公司增资扩股对赌协议书

住址:

住址：

丙方： ____________________ 公司名）

授权代表： _________

地址： ________________________

丁方： ____________________ 公司名）

授权代表： 地址：

戊方： ____________________ 公司名）

执行事务合伙人： 地址：

己方： ____________________ 公司名）

执行事务合伙人： 地址：

庚方： ____________________ 公司名）

执行事务合伙人： 地址：

辛方： _________ （XXY 有限公司（以下简称 司”）

法定代表人： 地址：

壬方： ____________________ 公司名）

执行事务合伙人： 地址：

癸方： ____________________ （公司名）

执行事务合伙人： 地址：

乙方:

***

身份证号: ******************

________ （标的企业）”或“公

子方：____________________ （公司名）限合伙）

执行事务合伙人：

地址：

丑方： ___________________ （公司名）

执行事务合伙人：

地址：

（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸方、子方、丑方以下合称为

“协议各方”；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以下合称为“ ________________ （标的企业）现有股东”；甲方、乙方以下合称为“ _______________ （标的企业）创始股东”；丙方、丁方以下合称“ ____________ （标的企业）A轮投资者”；戊方、己

方、庚方以下合称为“ ___________ （标的企业）B轮投资者”；壬方、癸方、子

方、丑方以下合称为“_________ （标的企业）C轮投资人”、“新股东”或

“增资方”。

鉴于：

1、_________ （标的企业）为依法成立且有效存续的中外合资有限公司，注

册资本为人民币叁仟叁佰陆拾叁万陆仟肆佰零肆元（RMB。__________ （标的企业）现有股东合计持有_________ （标的企业）100%股权，________ （标的企业）现时的股权结构为：

其中***与***为配偶关系，为 ____________ （标的企业）的实际控制人。

2、壬方、癸方、子方、丑方是依法注册登记并合法存续的合伙企业，具

备投资 _________ （标的企业）的主体资格

3、________ （标的企业）拟在私募后申请国内证券市场公开发行股票并上

市。 _________ （标的企业）现有股东同意在A轮融资、B轮融资基础上，吸纳壬

方、癸方、子方、丑方为C轮投资者，新股东以增资扩股方式认购（标的企业）本次新增注册资本。

4、依照中华人民共和国法律、法规，本着平等互利、诚实信用的原则，

经协议各方友好协商，就新股东对 ____________ （标的企业）增资扩股事宜，达成如

下协议条款，供各方共同遵守。

第一条释义

本协议内（包括“鉴于”中的内容），除为了配合文义所需要而另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：

1、公司：指_________ （XXY有限公司。

2、增资扩股：指吸收新股东投资入股，增加公司注册资本。

3、上市：指依据中华人民共和国法律法规的规定，在证券交易所挂牌交易的行为。

4、溢价：指在本次增资扩股中，新股东实际出资额高于其占注册资本中的出资额的部分。

5、本协议：指本协议或对本协议进行协商修改、补充或更新的协议或文件，同时包括对本协议或任何其他相关协议的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件，或根据本协议或任何其他相关协议或文件的条款而签订的任何文件。

第二条增资扩股

（一）增资

1、协议各方一致同意新股东以增资扩股方式认缴______________ （标的企业）新

增出资额，具体为壬方以人民币货币现金增资5000万元整

（RMB50,000,000.00），其中人民币1,592,633.00 元计入 ____________ （标的企业）

的注册资本，溢价出资额人民币48,407,367元计入 _______________ （标的企业）的资

本公积；癸方以人民币货币现金增资2823.5898万元整（RMB28,235,898）,其中人民币899,388.00元计入_____________________ （标的企业）的注册资本，溢价出资额人

民币27,336,509元计入____________ （标的企业）的资本公积；子方以人民币货币

现金增资2576.4102万元整（RMB25,764,102，其中人民币820,655.00 元计入（标的企业）的注册资本，溢价出资额人民币24,943,447元计入

________ （标的企业）的资本公积，丑方以人民币货币现金增资4000万元整

（RMB40,000,000，其中人民币1,274,106 元计入______________ （标的企业）的注

册资本，溢价出资额人民币38,725,894元计入 _______________ （标的企业）的资本公

积。

2、__________ （标的企业）现有股东放弃对本次___________ （标的企业）新增

出资的优先认缴权。增资扩股后， ____________ （标的企业）的注册资本变更为人民

币叁仟捌佰贰拾贰万叁仟壹佰捌拾陆元（RMB，_______________ （标的企业）的股东

与股权结构变更为：

（二）增资款的缴纳及合资协议、章程修改

1、本协议签订后，协议各方应根据本协议确定的原则对_________________ （标的

企业）合资协议、章程进行修订。修订后的章程应明确： _______________ （标的企业）

董事会由（9 ）名董事构成，具体为甲方、乙方共同委派（4）名董事，丙方、丁方共同委派（1）名董事，戊方、己方共同委派（1）名董事，庚方有权向