制度与流程管理制度
一、目的
为了使公司制度与流程管理工作规范化、制度化，特结合公司的实际情况，制定本实施细则。

二、适用范围
本办法适用于公司各部门。

三、归口管理
行政部是制度与流程管理的归口管理部门，负责制度、流程的制定、修改等相关工作。

四、制度与流程管理制度流程
1、各部门经理提出制度或流程的新增与优化建议，并形成建议书，交由行政部企管专员，企管专员根据业务调研情况进行初步审查，审查通过后，企管专员组织相关部门讨论，新建或修改制度与流程，并形成相关流程图和相关制度。

2、企管专员发现制度与流程执行不力或其本身存在问题，由企管组织相关部门讨论，新建或修改制度与流程，并形成相关流程图和相关制度。

3、相关流程图和相关制度形成后交由行政副总审核，若未通过审核，则由企管专员再次组织相关部门讨论，新建或修改制度与流程，并形成新的流程图和制度直至行政副总审核通过。

4、行政副总审核通过后，将新的流程图和制度交与公司总经理
审批，重要的基础制度与流程提请总经理办公室审议，审批通过后，公司行政部企管专员负责发布该流程及制度，并监督流程或制度的执行。

五、本办法由公司行政部制定、修改并解释。

原有制度与本办法相抵触的均遵循本管理办法。

六、本办法自下发之日起执行。

公司行政部
二00九年八月十五日。