总裁办公会会议工作制度
第一条为促进公司经营管理决策的科学化，保证公司经营管理决策的质量，及时解决执行过程中存在的关键问题，督促严格执行公司经营管理各项决策，特制订总裁办公会会议制度（以下简称本制度）。

第二条本制度适用于XXXXX有限公司（以下简称公司）
第三条总裁办公会是公司最高级别的行政会议，部署落实董事会形成的各项决议，研究和决定董事会授权范围内各项工作，并对决策执行情况进行有效地检查与督导。

第四条总裁办公会遵循合规经营、民主决策、严格执行的原则。

第五条总裁办公会的内容
（一）研究和制定公司各项经营管理决策；
（二）审议组织机构变动、人员配备变动、重要岗位的人事变动；（三）研究和制订公司经营计划、财务预算和整体发展规划；（四）审查公司重点专项工作方案及报告；
（五）审议公司级规章制度、管理办法；
（六）进行上次例会至本次例会间的工作总结；
（七）研究、协调和处理公司生产经营和管理中的重要问题或专门问题；
（八）讨论决定各子公司、各部门请示的重要问题；
（九）检查、落实和部署阶段性工作；
（十）需总裁办公会研究审议的其它事项。

第六条总裁办公会由总裁召集、主持。

在特殊情况下，总裁因故不能履行职务时，可以授权他人召集、主持会议。

第七条会议由部门经理以上人员出席，公司董事、监事、董事会秘书可视情况列席总裁办公会。

第八条总裁办公会分定期会议和临时会议。

总裁办公会定期会议每月召开至少一次，总裁办公会定期会议称之为总裁办公例会，具体规定请参见《总裁办公例会暂行管理办法》。

有下列情形之一的，总裁应在两个工作日内召开临时总裁办公会：
（一) 董事长提议时；
（二）董事会提议时；
（三）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时；
（四）牵涉公司全局性工作又必须作出决定时；
（五）总裁认为必要时。

第九条总裁办公室负责以书面、电话或邮件形式发布总裁办公会会议通知，会议通知提前五个工作日送达。

总裁办公室负责会议记录及会议文件的签字。

总裁办公室主任负责领导实施会议具体组织工作。

董事会或监事提议召开临时总裁办公会时，董事会秘书将提议函交给总裁办公室。

第十条总裁办公会会议通知，应包括下列内容：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（四）出席会议人员；
（五）会议议题及议程；
（六）会议审议事项所需的材料。

第十一条总裁办公会决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表的意见。

第十二条总裁办公会研究有关专业问题时，可邀请有关专业人员列席总裁办公会。

第十三条总裁办公会对所议事项应做出决定。

总裁办公会应对所议事项进行充分讨论，由总裁做出决定。

非由总裁主持会议时，主持人应将会议情况报告给总裁，由总裁做出决定。

对于属于需要董事会及（或）股东会进一步审议的事项，董事会秘书应当提醒总裁办公会提交董事会或股东会审议该事项。

第十四条总裁办公会决定以会议纪要形式作出。

会议纪要内容主要包括：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议题及议程；
（六）会议发言要点；
（八）拟办事项；
（九）会议记录人、纪要签发人及与会人员签字。

第十五条会议纪要由总裁审定、签发，并由总裁办公室归档保存。

属于保密的文件资料，应注明密级及保密期限。

在公司存续期间，会议纪要存档期限不得少于10年。

第十六条总裁办公会会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送公司董事、董事会秘书、监事、总裁、以及其他参会人员并报董事会、监事备案，扩大发送范围由总裁决定。

第十七条总裁办公会所形成会议决定，由总裁办公室整理出拟办事项督办统计表，分发相关责任人，并负责监督检查落实和实施情况，具体办法参照《督查工作暂行办法》执行。

第十八条会议纪律
（一）参会人员不得无故迟到、早退或缺席。

如有特殊情况不能到会，应提前向会议召集人请假方可，经批准后方可缺席，否则给予通报批评处理。

（二）参会人员不得无故中途退席。

（三）会议期间参会人员将手机转到静音，非公司业务联系电话或其它紧急情况不得接听，不得会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。

（四）除讨论期间，保持会场肃静。

（五）与会人员对会议内容所涉保密事项负有保密义务。

如发生
泄密情况，公司将严肃追究泄密人的相关责任。

第十九条本制度由总裁办公室负责解释。

第二十条本制度自公布之日起实施。

附录1 总裁办公会会议通知单
附录2总裁办公会会议纪要参考格式
附录3 总裁办公会拟办事项统计表
附录4 总裁办公会拟办事项检查表
总裁办公会会议通知单
编号：日期：
附录2 总裁办公会会议纪要参考格式
总裁办公会会议纪要参考格式。