xxX殳份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：
年月日上午：
会议地点：
XXX股份有限公司会议室
参加会议人员：
全体发起人，拟任董事、监事、高管
主持人：
会议议程：
1、审议《关于XXX股份有限公司筹办情况的报告》；
3、审议《XXX股份有限公司章程》；
4、选举第一届董事会董事；
5、选举第一届监事会成员；
6、审议《关于授权董事会办理工商设立登记的议案》
7、对本次殳东大会议案进行表决；
8、统计表决结果，休息20 分钟；
9、宣布表决结果；
10、出席会议的董事及会议主持人在殳东大会会议记录
签字，会议结束
会议记录：
一、会议主持人讲话主持人介绍此次会议召开的背景情况。

自然人XX、XX、XX、
XX XX XX共同发起，拟出资XX万元，设立XX股份有限公司，从事XXXXXXS营。

至X年X月X日，X位发起人已认缴全部X万元注册资本，公司筹备结束，今天召开首次股东大会，对公司设立相关事宜进行表决。

二、会议主持人简要介绍会议议案主持人宣读本次大会有关议案。

三、逐项审议并表决议案
1、审议通过了《关于XXX 股份有限公司筹办情况的报告》；
2、审议通过了《XXX股份有限公司章程》；
3、公司设董事会,成员5 人。

选举XX、XX、XX、XX、XX 为公司董事，组成公司第一届董事会，任期三年，到期可连选连任。

4、公司设监事会，成员3 人，其中1 人为职工代表监事。

选举XX、XX 为监事，与职工大会选举产生的职工代表监XXX共同组成公司第一届监事会，任期三年，到期可连选连任。

5、会议一致同意设立XXX股份有限公司，并授权董事会向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数100%；不同意的，占出席会议总股数0%；弃权的，占出席会议总股数0%。

四、股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明无。

（以下无正文）
或者：
出席会议的董事签字：XXX（签字）: XXX（签字）：XXX（签字）：XXX（签字）：XXX（签字）：
会议主持人签字：XXX（签字）：
XXX股份有限公司。