***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

二、组织结构和资源配置报告1)企业资源提供状况******2)能力、意识、培训通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。

以上培训均进行了考试和考核。

3)基础设施和工作环境a)*****************b)生产、监测设备和设备的管理已符合企业文件规定要求。

根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。

4)改进措施a)进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。

b)资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。

c)加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。

三、人力行政部1.2018年度培训已达成100％1412108642一季度二季度三季度计划完成2.2018年度员工满意度2018年度上半年员工满意度评分为91.35分，目标分值90分，达到预期目标。

本次员工满意度调查中员工最不满意的方面为住宿，但新工厂员工宿舍计划2019年初投入使用，届时，员工满意度将大大改善。

从本次员工满意度调查中也发现了一些公司管理制度方面需完善健全的地方，已将此部分内容整理成2019人力行政部的工作计划事项。

3.质量目标指标完成情况：质量指标共5项，100％达成。

4.持续改进建议：1)优化人员结构，增加销售团队综合实力，扩大销售额，减少不必要人力成本冗杂费用。

2)增加外地员工人文关怀，多组织有益于增强员工凝聚力的员工活动，增加员工归属感，减少离职率。

3)2019年会对“人力资源申请单”提交的及时性进行管理，尽量保证招聘起始时间的准确性。

4)进一步发展讲师及课程，为拉动每一次课程的改善优化，我们也将修改讲师激励制度，讲师的回报将于每次课程的精彩程度相关，与学员满意度、出勤率、考核通过率挂钩。

5)将公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成2019人力行政部的工作计划事项。

四、设计研发部1.年度质量目标、指标完成情况本年度共设计图纸2978张，准确率99.9%，2.年度新产品设计开发情况报告*****************3.专利申办情况2018年度申办12项专利，其中5项发明专利，已批复7项；4.持续改进建议1)2019年公司计划重点完成项目4项，其余作为预研项目，有限的资源优先保障重点项目推进；项目计划由研发牵头，工艺，生产，质量各部门配合，计划责任到部门负责人，避免计划不合理造成的目标延期；2)2019年重点关注研发队伍的培养，计划新增研发人员2人，用于改善因人员不充足导致项目研发延后的情况；五、工艺保障部1.工艺改进、改善情况报告2018年度进行了插齿和输出轴镗孔两工序的加工效率改善，其中插齿效率提升20.4％，输出轴镗孔工序效率提升26.5%，未达到持续改进设定的目标30％，需要纳入2019年度的持续改进项目；2.设备管理情况报告2018年度的设备维修保养计划落实率100％，分别按计划进行了周保养。

月保养、季度保养和年度保养，总体设备完好率97.5％，未完成质量目标（目标为98％）。

主要原因是设备搬迁过程中部分设备精度收到不同程序的影响，所有的设备精度调整已在6月份之前完成，预计全年98%设备完好率目标可达到。

3.持续改进建议：1)进一步加强工艺改进、改善，改善工序为插齿、精滚、输出轴镗孔、箱体加工，改进目标为效率提升30%；2)完善工装夹具的集中管理，工装夹具的维修保养计划完成率100%；3)2019年继续完善设备维修保养计划，计划落实率做到100%，设备完好率不低于96%；4)2019年重点实施精益生产，深度寻找操作过程中的浪费，在持续改进过程中不断优化节拍和产线人数，改进目标为装配效率提升20%。

六、生产管理部1.生产一次交检合格率2018年交期达成率平均为：94.5％，平均交期未达成质量目标95%。

3、4、5、6月四个月良率未达标，主要是因为：设备搬迁后调试设备期间质量不稳定，搬迁后操作人员变动，没有及时培训，部分员工操作不当导致质量不稳定。

2.交期达成率2018年交期达成率平均为：95％，平均交期达成质量目标，趋势如下，其中3、4、5月份未达到质量目标，主要是因为3、4、5月份设备搬迁影响生产进度；3.作废文件的非预期使用2018年度在生产现场未发生作废文件仍在使用的情况，相关作业文件由专人进行管理，减少了多人接收，文件易丢失的情况。

