信用（合同）管理制度
第一章总则
第一条为规范AAAA公司（以下简称“公司”）合同管理，
有效防范和降低经营风险，促进企业依法经营管理，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规并结合公司实际情况，特制定《公司有限公司信用（合同）管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度所称合同是指公司及所属的分公司、全资子公司、参控股子公司相互之间，以及与其它法律关系主体（法人、自然人、其它组织）之间为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系所签订的协议；亦包括以公司名义签订的合资合作协议及公司章程等。
第三条合同的订立和履行应遵循以下基本原则：
（一）合法、规范原则。订立和履行合同，应当遵守国家法律和行政法规，
尊重社会公德；内容条款应详尽、完备，形式要明确、规范，符合法定要求。
（二）平等、公平、自愿原则。应遵循公平原则确定各方的权利和义务，依
法自愿订立合同。
（三）诚实、信用原则。行使权力、履行义务应当遵循诚实信用的原则。
（四）及时、有效原则。按要求及时签订、认真履行合同，妥善、有效处理
合同纠纷。
第四条合同除即时清结外一律采用书面形式签订。
第五条本制度适用范围为公司所属的分公司、全资子公司、参控股子公司。
第二章法律法规学习制度及授权委托书管理制度
第一节法律法规学习制度
第六条每年公司合同管理人员分上下半年二次集中学习《中华人民共和国
合同法》及相关法律法规，做好学习记录。
第七条公司合同管理人员需经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证
书。
第二节授权委托书管理制度
第八条凡公司签订的涉外合同，除法定代表人或法人代表亲笔签署的，余
均需由法定代表人或法人代表出具书面“委托书”。
第九条“委托书”原则采取“一份合同，一份委托”
的方式办理，对总经
理、副总经理、财务总监按照范围、权限办理长期委托。未经合法取得书面委托
授权的任何人员不得对外签订合同。
第十条公司合同管理部门负责“委托书”的申请、审核、办理。公司颁发
的签订合同的“委托书”采用固定文本。
第十一条“委托书”存根随合同一并归档。
第十二条持证（委托书）人员必须严格在授权范围、权限、有效期内签订
合同，否则公司依法追究持证人的责任，合同一经签订，委托权限即行终止。
第十三条由于公司法定代表人因事外出，需要急签的“委托书”,由合同
管理部门征得公司法定代表人同意后，可先予办理。
第十四条经合法取得书面授权的委托人可以在授权范围内，根据工作需要
书面转委托给公司任职的其他人员。
第三章信用（合同）管理机构人员岗位责任制度
第一节法定代表人主要职责
第十五条加强信用（合同）管理工作，支持信用（合同）
管理机构开展工
作，解决信用（合同）管理工作中的重大问题。
第十六条签署合同或授权委托合同承办人员对外签订合同。
第十七条对公司合同承办人员进行考核、奖罚。
第十八条定期了解合同的签订、履行情况。
第二节信用（合同）管理机构职能
第十九条公司信用（合同）管理部门主要职责是: （一）负责公司合同管理制度的制定，组织实施信用（合同）管理工作的考
核。
（二）负责公司的合同专用章、法人授权委托书的管理与使用；
（三）负责建立和规范合同审查、会签相关流程；
（四）负责对合同的合法性、可行性、有利性和规范性进行审查；
（五）负责监督检查合同履行情况，对履行中出现的问题进行分析并提出处
理意见；
（六）负责公司的合同归档管理；
（七）负责对分公司合同管理人员的培训和考核；
（八）参与合同谈判和纠纷处理（分公司管理权限
内的合同除外），依法保
护本企业的合法权益。
第二十条合同承办部门或单位的主要职责
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查核实；
（二）负责组织所承办合同的谈判工作；
（三）负责所承办合同的文本起草、定稿、送审工作；
（四）负责所承办合同履约情况的动态跟踪，及时发现并解决合同履行中出
现的问题；遇有合同变更、撤销、解除等，按合同签订审批程序执行。
第三节信用（合同）管理人员制度及岗位职责
第二十一条掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。
第二十二条认真参加合同有关法律法规及业务学习。
第二十三条检查所签订合同是否符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。
第二十四条检查所签订合同是否符合“五审查”（对方主体是否合格、授
权代理是否合法、资信是否保证、经营范围是否超出、合同
结算方法和法定程序
是否符合规定）。
第二十五条检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、
手续完备。
第二十六条检查签订合同人员的有效代理范围和权限。
第二十七条检查杜绝无效合同的出现。
第二十八条检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。
第二十九条检查合同的变更、解除手续的及时办理和手续是否齐全。
第三十条做好信息反馈工作。
第三十一条建立合同台帐，记录及时、准确、全面。
第三十二条做好合同章的使用和保管工作，做好合同资料的保管和归档工
作。
第三十三条协助合同承办人员依法签订合同，参与合同的谈判与签订。
第三十四条审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。