内部控制手册（下册）
控制活动第XX号—规章制度管理
1 控制目标
规章制度管理的经营效率效果目标，是指通过加强公司规章制度管理工作，建立和完善公司规章制度管理体系，使规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，维护管理秩序，促进依法治企。

2 流程目录与制度
2.1 流程目录
2.2相关规章制度
•《制度名称》（文号）
3 工作界面与不相容职责
3.1 工作界面
3.2 不相容职责
•规章制度的编制与审批
•规章制度的执行与监督
4 主要关注风险
1
内部控制手册（下册）
内部控制手册（下册）5 流程图与控制矩阵
5.1 LCXX.XX XXXX
5.1.1 LCXX.XX.XX XXXX
3
内部控制手册（下册）2）控制矩阵
业务流程名称：业务流程编码：
最后更新时间：版本：01。