集团公司规划发展项目部管理制度第一章总则一、为了规范规划发展项目部所属工作，规范全集团公司的项目建设管理，明确各级工作职责，特制定本制度。

二、总体目标是：加强项目管理力度，规范管理行为，确保依法施工、安全施工，安全生产，提高工程质量，降低项目成本，树立环保理念，增加公司效益。

加强政府补贴资金的申请力度。

加强各生产单位节能减排和碳排放工作的规范化，节能降耗。

三、本制度适用于****集团公司全资和控股建设的新建、扩建、改建的所有工程项目(不含亮化和绿化工程)。

四、项目建设以集团公司全资和控股的各二级企业为项目建设主体（简称：建设单位），集团项目部及集团公司相关部门配合参与、审批、监督、验收项目的招标、设计、安全、质量、进度、竣工结算等工作。

五、严格执行集团下达的各项规章制度，圆满完成各项经济指标。

第二章项目建设总体要求一、推行项目建设规范化、科学化、标准化管理，提高项目管理水平和效率。

认真，细致地做好新建技改项目的前期考察、调研、论证工作，为集团发展壮大献计献策，最终实现集团利益最大化。

二、以造价控制为核心，以质量、安全、工期为控制主线，确保项目建设有序开展。

工程造价控制管理应贯穿项目规划、招标、设计、采购、建设的全过程。

通过控制设计标准，鼓励设计优化，规范招标采购，强化合同管理等措施，严格控制工程造价，以实现降低工程造价的目标。

三、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全项目建设的安全监督和保证体系，不断完善现场安全文明施工条件，规范职工安全文明施工行为，认真贯彻国家环境保护的政策法规。

四、建立健全质量监督和保证体系，当质量与工期、成本发生矛盾时，把质量放在首位。

鼓励在工程建设中推广采用成熟的新材料、新工艺、新技术、新方法。

严格管理工程质量，为集团负责，必须坚持“质量第一”的方针，积极开展争创优质工程活动。

增强职工的质量意识，切实保证工程的优良质量。

施工中，建立健全质量保证体系，实行目标质量管理和目标管理。

五、严格按照合同要求控制项目的施工工期。

项目建设必须制定合理的施工进度计划并经建设单位负责人签字批准。

批准下达的工期计划原则上不得调整，在没有不可抗力影响的情况下，工期不准推迟。

对未按照进度计划完成施工内容的情况参建单位要加以书面说明，建设单位要对未按照进度计划完成施工内容的原因进行分析并采取措施。

对于未按照合同要求完成工期的项目，建设单位要严格按照合同约定执行。

必要时采取果断措施进行适当调整。

六、建设单位要督促参建单位严格按照规范整理施工资料，在竣工验收合格后将施工资料及验收资料一并交于建设单位存档，备查。

如无施工资料或施工资料不齐全不予验收。

七、严格做好项目安全环保工作，最低限度的减少人身事故、财产损失。

第三章集团公司规划发展项目部在项目管理中的职责一、根据国家、行业的工程建设管理政策法规，结合集团公司管理体制和机制的实际情况，制定项目管理流程体系，指导监督全资和控股子公司贯彻实施。

二、审查、批准、下达项目建设的申请。

三、认真配合建设单位对项目的建设目标进行参与招标、检查、跟踪、监督、规范、验收、决算工作。

四、配合财务部进行工程的决算、入账工作。

五、按照《项目管理制度》及《项目考核奖惩办法》和合同要求对在建项目进行安全、质量、进度进行监管。

六、对建设单位和施工单位在项目建设期间违反施工合同和项目管理制度的行为进行监督改正和处罚。

第四章建设单位在项目管理中的职责一、协调所在区域项目建设过程中与各级地方政府及部门的关系，为项目建设创造良好的外部条件，确保工程建设顺利实施。

二、严格按照既定建设目标规范有效推进项目建设的各项工作，确保按目标完成工程建设任务。

三、指导、监督、落实项目参建单位的质量、安全、进度目标的完成。

并将项目开竣工及施工过程和隐蔽工程保存影像记录。

四、完成项目建设的进度款支付工作。

五、认真完成工程的验收、决算、入账工作。

六、积极配合集团公司项目部的工作，对在建项目进行管理。

第五章项目申请审批、招标、验收、决算流程一、新建、扩建、改建工程申请、审批流程建设单位提出项目建设申请→项目部对建设项目进行现场审查并提出意见→集团例会会议研究决定→项目部根据会议研究决定出具批复文件→分管领导签发下达批复文件注明：1、审批周期为7个工作日，如遇特殊情况（如出差等）可先行口头告知后补批复文件。

2、项目建设申请必须要注明建设内容、建设规模、投资概算、工期、分项工程项目明细，并经建设单位负责人签字，单位盖章后上报。

二、新建、扩建、改建工程招投标流程1、公开招标的一般程序：公开发布招标信息→发售资格预审文件→提交资格预审意见并报备有关招标管理机构→向通过预审的投标人发售招标文件→答疑及踏勘现场→投标人编制投标文件→招标人编制标底及标底审查（如有）→投标文件送达→开标→评标→决标→建设单位签合同和技术参数以及相关协议。

2、邀请招标的一般程序：市场调查→发出招标邀请书→招标文件→答疑及踏勘现场→投标人编制投标文件→招标人编制标底及标底审查（如有）→投标文件送达→开标→评标→决标→建设单位签合同和技术参数以及相关协议。

注明：1、招标文件必须将项目建设内容统一到一个报价平台；2、建设单位必须根据招标内容编制标的，且不得泄露标的内容。

三、新建、扩建、改建工程验收流程参建单位报竣工验收申请→建设单位初步验收→建设单位组织相关部门进行竣工验收→验收合格后签署竣工验收结论和质量维保协议并备案注明：1、如果建设单位初步验收不合格，应要求参建单位整改至合格后再组织进行验收。

