XXXXXXX 有限公司
第一届股东会会议纪要
（参考文本）
一、时间：20 年月日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题
1.审议通过公司章程；
2.审议选举公司董事；
3.审议选举公司监事；
4.企业信用信息公示情况。

经全体股东决定，一致通过以下决议：
1.审议通过公司章程共计章条；
2.选举、、为公司公司董事，任期三年；
3.选举、、为公司监事，任期三年；
4.公司依法在企业信用信息公示系统上按照规定期限公示股东认缴的出资额、出资方式、出资期限及缴纳情况等。

以上决议经全体股东表决，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%，持反对或弃权意见的股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的0%。

股东签字：年月日。