工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程4．工程进度款支付流程5．分部工程验收流程6．专项工程验收流程7．单位工程竣工验收流程8．质量事故处理流程9．图纸会审流程10．设计变更流程11．售楼改造流程12．工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1．甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明4．分部工程验收流程作业说明5．专项工程验收流程作业说明6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明8．图纸会审流程作业说明9．设计变更流程作业说明10．售楼改造流程作业说明11．质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业说明13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1．材料设备进场验收单2．材料退货单3．材料供货通知单4．材料使用计划申请表5．对帐记录表6．分部工程验收报告7．专项工程验收报告8．工程竣工资料移交确认表9．工程竣工预验收申请表10．工程竣工预验收报告11．工程竣工验收报告12．工程款支付审批表13．质量事故单14．质量整改通知单15．罚款通知单16．工程签证单17．工程进度偏差分析报告工作内容序号备注工程成本1 工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2 现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3 售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4 甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5 甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6 甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7 甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8 甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9 非甲供材料进场材料设备进场验收流程10 工程成本数据报送输入工程进度1 工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2 进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1 技术标准确定参与2 材料标准确定参与3 材料选型确定参与4 方案设计结果优化参与5 施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6 甲供材料质检材料设备进场验收流程7 非甲供材料质检材料设备进场验收流程8 隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9 竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10 工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与甲指材料使用控制流程说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。
甲指材料退货流程：材料、设备(乙方自购)进场验收流程说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。
工程进度款支付流程单位工程竣工验收流程图纸会审流程设计变更流程11、售楼改造流程：质量事故处理流程工程签证管理流程甲指材料对帐（中间阶段）流程工程进度计划监督控制流程甲指材料对帐（决算阶段）流程甲指材料补充供货流程投资估算流程概算流程预算流程（招标前）注：本流程作业说明为预算流程作业说明。
预算流程（招标中）注：本流程作业说明为预算流程作业说明。
预算调整流程结算流程甲指材料使用控制流程作业说明一、作业说明：1．总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求，提交甲指材料的总用量及分批使用计划。
2．监理单位根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。
3．工项部根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。
4．成管中心根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量及甲指材料分批使用计划。
5．成管中心与总承包单位就材料使用总量对数并达成一致，作为工程进行过程中材料使用的计划用量。
6．各项甲指材料的使用计划乙方须至少在实际使用前三个月提交监理公司及建设单位审核。
7．甲指材料经成管中心审核并对数完毕后，由建设单位合约部组织材料招投标及发包工作，签订供货合同，合约部负责合同交底工作。
8．供货合同签订后由总承包单位组织供货。
9．工项部组织材料供应商、总承包单位定期核对材料的领用数量，就材料的领用量达成一致，并签认对账纪录表，签认后的对账纪录表叁方各留存一份，并抄送一份给成管中心。
二、控制要点：1．成管中心在工程初期要与施工单位就甲指材料的总用量对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据。
2．在施工过程中，工项部要着重审核超过原计划材料数量的使用及差异分析。
3．工项部定期组织材料供应商、总承包单位就甲指材料领用量进行对账并签认，以减少结算时单据等方面不必要的纠纷。
三、使用表单：1．材料使用计划申请表甲供材料请付款流程作业说明一、作业说明：1．工项部材料工程师可于材料验收后，在采购合同或订单约定的付款时间提出付款申请；2、工项部需汇总付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商发票等；3．工项部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额是否与收料记录及订单相符；并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。
无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写《材料设备用款审批表》，附上所需文件单据，交由工项部审核。
3．工项部需审核确认材料设备验收合格，到货数量和规格型号与订购数量及合同要求一致。
4．成控中心应审核：1）《材料设备用款审批表》是否填写完整，请款金额是否与所附文件单据相符，请款金额不得涂改。
2）文件单据是否合法，是否齐全。
3）单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。
5．审核无误后，成控中心在《材料设备用款审批表》上签署意见，送财务部审核。
6．财务部对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。
7．工程副总对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。
8．《材料设备用款审批表》由总经理审批，交由财务部办理付款。
9．财务部以转账支票的形式向供应商付款；10．支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款；二、控制要点：1．财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款；2．工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中心、财务部审核、总经理审批后方可付款。
三、使用表单：1．材料设备用款审批表。
一、作业说明：1．总承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2．供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。
3．由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。
4．现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程”。
5．材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。
6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。
7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。
8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。
二、控制要点：1．甲指材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人五方共同验收；2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1．甲指材料供货通知单2．材料设备进场验收单一、作业说明：1．工项部工程师根据供货合同，与供应商联系并发送供货通知单，确认交货时间、数量、规格等事宜；2．供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。
3．由监理单位组织工项部、发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收）、供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。
4．现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程”。
5．材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包小组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。
6．各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。
7．工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。
8．工项部自存材料设备进场验收单的一联，并送一联至成管中心更新材料设备台账。
二、控制要点：1．甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发包小组经办人共同验收；2．材料验收合格后，各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料移交工作；三、使用表单：1．材料供货通知单2．材料设备进场验收单甲指材料退货流程作业说明一、作业说明：1．在收货后发现问题，总承包单位开具退货单，经有关责任人签字确认后退货给供应商。
2．由总承包单位组织工项部、监理公司、材料供应商共同清点退货数目，四方签字确认；3．工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。
4．如进场后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。
5．总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、建设单位工项部经理审批。
6．监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。
7．总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。
8．退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上签字；9．退货单第1联工项部存底，第2联交由供应商，第3联留成管中心，第4联交由监理单位，第5联交由总承包单位。
10．工项部工程师根据材料退货单调整材料设备台账。
11．材料退货单第3联由工项部送成管中心登记，成管中心调整材料设备台帐并处理扣款事宜；二、控制要点：1．问题材料须办理退货时，应经工项部、监理单位、总承包单位、供应商四方共同确认退货，总承包单位应出具退货单，连同问题材料一同退回供应商；2．工项部协同监理单位、总承包单位、供应商，四方共同清点退货，签认退货单后，供应商领走退货；3．退货后，工项部工程师应将退货单第3联转交成控中心，由成管中心办理帐务扣款手续；三、使用表单：1．材料退货单材料、设备（甲供）的进场验收流程作业说明一、作业说明：1．材料设备的质量验收包括乙方自购材料的进场验收。