北京某饰品企业（卖方），于7月中旬收到的第一封产品 询价单便是来自湖南益阳**物资中心（买方），该订单总数 为59万人民币，属于大额订单，在经过与买方联系人周某几 次电话沟通后，卖方派了两名员工前往买方洽谈合同。
一切似乎进行的很顺利，但在双方几次见面会（宴会） 磋商后，买方拿走了卖方价值几百元的中华烟，同时合同顺 利签定（但生效日期是买方定金进入卖方帐户之时）。随后 卖方回北京等消息，两个星期过去了，买方以湖南方面天热 负责人得疟疾等为由不打钱也不肯来北京。
过了３天左右，货还没到，电话询问，对方说没办法分装 50KG，必须买整桶250KG，没办法买家又给对方汇了2750元， 对方答应隔天就给送过来，但此后对方以各种理由拖延发货，最 对 > 7.2.2 针对买家的经典骗局
案例分析
低价陷阱诈骗的基本特点
• 价格非常低 • 产品数量大，但少量也同意销售 • 使用私人账户 • 不愿当面交易
7.1 交易风险识别
8.2 交易风险的防范及应对
8.2.1 针对卖家的经典骗局 8.2.2 针对买家的经典骗局
7.2 交易风险的防范及应对
常见的诈骗类型
• 大额订单诈骗 • 低价陷阱诈骗 • 数码诈骗 • 银行时间差诈骗 • 外贸诈骗 • 来料加工诈骗
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
案例分析
大订单诈骗的基本特点
• 陌生人突然发出的大额订单 • 以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司”
等外贸公司名头为主 • 不讨价还价、不关心产品质量、不考察厂家规模 • 要求卖家至买家处签合同
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
7.1 交易风险识别
NO1. 从信息本身辨别
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO2. 企业信用记录查询
诚信安全,企业信用记录查询/cms/video/qyxycx.html
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO3. 论坛搜索
交易中的卖家心理
• 价格越高越好 • 订单越大越好 • 不来考察工厂最好
。。。。。。
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
经典案例
• 大额订单诈骗
礼品、饭局、住宿、 律师见证、回扣、 出国考察等诈骗手段
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
案例描述
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.2 针对买家的经典骗局
内容回顾（8.2）
受骗者的共性
骗子的共性
？
？
7.2 交易风险的防范及应对
• 1.贪便宜
受骗者共性
2.不签合同(或者签定的合同中未约定付款、交货等细节)
案例描述
一位买家在网上看到了某公司乙醇酸（进口）的供应信息， 非常便宜，当即决定在网上采购一批。但是谨慎起见，买家联系 对方，要求采购50KG试用一下，对方回答一桶是250KG没有 50KG的，要请示一下经理。第二天对方通知可以卖50KG，要 求买家汇款到一个私人账户，说是走私货不能用公司帐户，由于 买家之前也用过私人帐户跟人买过货，就没多想，将1000元钱 汇过去了。
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.2 针对买家的经典骗局
案例分析
骗子惯用手法
• 以较低的价格下套，以订金名义骗取货款，之后逃之夭夭 • 先给买家寄合格的样品骗取买家信任，等到正式订货的时
候，再要求全额付款行骗 • 表面上支持支付宝，却在买家下单后，以各种理由推脱（如
走私产品，要交税等），或以不用支付宝可给更便宜价格， 用利益诱惑买家上当 • 同意当面交易，再以各种理由推脱（如安全问题等），要求 买家先把全额款打过去 • 通过支付宝交易，买家打款后，通知买家货已经发出，说服 买家先去确认收货，之后再以各种理由来拖收货时间
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO4. 诚信指数及评价了解
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO5. 搜索引擎搜索
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO6. 工商网站查询
推荐网站：中国红盾网
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
NO7. 手机归属地判断
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
案例分析
骗子惯用手法
• 以外贸订单急寻生产厂商为由，发送大额询价单 • 装作对产品质量，价格，工厂规模等等漠不关心，而且不要
求来工厂考察 • 爽快地答应签单，并热情邀请厂家至对方公司处磋商合同事
宜，并以30%的定金诱惑生产厂商（但规定合同生效日期为定金 打入公司帐户之时） • 生产厂商的人员至当地后，骗子会热情安排住宿及娱乐 • 与××检测机构勾结，最终以产品质量不合格，要求重复检 测，拒签订单，以诈取多次检测费用
NO8. 专业性测试
可询问采购商对于产品的各项技术指 标的要求，判断对方是否是真实专业的 采购商,是否有真实采购意图。
7.1 交易风险识别 > 八招教您识别风险
内容回顾（8.1）
八招教您识风险
• 从信息本身辨别 • 企业信用记录查询 • 论坛搜索 • 诚信指数及评价了解 • 搜索引擎搜索 • 工商网站查询 • 手机归属地判断 • 专业性测试
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.1 针对卖家的经典骗局
交易中的买家心理
• 价格越低越好
• 交易越快越好 • 患得患失，失的更多
。。。。。。
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.2 针对买家的经典骗局
经典案例
• 低价陷阱
数码产品、二手汽车、各类充值卡、服装、 化工等诈骗手段
7.2 交易风险的防范及应对 > 7.2.2 针对买家的经典骗局
第八章 交易安全
第八章目录
7.1 交易风险的识别 7.2 交易风险的防范及应对 7.3 网络安全实用宝典
目录
8.1 交易风险的识别
八招教您识风险
7.1 交易风险识别
八招教您识风险
• 从信息本身辨别 • 企业信用记录查询 • 论坛搜索 • 诚信指数及评价了解 • 搜索引擎搜索 • 工商网站查询 • 手机归属地判断 • 专业性测试