*********有限公司
第一次股东会决议
时间:****年*月*日
地点：*******
会议性质：临时会议
会议通知情况：本次股东会已于20日之前以书面方式通知全体股东
到会情况：股东*******，共计2人，全部到会
本次股东会由执行董事***召集和主持，会议就注销公司有关事宜，经全体股东讨论形成如下决议：
一、全体股东一致同意注销*********有限公司。

二、成立*******有限公司清算组，清算组成员为********，负责人为***。

三、清算组成立后，负责对公司财务进行清算，清算结果报下次股东会确认，同时依照《公司法》行使清算组的其他职权。

四、按照《公司法》有关规定，以清算组名义在报纸上进行注销公司的公告。

五、清算组成立后于10日内通知债权人清算。

六、委托****同志前往登记机关办理公司清算组成员备案事宜。

以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数占股东所持股份总数的100%。

股东：
*********有限公司
****年*月*日
***************有限公司清算组成员名单
经****年*月*日第一次股东会议通过，公司成立清算组人员如下：
负责人：***
成员：***、***
清算组负责人签字：
清算组成员签字：
股东签字：
***************有限公司
****年*月*日。