**有限责任公司
201*年第*次临时股东会决议
**有限责任公司（以下简称“公司”）201*年第*次临时股东会会议通知于201*年*月*日以电话、电子邮件方式发出，201*年*月*日以通讯方式召开。

出席本次股东会的股东代表及股东代理人共9人，代表股权**万元，占公司有表决权股权的100%，会议由董事会召集，董事长王岩先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，经过认真讨论、审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于**有限责任公司对公司增资的议案》。

同意公司增加注册资本，注册资本由**万元增加到**万元，股东**有限责任公司以货币方式投入**万元，以**元价格增加**万元出资额。

公司增加注册资本金后各方股东持股比例如下表：
本次增资的资本溢价部分计入公司资本公积，由所有股东共享。

其他股东承诺放弃本次增资的优先购买权。

同意对《公司章程》作出相应修改。

公司股东会授权董事会按照本次股东会决议办理相关工商变更备案等事宜。

本议案的表决结果为同意票9票（代表股权**万元），占与会有表决权
股权的100%、反对票０票（代表股权0万元），占与会有表决权股权的0%、弃权票（代表股权0万元），占与会有表决权股权的0%。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》进行如下修改：
1、原公司章程“第五条公司注册资本：**万元人民币。

公司增加减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。

公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人。

公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

”
变更为：“第五条公司注册资本：**万元人民币。

公司增加减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。

公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

”
2、原公司章程“第六条股东的姓名（名称）、出资额、出资方式如下：
”。

变更为：“第六条股东的姓名（名称）、出资额、出资方式如下：
”
本议案表决结果为同意票9票（代表股权**万元），占与会有表决权股权的100%、反对票０票（代表股权0万元），占与会有表决权股权的0%、弃权票（代表股权0万元），占与会有表决权股权的0%。

（本页无正文，为公司2014年第三次临时股东会决议股东盖章页）北京电子控股有限责任公司（盖章）
北京亦庄国际投资发展有限公司（盖章）
北京圆合电子技术股份有限公司（盖章）
北京工业发展投资管理有限公司（盖章）
北京七星华电科技集团有限责任公司（盖章）
中国科学院微电子研究所（盖章）
北京清华工业开发研究院（盖章）
北京北大宇环微电子系统有限公司（盖章）
中国科学院光电技术研究所（盖章）
（本页无正文，为公司2014年第三次临时股东会决议签字盖章页）北京电子控股有限责任公司（盖章）
授权代表签字：
北京亦庄国际投资发展有限公司（盖章）
授权代表签字：
北京圆合电子技术股份有限公司（盖章）
授权代表签字：
北京工业发展投资管理有限公司（盖章）
授权代表签字：
北京七星华电科技集团有限责任公司（盖章）
授权代表签字：
中国科学院微电子研究所（盖章）
授权代表签字：
北京清华工业开发研究院（盖章）
授权代表签字：
北京北大宇环微电子系统有限公司（盖章）
授权代表签字：
中国科学院光电技术研究所（盖章）
授权代表签字：。