有超过2000万的总资产
10年
4。专家团队有跟投能力
5、以上专家组建一家注册资本超过30
万的投资管理咨询公司
创业投资公司设立方案
创业投资公司的组织形式
创业投资 公司
组织形式
基金托管 公司
注册资本
基金公司 决策机构
利润分配
费用开支 最高限额
投资方向
有限责任 公司
专家组织的 管
理咨询公司 管理
首期注册 6000万， 实收资本
创业投资公司设立方案
成立创业投资公司的运作流程-1
第一步
募集专家
1、寻找投资管理咨询专家6人 其中：战略、财务专家1人，营销专家1 人，行业专家1人，上市律师（懂上市 操作）1人，上市保荐人1-人各出资1015万不等 2、顾问：上市保荐人1-2人，关系资源 2-3人
募集投资人（自然人）
出资300-900万，最低出资300万， 最高出资900万。1股300万。
创业投资公司设立方案
成长+创新：创业板具有“两高六新”特征
• 从目前证监会已受理的拟在创业板上市公司行业分布来看，成长性和创新性得 以充分体现。而在先前申报证监会的149家创业板企业中，电子信息、新材料、 生物医药、现代服务业行业占比68%，制造业只占15%
• 所谓的“两高六新”，即成长性高、科技含量高；新经济、新服务、新农业、 新材料、新能源和新商业模式
• 绩均为细分行业的隐形冠军 剖析企业的，其中，乐普医疗器械股份有限公司，毛利率之高令人侧目，据 该公司预披露材料显示，3006年、3007年和3008年，公司的销售毛利率分别 为70.95%、75.18%和78.58%。而3004年才成立的青岛特锐德电气股份有限 公司，盈利能力也同样令人刮目相看，3008年行业平均水平仅14.09%，而该 公司达58.65%，净利润增幅远高于行业平均水平，公司近年处于高速成长期。 北京神州泰岳软件股份有限公司最近三年及一期的净资产收益率，分别达 35.34%、82.41%、62.99%和41.49%。南方风机股份有限公司近三年公司主 营业务收入、主营业务利润和净利润的年增长率平均为76.42%、92.15%和 163.51%等。这些无不显示出企业具有良好的成长性
广东通盈创投投资800万，持有414.81万股，占股本的4.41%， 专家团以通盈总裁陈俊岭持103.70万股，占股本的1.1%，合计持有518.51万股，
按12月1日收盘价48.88计算，价值：518.51×48.88=2.53亿
现金投资：518.51×1.9=997万 现金流入：
公司现金流入：414.81×48.88=2亿
是中国已投资企业，实现上市最多的风险投资企业
3007年10月美国IDG投资广东天农食品5000万人民币，成为中外合资企业，
3008年5月联动资本投资广东天农食品5000万人民币
广东天农食品重组成为有60名股东为：创始人、二家创投投资8000万、专家、 及中高层团队共同持股的准上创市业投公资司公，司现设立在方是案进入上市业绩提升阶段
• 一是所服务的主要对象是高成长创业创新型企业与新兴产业、绿色产业；二是 创业板特别需要理念创新，要能适应创新型企业的特点
• 特征：一是要注重与产业政策的结合。符合创业板“两高六新”，也就是成长 性高、科技含量高、新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式 特征的上市公司，在有望分享创业板高估值的同时，更需注重企业筹资建设的 项目，要与国家产业政策、国家可持续发展战略相吻合；二是要注重培育上市 资源。要逐步建立和完善中小企业上市机制，加大对优质中小企业的培育，积 极支持和鼓励一批“专、精、特、新”的中小企业，通过资本市场实现科学发 展。
第一期 3000万
成立投资委 员会决策 （7人）
管理公 司分配 30%，自 然人分配70%
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第一期 3000万 资本金8%， 每年240万
50%投资 农业、食品 业，50%投 资其他行业
理由
1. 农业食品行业上市公司占93家 2. 在中国上市公司中房地产103家，机械89家，
化工占69家，农业33家，食品占60家，商业 占60家，出口占56家，汽车占51家，金属 46家。 3. 农业、食品业占93家，排名第二，是未来最 大的行业。
如何创立一家创业投资公司
股东
一个法人若干个自然人法人组织的件：自然人能符合下列条件：
1、含有农业行业的咨询专家：
1、必须条件：
战略专家、财务专家、市场营销专家、
(1)能一次性投入300-600万人民币，
农业食品行业技术专家
投入期至少10年
2、含有：上市律师、会计师、投行资
深人士
2、必须条件：
3、能投入10万人民币，投入期至少
创业投资公司设立方案
总结
1. 28家创业板上市公司中有18家含有创业投资公 司的投资，占比64.3%；
2. 民营的创投公司与国有创投公司比较，民营： 11家，国有：9家；
3. 创业投资公司投资18家创业板上市公司平均获 利倍数17倍，获利倍数最多29倍，最小11倍；
4. 赚钱最多的创业投资公司为深圳达晨创投，18 家中占3家，总投入2439万，按12月4日收盘价 计算，市值为4.37亿，盈利4.1亿，投资回报17 倍。所以，媒体报道：十年潜伏，一夜暴富。
创业投资公司设立方案
2007年初，广东骏丰集团在公司顾问袁澍教授、丑建中博士策划下， 成立广东通盈创业投资公司，注册资本3000万
2007年12月，广东通盈创业投资公司，在专家决策委员会的指导下投资 南方风机、联创光电等项目
投资佛山“南方风机”，于3009-10-30创业板上市“南风股份”（300004）， 上市开盘价35元，融资5.25亿
创业投资公司设立方案
成立创业投资公司的运作流程-2
第二步 公司的运作
1、创业投资的股东 1个法人、20个以下的自然人、其中法人为投资管理咨询公司，即为投 资人又为操作创业投资公司运作，自然人为单一投资人
专家团以通盈总裁陈俊岭现金流入：103.7×48.88=5068万
盈利倍数：21倍
创业投资公司设立方案
2006年8月，袁澍担任广东天农食品的管理顾问
3007年6月，袁澍帮助广东天农食品进行资产重组，内部中高层股份改造， 并投资了广东天农食品
3007年9月袁澍帮助广东天农食品引进美国IDG IDG是外国 最早进入中国的风险投资企业在中国投资了140家，已有23家企业上市，