4.持续改进建议1)加强多能工培养，以适应新产品加工的需求；2)配合精益管理咨询老师工作，执行对现场布局调整的要求。

七、市场部1.本年度目标、指标项目及达成情况截至11月份，本年度销售额完成率为96%，全年可实现销售额目标。

2.市场拓展情况a)新开发产品40种，极大程度的满足了物流行业、军用雷达、军工汽车的配套需求。

b)新开发客户113家，其中批量采购客户97家。

3.顾客满意度情况针对15份调查表，客户的满意度达到 99.02% ，客户的反馈大部分指标满意，有部分客户对我公司的产品交期、外观包装以及返修问题提出改善意见，这些我们将会通知相关负责人进一步改正，做到客户完全满意！4.合同/订单评审情况2018年度客户需求和订单/合同信息均有进行评审，评审决议的事项通知和追踪落实情况存在不足，市场部对评审流程进行修订，避免评审决议事项追踪缺失；5.顾客反馈相关问题及改进对策根据2018年度汇总顾客反馈的信息，2019年改进建议如下：1)价格：由相应区域的销售员根据公司制度具体做调整，以应对不同地区的价格竞争；2)样品：各地办事处建立常规样品仓，月度补充样品仓；3)订单交期：建立健全代理商库存，及时调货，解决燃眉之急；4)运费：尽可能把样品和订单协调统一出货；在保证客户交期的前提下，减少分批发货。

八、采购部1.物料准时交付率99.5％，整体情况良好，但是二季度发生几起交付不及时，但是并未影响生产，后续采取了一系列的措施，保证了物料准时交付。

2.新供应商开发及供应商管理2018年新增合格供方27家，均已实现批量供货；供应商日常管理中有定期对供应商进行评价，评价结果均在90分以上；3.产品防护、包装及库存品管理情况本年度外部审核较频繁，在审核过程中对产品防护、包装及库存品管理等提出了很多建设性的意见，在认真评估外部建议的情况后，均一一落实了一系列产品防护、包装和库存管理相关工作，如零部件网套防护，专用料筐的使用等。

九、质量管理部1.部门目标指标达成1)交付合格率97.5%；2)质量成本率目标为小于8％，实际全年平均为：7.3％；3）审核通过率2018年共发生外部审核5次，审核通过率：100％；4）进料品质合格率2018年进料品质合格率平均为：97.2％，达到目标，全年趋势如下，主要是因为铸件供应商外观不良导致。

5）原材料上线不良2018年度原材料上线不良率几乎为0％，只有2018年8月、11月和12月为0.01％，主要是因为铝铸件气孔、砂眼问题导致。

2.内审不符合项目及改善状况报告内审共发现不符合项2项，均按规定的期限完成改善，且提出了预防措施。

3.客诉情况2018年度军品未发生投诉，民品客户投诉4起，较去年有下降，具体如下，目前已经改善并结案。

4.纠正和预防措施实施情况报告在2018年内审、外审、客户投诉、过程目标达成过程中共发生纠正预防措施234项，截止目前已经改善完成，改善完成率100％；存在不足：1)对不符合所采取措施的执行宣导不全面，人员理解歧义；2)纵向横向展开落实欠缺；针对此类问题，后续计划：a)每发生一次不符合进行不符合检讨、培训；b)头脑风暴，集体讨论纵向横向展开的措施；c)质量管理部定期进行改善持续有效性验证，发现问题及时提醒，纠偏。

5.实际的和潜在的失效对质量的影响2018年5月份，公司ISO9001质量管理体系认证证书过期，根据市场开拓需要，计划由******质量认证有限公司做相关认证工作。

另外，2018年公司迁址和GJB换版，计划在军友公司做GJB第三次监督审核时同时审核。

6.法律、法规的更新及合规性评价情况2018年度法律法规更新情况如下，主要为国家环境保护法和欧盟REACH法规的更新；更新的要求主要为：1)国家对环境违法的经济处罚力度较旧版法规更严格；2)ROHS2.0附录2的修订，增加了四项有害物质；经评审，我司在环境保护方面和欧盟REACH法规符合性方面均符合要求，不需要额外增加资源；在产品有害物质检测项目由ROHS 6项增加到10项；7.质量成本/经济性分析1)2018年度平均质量成本率为6.54％，低于设定的≤8%的目标，详见《经济性分析报告》。