建筑公司2019年第一次高管例会会议纪要建筑公司2019年第一次高管例会会议纪要2019年2月11日新春佳节刚过，新的征程已经开始。

为了促进各分公司尽早做好跨年项目的复工、新项目的开工或招投标等工作，以及各职能部门做好新年工作计划，在顾xx总经理主持下召开了这次高管例会。

顾xx董事长和各分公司经理、部门经理以及三位后备高管列席参加了会议。

首先由各分公司经理简要汇报了2018年度的工作，并对春节后工作进行计划和安排，提出存在的一些问题和需要公司协助解决的事项，然后由各职能部门负责人汇报了2019年工作方案或计划目标。

顾xx总经理也简要总结了公司2018年度公司的总体工作和新的一年工作思路，最后顾xx董事就公司发展的战略目标进行了展望，并对各分公司、职能部门的各项工作进行详细部署，现将会议主要内容纪要如下：一、2018年公司总体情况全年完成建安总产值xx亿元，利润率约x%，基本实现了年初的既定目标。

但是已经落实的工程项目还不很充足，大部分还要进行招投标程序，或必须进一步沟通、理顺关系、落实签约。

对公司节余的资金也仅仅满足已有工程的复工，或者已中标的工程开工，再承接新工程的启动资金还需要通过银行或其他融资渠道筹措。

对于现有管理人员仅能满足已落实工程的施工需要，如果新开辟市场、再接工程就显得不足，还要加大人员招聘和高层次人才引进。

对于公司的内部管理也要深化改革，特别是各职能部门要加大对前方一线的支持和服务。

对于过去这一年的工作要重点做好以下几方面：1、第翔要根据各级人员签订的目标考核责任状，逐一审计落实，兑现相关承包责任制中明确的分配方案，以及公司在《管理制度汇编2018版》及已下发的有关文件中所规定的各项奖励也要落实兑现，主要有实现工程创优、创标化工地目标，以及通过一级建造师的奖励等，截止时间正月底。

2、顾xx负责收集2018年全体人员的总结中，对公司提出有关意见或建议的内容，汇总后提出相关事项的整改措施，通报给各相关分公司或职能部门，并在公司网站、oA系统等平台上分享。

期限一周以内。

3、财务要抓紧出2018年度报表，以及进行全员税务申报的通知、培训以及引导各级人员及时申报。

、顾xx牵头负责对有关工程的专项方案、创优创标化方案、技术文件等收集整理，分类汇编，然后在全公司分享。

二、2019年公司发展思路根据总结表彰会上顾xx董事长及顾xx总经理对2019年发展的总体思路与展望，公司在新的一年要研究全局性问题，统一全公司的思想认识，从认清形势、守住底线、完善管理、中求进的角度，制定新的一年各项经营目标，落实工作，指导各分公司、职能部门怎么去做。

1、认清形势就是要全面把握国内外经济走向、建筑行业发展趋势、税务风险、金融风险等；2、守住底线就是要在认清以上各种形势的基础上，坚持原则，不要超越权限或风险底线；3、完善管理就是对公司已制定的管理制度体系加强执行，发现问题及时修改和完善，同时还要加强执行力度，特别是高层管理者要身体力行，多提发展和改进的建议；、稳中求进就是要充分利用好方圆平台，整合各方面资源，抢抓机遇为公司赢得希望，开创美好未来。

三、布置当前几项重要的工作1、全力以赴抓好两个项目的投标文件编制、复核与审查把关，确保资料、人员、流程均万无一失。

兴义EPc项目由陈xx负责，xx项目由陈xx负责，公司协调和复核责任人周xx，查把关由xx负责。

2、做好有关专业或岗位人员的培训工作，材料、保管、建筑相关专业、税务等方面的宣传教育，对新聘用人员做好入职教育与企业文化培训。

3、人力资源部要加强人员招聘，已经通过面试的要尽快相约签订劳动合同，明确关系。

特别是各分公司或部门提出的缺少预算员、苗圃专业人员、材料采购员、专业审计人员等，要尽快向人力资源部申报人才需求计划。

对于公司有发展战略需要，有潜力的人员还要加大招聘力度。

、每一个部门、分公司的近期工作计划还要完善，要与公司的经营计划及发展目标相吻合，确保落实全年计划指标。

5、顾xx负责企业文化更进一步推进的活动方案，近期内在目前背诵、打卡的基础上研究新的活动形式，在全公司推广，更进一步提升全员的认知度，思考如何引导更深层次的践行活动。

