工程有限公司
分支机构管理办法
章总则
条为加强工程有限公司（以下简称公司）所属分支机构的管理，优化资源配置，提高公司的整体经济效益，实现公司的发展战略，依据《公司法》及国家有关法律、法规，中国交建相关规定，按照《工程有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

条本办法适用于公司和公司所属全资子公司或控股子公司（以下简称所属各单位）分支机构的设立、变更、维持、注销等行为的管理。

第三条本办法所称分支机构是指公司和所属各单位以公司名义或本单位名义依照本办法在境内、外依法设立的全资子公司、控股子公司（包括项目公司）、参股公司、分公司和办事处等机构，所属各单位应严格控制分支机构的设立。

第四条公司董事会是公司审批分支机构设立、变更、注销等行为的最高决策机构。

第五条公司企业规划部是所有分支机构审批及相关事项的归口管理部门，按照工作职责和规定程序对各级分支机构的设立、变
更、注销等行为进行管理。

所属各单位应明确其相应的对口主管部门，按照本办法的规定对其分支机构进行管理。

章分支机构的设立
第六条分支机构的设立是指公司和所属各单位通过新设、合并、收购、注资、股权置换等方式，在境内、外设立分支机构或取得企业绝对控制权或管理权等权益的行为。

第七条分支机构设立应遵循以下原则
（一）符合《公司法》等国家法律、法规以及中国交建对机构管理的相关规定；
（二）符合公司总体发展战略和发展方向的要求；
（三）符合公司生产经营活动的实际需要。

第八条分支机构设立的程序
（一）所属各单位提出以公司名义或者本单位名义设立分支机构的，应当向公司提出申请，并提交下列材料：
1．设立分支机构的书面申请，内容包括：
（1）设立的必要性；
（2）可行性分析报告，包括拟设立分支机构所在地的市场前景分析；
（3）申请单位的优势；
（4）当地政府或管理部门的相关要求；
（5）其他情况分析或说明。

2．分支机构组建方案：
（1）分支机构名称、经营地址、业务范围或经营方式；
（2）注册资本、股权结构和投资金额；
（3）组织结构、人员安排；
（4）设立的资产说明（必要时）等。

3．采取合资合作形式设立分支机构的，需提交股东或合伙人的基本情况说明、股东或合伙人的财务和资信证明、章程草案和合资合作双方设立公司的意向协议。

4．申请在境外和香港、澳门特别行政区设立分支机构的，应按照国家有关境外设立机构的法律、法规规定提交有关材料，并按拟设立分支机构所在国家、地区的相关法律提供资料。

5．设立分支机构所需的其他材料。

公司提出设立分支机构的，由企业规划部负责起草报告并准备相关材料，相关部门配合。

（二）企业规划部对申请材料进行审核并提出审核意见，报公司主管领导批准后，提交公司董事会审议（设立的分支机构为非经营实体的，审批可相应简化，提交公司总经理办公会审批即可）。

（三）公司董事会审议通过并履行相应手续后，由公司企业规划部行文批复；以公司名义设立分支机构的，还应按照中国交建的相关规定履行上报审批手续，经中国交建批复同意后办理。

（四）主办单位持相关批复文件，到分支机构设立当地的工商管理机关办理登记注册手续（境外和港澳的由公司海外事业部负责按相关规定办理）。