XXX电气股份有限公司
章程
二OXX年十一月
目录
第一章总则 (1)
第二章经营宗旨和范围 (1)
第三章股份 (2)
第一节股份发行 (2)
第二节股份增减和回购 (3)
第三节股份转让 (4)
第四章股东和股东大会 (4)
第一节股东 (4)
第二节股东大会的一般规定 (8)
第三节股东大会的召集 (10)
第四节股东大会的提案与通知 (10)
第五节股东大会的召开 (11)
第六节股东大会的表决和决议 (14)
第五章董事会 (17)
第一节董事 (17)
第二节董事会 (19)
第六章总经理及其他高级管理人员 (23)
第七章监事会 (25)
第一节监事 (25)
第二节监事会 (25)
第八章投资者关系管理 (26)
第九章财务会计制度、利润分配和审计 (28)
第一节财务会计制度 (28)
第二节会计师事务所的聘任 (29)
第十章通知 (30)
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (30)
第一节合并、分立、增资和减资 (30)
第二节解散和清算 (31)
第十二章修改章程 (33)
第十三章附则 (33)
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条XXX电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。

公司系在XXX电气有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在长沙市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条公司注册名称：XXX电气股份有限公司。

第四条公司住所：X号。

第五条公司注册资本为人民币X万元。

第六条公司的营业期限为2006年11月23日至2026年11月22日。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。

协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，给用户持续带来利益，主动承担社会义务、实现多方共赢，同时确保全体股东合法权益并获得最佳投
资效益。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：城市轨道电力控制装置、空调控制装置、城市轨道车空调、汽车空调、压缩机研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。

（需许可证、资质证的项目取得相应的有效许可证、资质证后方可经营）。

公司经营范围以经工商核准登记的为准。

第三章股份
第一节股份发行
第十三条公司的股份采取等额的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股份以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。

第十六条公司的股份总数为6300.5202万股。

公司股东认购的股份数和股份比例等如下表所示：。