6、继续做好信息化、大数据以及网络架构的建设与维护，顾xx负责落实财务数据库与物管系统数据库的对接问题，并对全公司的人员考勤系统、支付中心、oA系统等进行升级，促进形成各项目都能实现按月核算成本的基本目标。

7、人力资源部还要加强对现有人员的证书、社保、专业培训及考证等工作的引导与管理，同时要建立人事档案，做到一人一档，数据准确。

8、经营部门要加强预算人员招聘、到岗、考核工作，尽快充实队伍，满足项目核算、决算、审计对账的同时，也要有专门的招投标班子，积极参与江苏或其他有关市场的招投标活动。

四、针对各区域市场分公司或职能部门负责人的工作任务安排（一）朱红亮1、根据大庆伊品工程复工的需要，原有管理人员（东北籍）基本可以保持原岗位不变或根据需要内部调整，提出所需人员计划表，报公司统筹安排。

2、调出有关人员到xx项目，正月十五前确定具体名单。

3、周忠余协助大庆伊品项目已完的工程形成最终决算，要调派目前所有预算人员尽快到岗。

、大庆劳务队伍选用先拿出一个方案，再与劳务公司联系落实。

5、针对目标考核方案，由第翔审计2018年所干项目的决算、人工费结算、项目成本以后，进行目标考核评价，最终确定评比兑现方案。

（二）陈允圣1、七台河、鸡西遗留问题的善后处理。

2、牡丹江遗留问题处理，涉及法律事项的要及时联系董律师，形成书面协商的报告。

3、完成有关资产处理、税务申报、有关账户处理、公章管理等工作，陈明负责具体事务的办理，做好撤离的准备。

、七台河办公楼的出租。

5、恒山决算的报审。

6、年前还有未收的工程款加强催要力度。

7、xx项目的招投标、决策、把控编标工作的进展与汇报，重点先组织好项目部班子，和分包、劳务队伍的落实。

张颖牵头负责具体事务，可先考虑按两套班子成员，以防应急施工。

与张卫国、张颖共同协商和确定劳务招标方案，尽快落实劳务队伍进场。

8、张xx协助负责xx项目外部关系的协调，并与王春涛联系跟进有关招投标、进场手续办理等事宜，9、周xx共同就招投标、成本控制、市场前景预测等进行风险评估，形成并上报书面评审报告。

10、负责xx集团氢能源加气站项目的信息收集、关系处理等。

（三）黄道骏1、济川的宏观管理、项目投标决策、劳务队伍把关、外务关系处理、项目启动资金的落实与材料的组织、项目部班子配备等。

2、雪浪坪项目的管理改革，让新聘项目经理与张颖在合适的时机进行交接，根据新的情况重新签订项目责任状及目标考核，完成已完的决算，周忠余跟进落实。

另外如何保证资金使用、材料采购组织等先拿施工方案。

3、xx苑D地块的审计出报告及相关维保工作。

、xx苑E地块工程信息的跟踪。

5、杭州临安市政项目理顺相关部门关系（中建五局、城投公司等），对2019年需要投资的上报资金计划，编排所需管理人员（考虑先安排部分新聘用人员试用考核）、劳务队伍。

