计划管理规定
1.0目的：
支撑公司发展规划，推进精细化管理。

2.0适用范围
适用于公司各部门（指公司各职能部门、分公司/物业服务中心）。

3.0职责
3.1各部门（指公司本部各职能部门、分公司/物业服务中心，下同）负责制订本部门年度和月度工作计划和总结，对计划的执行效果负责；
3.2企业管理部负责制定公司年度、月度计划，并负责各部门计划的审核、执行监督和考核。

4.0计划的分类
4.1 公司发展规划
4.1.1 公司企业管理部每三年组织对上一规划进行总结，对下一规划进行讨论，公司形成的《三年发展规划》报上级公司批准；
4.1.2三年发展规划制定数据来源不少于：上级公司战略发展规划、行业动态及前景预测、国家宏观调控及法律法规、公司人力资源状况、公司企业管理能力及执行力情况等；
4.1.3 公司高层每年制定下年度计划前组织对《三年发展规划》的回顾；
4.2年度计划
4.2.1每年12月15日前，企业管理部负责根据上级公司发展战略和物业公司发展规划，制订次年度公司工作计划，计划应涵盖公司人力
资源与团队建设、业务体系建设、品牌建设、跨区域城市化运营管理、产品管理及经营管理等内容。

4.2.2总经理负责对公司年度计划进行确认、批准。

4.2.3每年12月31日前，各部门根据上年度计划执行情况编制本部门上年度工作总结，经分管领导核准后报企业管理部备案。

各部门上年度工作计划完成情况由总经理进行评价。

企业管理部负责编制公司上年度工作总结，经分管领导审核、总经理审批后报上级公司。

4.2.4每年1月15日前各部门负责人根据公司年度计划分解制订本部门年度工作计划，报分管领导审核，总经理批准后在企业管理部备案。

4.3月度计划
4.3.1计划的制定及上报
4.3.1.1每月23日公司高层召开总经理办公会，共同讨论确定次月工作重点，
会后企业管理部根据讨论的工作重点起草公司次月工作计划，于1个工作日内通过KOA向各部门公示。

4.3.1.2月度计划的制定格式按公司下发的《月度工作计划样表》格式为标准，各部门上交本部门计划需统一格式，总结或计划内容不得有错别字。

4.3.1.3各部门月度工作总结编写要便于检查、考证，对于完成结果要有效果、数据支撑；总结中要有对当期工作计划安排布置任务未完成工作的总结，要有原因说明；对创新性的工作以及工作中的亮点或
组织活动的方案、报告、记录等文字资料在完成时间节点之内要及时总结上报给企业管理部备案。

4.3.1.4各部门月度计划制定应结合年度工作计划及部门持卡人平衡计分卡管理改进型指标关键计划工作，对具体工作内容目标要明确，对各项工作的完成时间节点、责任人要明确，完成标准要求具体量化，便于评价测量，对上月未完成工作在下月工作计划中要体现，但不占权重。

4.3.1.5月度工作计划中应对主要工作按权重比例进行分配。

权重满分为100%，权重的分配比例最小为5%，其它为5%的整数倍为宜；各部门每月工作计划中“部门工作配合”占权重5%，月底有业务相关联部门填写《部门配合情况评价表》对配合工作部门进行评价，企业管理部汇总评价结果纳入对各部门的月度考核。

4.3.1.6每月25日下班前公司高层将次月工作计划编制完成，报送总经理审核完毕后在1个工作日内发至企业管理部确认备案；每月26日下班前各部门负责人将次月工作计划及采购计划一并编制完成，报送分管领导审核，分管领导审核完毕后，在1个工作日内将计划以邮件形式发至企业管理部确认备案，企管部确认无误后在1个工作日内将定稿次月工作计划发给各部门执行。

每月最后一个工作日下班前各部门负责人将当月计划的完成情况及自评报送企业管理部备案，已备核查。

4.3.1.7计划的报送、审核、评价时间节点遇有法定节假日的，应提前报送，不得后延。

4.3.1.8各部门工作总结及工作计划要求统一使用KOA网络邮件的形式报送。

4.3.2月度计划的考核
4.3.2.1月计划的考核周期为每个自然月。

4.3.2.2各部门月度计划及总结未按要求时间节点上报或上报计划、总结质量不高有错别字的，将纳入月检或月计划扣分，有错别字每处扣0.5分，未及时上报每次扣2分。

对计划内工作获得行业主管部门、上级单位表扬或取得显著成绩对公司内部管理、品牌建设有重大贡献的，由企管部建议、分管领导审核、总经理批准后在最终月度计划得分中给予2-5分的奖励。

4.3.2.3各部门月度计划自评应实事求是，客观真实，切勿瞒报虚报，企业管理部依据各部门上报月计划自评结果予以复评,经查证复评得分与自评得分差距超过5分以上，每超1分（按照四舍五入计算），月计划最终得分将减一分。

4.3.2.4月度计划每一单项有权重的工作打分规则及整体月度计划得分计算方法参照《绩效考核管理规定》3.2执行。

4.3.2.5企业管理部次月3日至5日对上月计划的考核结果经公司总经理办公会确认后纳入对各部门的月度考核内容，并将结果在月度计划考核会上进行公布。

4.4计划的执行
4.4.1各部门负责严格按照本部门年、月度工作计划组织实施。

各部门经理对计划的完成情况直接负责。

4.4.2各部门在计划的执行过程中应分周将计划分解。

部门经理每周应组织召开周例会，周例会中对计划的实施情况及时进行总结，评价，并根据执行情况制订《周工作总结与计划》。

4.5计划的变更
4.5.1计划执行过程中，因不可控因素造成计划工作无法进行或按时间节点完成，可于本计划执行前递交《工作计划调整申请表》，由企业管理部审核，分管领导确认，总经理批准后按更改后计划执行，但月度工作计划变更不得超过两项。

4.5.2计划变更部分得分由公司经营层根据考核期日常工作完成情况酌情评价，原则上不超过原权重的75%。

4.6计划完成结果的评价
计划完成情况是对各部门工作评价的主要参数之一，具体结果运用见《绩效考核管理规定》。

5.0相关文件和记录
5.1《绩效考核管理规定》
5.2《月度工作计划样表》。