裴某的合同诈骗案(doc 10页)

裴文字合同诈骗案

安徽省铜陵市狮子山区人民法院

刑事判决书

狮刑初字第30号公诉机关铜陵市狮子山区人民检察院。

被告人裴文字，男，1969年9月27日出生于安徽省铜陵县，汉族，小学文化，原系铜陵市皖裕化工有限责任公司法定代表人，住铜陵市铜官山区文化新村散户10号。2003年4月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕，同年6月10日变更为取保候审。2005年5月11日经本院决定被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。

辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师。

铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉(2005)19号起诉书指控被告人裴文字犯合同诈骗罪，于2005年4月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。狮子山区人民检察院指派检察员张庆文出庭支持公诉，被告人裴文字及其辩护人余国富，证人夏勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。

铜陵市狮子山区人民检察院指控，2001年11月份，被告人裴文字采取虚构事实，隐瞒事实真相的方法，于2001年11月29日，以皖裕化工有限责任公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单位为每吨290元，约定第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。随后，被告人裴文

开发公司共同投资设立了铜陵市皖裕商贸有限责任公司，2001年9月3日将企业名称变更为铜陵市皖裕化工有限责任公司(以下简称“皖裕公司”)，法定代表人裴文字，注册资本50万元，被告人裴文字出资30万元，铜陵裕磷实业开发公司出资20万元。

2001年11月份，因煤炭市场紧俏，铜陵水泥厂急需无烟煤。被告人裴文字得知后，声称能够供应山西晋城无烟煤，取得铜陵水泥厂供应科副科长夏勇等人的信任。2001年11月29日，被告人裴文字以皖裕公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单价为每吨290元，约定分两批供货，第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。合同签订后，被告人裴文字通过他人找到山西晋城兰花科技创业股份有限公司(以下简称“晋城公司”)的赵进步，想与该公司签订购煤合同，赵明确答复2001年供货计划已经排完，12月30日前没有办法发煤了。被告人裴文字回铜陵后，以煤炭价格上涨为由，于12月25日重新同铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，单价为每吨315元，需方在供方发车验货后付45万元3个月期的银行承兑汇票，其余条款不变。并谎称已同晋城公司联系将车皮计划订好了，准备发一个专列无烟煤，并多次催促水泥厂将购煤款打到自己公司帐户上，再转汇到晋城公司。铜陵水泥厂遂于2001年12月26日办理了一张45万元3个月期的银行承兑汇票，收款人皖裕公司，并指派夏勇携汇票随裴文字一同到山西晋城办理发煤事宜。被告人裴文字以验票为由，将夏勇携带的45万元银行承兑汇票拿到手，到银行后，又以验票需要几天

时间为由，让夏勇在老家庐江县等候消息。被告人裴文字遂于2001年12月28日擅自将45万元银行承兑汇票在工行铜陵横港办事处贴现，贴现利息6068.25元，并于2001年12月28日、2002年元月1日、7日以购煤款、差旅费的名义分五笔在财务请款，从银行提出现金44.3万元。其中2002年元月7日现金14.3万元是以业务员陶鸿冰名义提出的。

为了搪塞、敷衍铜陵水泥厂，2001年12月30日，被告人裴文字携款到淮北百善煤矿购了一部分煤(每吨420元)，后又安排陶鸿冰在铜陵立新煤矿购了煤，掺合在一起，共发了479.30吨煤到铜陵水泥厂，经检验，该批煤不符合合同质量要求。该批煤价值150979.50元。剩余货款被裴文字用于差旅费等公司其它活动，其金额应认定为299020.50元。2002年1月3日，裴文字到庐江谎称车皮计划改了，山西的煤已发到马鞍山了，山西人在厦门开订货会，随后，裴文字与夏勇赶到厦门，裴准备与赵进步签订2002年购煤合同，后因赵认为裴的主体资格不够，合同未签成。

2002年1月11日，铜陵水泥厂向铜陵市中级人民法院提起民事诉讼，被告人裴文字后伙同亳州市益农农资供应站的姜杰伪造了一份虚假的山西晋城无烟煤购销合同，并以该供应站的名义出具了一份虚假的37万元购煤预收款的收条。被告人裴文字为防止法院查封其财产，还指使会计做假帐，制作虚假的皖裕公司资产转让协议。2003年6月4日，皖裕公司因未年检被铜陵市工商行政管理局吊销营业执照。

案发后，被告人裴文字在公安机关、检察机关共退赔328689.34元，并已发还铜陵水泥厂；以铜陵水泥厂欠其磷石膏款冲抵4717元。

上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认:

1、铜陵水泥厂报案材料证明，2002年11月，皖裕公司裴文字编造虚假事实，与水泥厂签订一份山西晋城无烟煤购销合同，后裴不积极组织货源，并骗取水泥厂45万元银行承兑汇票一张，裴贴现后全部提出现金，尔后，裴以少量的劣质煤搪塞了事。

2、铜陵市工商行政管理局营业执照、企业名称预先、变更核准通知书、行政处罚决定书证明，皖裕公司是被告人裴文字与铜陵裕磷实业开发公司共同投资注册设立的有限责任公司，法定代表人裴文字。2003年6月4日，皖裕公司被吊销营业执照。

3、购销合同两份证明，被告人裴文字以皖裕公司的名义与铜陵水泥厂签订了两份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单价为每吨315元，发热量5500千卡以上，约定分两批供货，第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂，需方在供方发车验货后付45万元3个月期的银行承兑汇票。

4、银行承兑汇票、对帐单、贴现凭证、现金支票及皖裕公司记帐凭证证明，铜陵水泥厂于2001年12月26日办理了一张45万元3个月期的银行承兑汇票，收款人皖裕公司，被告人裴文字于2001年12月28日将45万元银行承兑汇票在工行铜陵横港办事处贴现，贴现利息6068.25元，并于2001年12月28日、2002年元月1日、7日以购煤款、差旅费的名义分五笔在财务请款，并从银行提出现金