密事项的审批。

第十三条负责审查中介机构的保密资质，并在其接触知悉公司密级事项前签订保密责任书。

第十四条对违反保密法规制度及存在的保密安全隐患整改不力，严重威胁国家或公司利益的单位，提出惩处意见报董事会审批。

第五章议事规则
第十五条保密委员会每年至少召开二次会议并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任召集主持，主任不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十六条保密委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议须经全体委员过半数通过。

第十七条保密委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十八条保密委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员及其他相关人员列席会议。

第十九条保密委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决定、决议必须遵循有关保密法规制度、公司章程及本细则的规定。

第二十条保密委员会会议应当有记录，会议记录由保密处专人负责，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十一条保密委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十二条出席会议的全体人员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则
第二十三条本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。

第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行。

第二十五条本工作细则解释权归属公司董事会。