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关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事 :
根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014 年 2 月 9 日在 ** 召开** 公司股东会、董事会会议。

请各位提前做好各项会议材料
的准备工作。

因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，
提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》
2、《2013 年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
附件 1
2013 年度股东会议议程
时间主要议程主持人
1、审议《董事会工作报告》；
二
2、审议《监事会工作报告》；
○
3、其他议案。

一
四
年
二
月
九
日
注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事
长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件 2
2013 年度董事会议程
主要程主持人
一、 2013 年度工作告；
二、 2013 年度人力源工作告；
二
三、 2013 年度工作告；
○
四、 2014 年算告；
一
五、 2014 年关指；
四
六、其他需要研究的事。

年
1、⋯⋯
二
2、⋯⋯
月
九
日
注：各公司可根据自身具体情况行修改，并集行政部
核。

附件 5
关于召开 xxx 公司 xx 年度股东会会议的函
xxx：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在 xx 地召开 xxx 公司第 x 次股东会会议。

敬请参加，特此函告。

附件 2 件： 1 、《 xxx》
2、《 xxx 》
xxx 年 x 月 x 日。