2、如竣工验收存在未按照合同或图纸约定施工的项目，必须在验收结论后附内容及原因和风险评估报告。

3、如未按照合同约定的施工日期完工的项目，在验收结论中必须注明拖延工期的原因和具体拖延工期时间。

四、新建、扩建、改建工程决算流程参建单位报决算申请→建设单位初步审核→审核完成后报集团公司项目部二次审核→由集团公司项目部聘请专业预算公司进行决算审计出具决算报告→建设单位依据结算报告开票入账注明：1、建设单位初步审核如发现预决算内容与实际内容有出入，应由参建单位从新更改后再进行报审。

2、项目部二审如发现预决算内容与实际内容有出入，由项目部退回建设单位，再由建设单位责令参建单位从新更改后再进行报审。

四、报审项目需要提供以下报审资料：1、竣工验收合格报告；2、施工合同（正本）复印件；3、项目施工进度表（建设单位项目负责人签字认可）4、工程预（决）算书（建设单位负责人签字同意报审）；5、项目设计变更及现场签证单；6、全套施工图纸一份；7、如有甲供材，必须报甲供材出入库明细；8、以上1—5项资料一式四份，参建单位一份，建设主体单位一份，集团公司项目部一份，决算审计公司一份。

第六章新建、改建、扩建项目管理办法一、安全管理是项目正常运行的保障，在项目开工前建设单位要严格按照国家相关安全法律法规要求施工单位编制《施工现场安全管理制度》和《安全专项施工方案》如需专家论证必须要组织专家论证，并严格按照方案和制度进行安全管理。

对违反《安全专项施工方案》和《施工现场安全管理制度》或国家相关安全法律法规的施工单位处以经济处罚，并限期整改，限期未整改完成加倍处罚。

二、未按要求编制《安全专项施工方案》和《施工现场安全管理制度》的在建工程，对施工单位进行经济处罚，由建设单位限期监督施工单位完成方案和制度的编制工作，限期未编制完成加倍处罚。

三、建设单位要每周组织施工现场“安全环保大检查”活动并开会落实，对检查的内容和落实的情况做记录备案。

未按照要求组织安全环保检查活动，对建设单位项目相关负责人进行经济处罚。

四、必须保证施工现场无人生安全事故发生，否则施工单位及项目建设单位负责人要承担相应的法律责任。

五、建设单位要按照合同要求，严格控制施工进度，认真做好工程的统筹、计划工作，科学组织，合理安排，编制施工进度计划，提高施工效率。

未按照合同工期竣工的项目，严格按照合同要求对施工单位进行经济处罚。

建设单位项目相关人员负进度控制失职责任，按照延误工期日/元进行经济处罚，直至竣工验收。

六、建设单位要严格要求施工单位按照施工图纸进行施工，不得随意更改图纸，新建项目图纸必须由地方审图中心出具审图合格证后方可用于施工，并做好图纸会审纪要。

如需变更的施工内容必须由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位共同签字认可后方可变更。

如随意变更施工图纸内容，导致成本增加或造成质量事故，追究各参建单位责任，并视质量事故造成的损失情况对相应的单位负责人进行损失100%全额经济处罚（不限直接或间接损失）。

七、严格把控原材料质量关，对进场的原材料必须复检，复检不合格的材料立即清场。

如因使用不合格原材料造成质量事故，追究各参建单位责任，并视质量事故造成的损失情况对相应的单位负责人进行损失100%全额经济处罚（不限直接或间接损失）。

八、开工前编制《施工组织设计》和《专项施工方案》并严格按照方案和设计进行施工活动。

对违反《施工组织设计》和《专项施工方案》的施工单位进行经济处罚，建设单位负责人负监督失职责任进行经济处罚；并限期整改，限期未整改完成加倍处罚。

九、未按要求编制《施工组织设计》和《专项施工方案》的在建工程，对施工单位进行经济处罚，由建设单位限期监督施工单位完成方案和设计的编制工作，限期未编制完成加倍处罚。

十、新建大型工厂项目负责人由集团公司领导确定，其余项目负责人由申报单位确定。

十一、每个二级公司设立一名项目主管，对本公司申报的技改工程项目全面负责。

十二、项目主管必须以效益为中心，严格审核技改项目施工的必要性、施工范围、施工方案等，对项目申报程序的履行及时跟踪和落实。

十三、所有施工工程都必须事前申报，各单位不得将维修项目混入技改项目中申报。

十四、紧急情况下，由申报单位负责人电话报集团公司项目部，经相关部门审核后施工，但须在一周内补办完申报手续。

十五、申报项目都必须填写清楚完整。

技改项目项目名称必须明确到所属车间(或工段)。

十六、施工过程中若投资超出申报预算金额20%，应及时以申报表方式补充申报。

十七、预算金额10000元以下的项目，经二级公司领导批准，即可施工。

十八、预算金额1万元以上5万元以下的项目，集团项目部预算后，会同相关部门审核通过，还需报集团公司项目分管领导审批；5万元以上项目还需报集团公司并组织会议研究审批。

十九、经过招标或议标的工程，施工单位根据《中标结果通报》确定；未经过招标的工程，施工单位由项目单位推荐，推荐单位必须是两家施工单位以上。

二十、零星项目由各二级公司在议标中标单位中选择确定。

二十一、以上新建、技改、零星等项目经审核批准后，集团及时以文字形式回复申报单位。

二十二、各技改项目必须要经过正规设计院设计或经专家论证后满足生产使用要求、能提高产能及经济效益方可对技改项目进行实施，否则不得随意技改；擅自技改不合格，达不到预期技改目标或无法验收，由集团公司追究建设单位负责人相关责任。