材料采购由物资部参与，张爱平协助。

6、跟踪劳务招标平台的升级与改革，加强劳务沟通，选择好的劳务队伍。

加大洽谈下步工程合作的力度，拿出具体方案。

7、广州项目每周要与史总见面，并向陈允圣反馈有关信息。

8、西安问题的处理，督促陈伟祥抓紧竣工验收，加大财务成本核算。

9、协助劝返有关后进人员自行离开公司。

（四）王红军1、未落实工程项目的跟踪与洽谈，重点有石嘴山老城改造、神华宁煤的消防应急指挥中心、空军基地，以及中化建三公司、六公司等项目。

2、与宝丰、宝利，以及中化建三公司、六公司等前期项目的合同签订、工程施工，后期项目的跟踪落实。

3、神华宁煤的煤制油装修项目的推进，为下步落实消防应急指挥中心项目做好准备。

、跟踪司徒总、三公司在内蒙、古雷半岛及海南等地项目的推进。

5、改进和强化对银川分公司的总体管理水平。

6、迅速落实19年劳务队伍的选定与进场。

7、继续加强对伊品项目以前年度工程款的回收清欠。

8、通过法律手段，对陈德富的资产、股权保全，减少公司的损失。

9、强化对固原师范学院、中卫华御化工等项目的分包管理，严格履行相关程序。

10、督促和协助固原师范学院创“西夏杯”的工作。

11、对方圆公司在银川及宁夏市场的信用升级，并做好日常维护，明确具体目标。

12、明确现有项目的承包责任制，与宝丰项目史美贵先签订责任状，后续项目开工后跟进。

（五）陈峻1、兴义项目EPc招投标的具体工作部署与跟进。

2、与东二电所有项目的审计、催要工程款及完善后续相关工作。

3、编制19年施工的兴义煤坑项目EPc总承包管理方案，上报公司。

、在项目管理方案的基础上与公司签订承包经营及目标考核责任状。

5、兴义以前年度工程款清欠。

6、与阳光集团战略合作的相关外务关系沟通与协调。

7、兴义多余固定资产、周转材料的清理与调配。

（六）孙富安1、负责济川项目的日常管理，劳务队伍的落实，项目班子的组建，试用新聘用人员并考核，机械设备的调入，周转材料的租赁，资金计划的编制先上报黄道骏再报到公司，蒋思连监督签订创优、创标化的责任状，第翔监督签订19年责任考核，在济川争取下一步工程投标，争取再中标1~2个项目（或6000万元左右）。

2、推进以前年度完成的3#液体楼、冻干粉蒸等项目的审计工作；加强对17、18年度零星项目的决算工作，周忠余负责监督，6月份前完成。

3、兼管赤峰，重点要跟踪18年所干项目的决算，遗留问题的处理、保修、留守人员的安排与管理、现场库存材料的处理、整个项目的撤场及工程款清欠。

（七）汤法龙1、做好年前结账、对账的账务处理事宜，包含公司支付中心的相关业务流程闭环。

2、及时上报财务报表，截止时间正月底之前。

3、对公司所有财务人员进行2018年度总体考核。

、完成所有财务人员，以及全公司所有人员的个税申报培训。

5、正月底之前完成对“三级”人员目标考核的兑现工作。

6、编制公司2019年的资金计划安排，包括银行还款、清收计划、应急准备金等计划。

7、抓紧办理恒丰银行、农商行的贷款。

8、公司闲置资产的清理，由物资部杨文国配合，包括老旧大型设备、固定资产的报废处理，房产的清查抹账、车辆处理等，尽快盘活有关闲置资产变现。

9、加快财务部门“三个平台”的建设，在正月底之前初步形成投资、融资与经营三个运行平台。

10、与物资部张爱平沟通协调，尝试财务系统数据库与物资系统数据库的对接或共享。

11、对所有财务人员的工作重新分配或调整，要考虑xx财务岗位设置，七台河、赤峰等处是否设置或兼管方案。

12、2019年要缩短成本核算期，试行以项目为单位每月成本核算制，及时发现问题以便采取措施实现产值最大化、成本费用最小化的目的。