私募投资协议书范文
私募投资协议书投资框架协议书本投资意向书不具备法律效应。
且投资事件的各参与方都是建立在互惠互利的条件下，如无其他特殊情况，本投资协议将在签署60天后过期。
一．参与各方甲方乙方投资金额陈述和保证二.股权投资乙方式增资扩股主要合同购买价格乙方董事上市A生物医药有限公司1）B投资有限公司所管理的基金）其他一致行动人￥30,000,000元人民币其中，B投资3000万元按照同类型增资交易的惯例，甲方必须提供关于对甲方以及其子公司的标准陈述、保证和承诺，包括1.A经审计的合并会计报表和账户管理的准确性，并符合中国会计准则；.A的原有注册资本无出资瑕疵；.A对其资产和投资具备有效所有权并对权利瑕疵做出了说明；.除A各关联公司之间，A未有对外担保，也未有对外借款或者贷款；.没有未经披露的债务或诉讼；.甲方原股东已经通过董事会和股东会决议，同意此次交易。
增资扩股由甲方向乙方发行普通股票。
1.由乙方、甲方和甲方各股东签署的增资扩股协议；.由乙方与相关股东签署的股东协议与附加协议。
甲方投资前的整体估值为1.0亿元人民币乙方以3000万人民币认购甲方的增发股本，在增资完成后持有甲方23.08%的股权。
本轮增资完成后，乙方有权委任一位董事进入甲方的董事会。
董事会由不超过名董事组成。
甲方实际控制人和甲方承诺，在将现有的有限公司变更为股份公司后，力争于xx年12月31日之前使甲方在中国境内上交所、深交所上市。
乙方同意配合上市所必须的行为和要求，只要上述配合是合法的，并且在乙方看来，不会增加乙方的风险或改变其在甲方的经济地位。
如果由于甲方故意不配合上市的各项工作而导致公司上市的不实现必须承担由此引起的一切后果；如果由于乙方原因造成上市失败，甲方有权要求乙方承担从上市筹备开始的一切费用及由此引起的实
际损失。
管理层股东和乙方共同为公司设定了xx年度税后利润￥1400万元人民币、xx年度税后利润￥1900万元人民币；或者xx年和xx年两年经审计的税后利润累计不低于￥3300万元人民币的经营目标。
公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。
当甲方未来两年承诺业绩未实现时，乙方有权选择1）按照实际完成的净利润重新计算企业估值，但估值不得低于乙方投资前公司净资产的总值；调整后各方股东所占股权比例保持不变，但原股东须在xx年度审计结束后三个月内退还乙方相应多付的投资款，乙方按照各自相应的投资比例获得此部分退款。
计算依据如下以
xx、xx年两年累计经审计的税后利润之和为基础，按照4倍市盈率重新调整本轮估值；或）调整股权比例，但调整上限为30%。
剩余不足按照现金返还。
触发事件包括1.011年经审计税后净利润少于人民币1000万元；或.投资后销售额年增长低于30%，或者净利润年增长低于30%；或.至上市截至日，由于甲方故意不配合导致没有完成上市但是，如果触发事件是由于地震、台风、水灾、战争、政府行为、或者足以影响到国内普通人群的日常出游意愿的重大疫情、及其他各方不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，各方同意，此时视为未发生触发事件。
当触发事件发生时，乙方有权要求管理层股东回购股份。
回购时限为六个月，超过则视为乙方自动放弃该权利。
回购价格按以下两者最大者确定:1）乙方按年复合投资回报率%
计算的投资本金和收益之和，剔除已支付给乙方税后股利；或2）回购时乙方股份对应的经审计的净资产。
管理层股东股权提前质押超额现金分红权员工股权激励计划强制卖股权
三、权利及义务信息获取权公司或公司股东承诺在收到“股份回购”的书面通知当日起四个月内需付清全部金额。
为了确保履行上述最低业绩保障承诺，管理层股东同意预先将6.92%的股权质押给乙方，质押手续自本次增资完成后30个工作日内完成。
如果公司xx年度经审计的税后净利润低于1000万元，乙方有权选择1）要求管理层立即回购；或2）立即将质押股权一次性调整，即B受让6.92%的股权，占股30%。
如果公司xx和201年度两年累计经审计的税后利润之和高于预定目标，则乙方于审计结束后的一个月内将上述质押股权无条件回拨给实际控制人。
如果
xx、xx年两年累计经审计的税后利润之和高于预定目标，完成的净利润超额部分所对应的投资人份额将作为投资人对于公司管理层的现金奖励。
管理层有权利决定现金分红权的兑现与否。
乙方同意且经董事会批准，甲方可以行使股权激励计划，但该股权激励计划应符合以下原则1.上市前股权激励计划累计总额增发股份不超过总股本的15%。
.该股权激励计划应在专业机构指导下完成，不得对甲方上市有实质性影响。
当出现下列重大事项时，乙方有权利要求公司现有管理层股东提前回购投资人所持有的全部股份1）公司累计新增亏损达到乙方介入时公司净资产的30％；）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现乙方不知情的帐外现金销售收支时。
乙方将有权要求出售公司任何种类的权益股份给有兴趣的买方，
包括任何战略投资者；在不止一个有兴趣的买方的情况下，这些股份将按照令投资者满意的条款和条件出售给出价最高的买方。
交易完成后，乙方将通过乙方董事按期获得或要求提供所有信息
和资料，信息包括1.每半年结束后的60天内，半年期合并财务报告2.每年结束后90天内，年度合并财务报告3.每会计年度结束后的120天内，年度审计报告4.每年二月份的最后一个日历日以前，关于下
一年度的发展计划如果乙方需要与甲方高管层当面会晤以了解公司
运营情需得到股东会和乙方同意的事项需得到董事会批准和乙方董
事同意的事项实质控制人承诺共同出售权清算况，应当书面通知甲方，甲方在接到乙方书面通知后的30天内，应当安排高管层与乙方会面，并就乙方所关心的问题提供回答。
基于报告和分析目的，乙方可以要求甲方提供关于其经营、财务
和市场情况的其它信息和数据，公司应尽可能提供，除非提供此类信息或数据会导致A或其子公司作为当事方违反某种协议或合约。
1.在本轮增资后，股东会会议在作出公司经营范围的重大变更决
议时，必须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过，且经乙方同意通过。
.在本轮增资后，股东会会议在作出以下决议时，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过且经乙方同意通过a.公司章程
的变更；b.A或其子公司增资、减资或股本结构的变更超过15%时；
或c.A的解散。