涉烟网络案件的侦查
现在假烟的生产地主要集中在福建、广东和河南。最大的假烟集散地 是广州
市。由于福建省打击制假力度加大，很多福建省生产假烟的犯罪嫌 疑人转移到广东
和河南等地生产假烟。而全国各大中城市销售假烟的人， 大多数是河南人，集中在
河南省夏邑县。也有一部分浙江人和各城市的本 地人。全国的假烟基本是从这三个
省向全国辐射，形成销售假烟的网络。
一、涉烟网络案件的相关概念
1.
涉烟网络案件的概念 涉烟网络案件是指以非法经营为目的，违法犯罪团伙分

工明确、组织 严密，非法从事生产、买卖、运输、储存烟草专卖品犯罪活动，且有
一定 规模和网络化特征的犯罪案件。
2.
涉烟网络案件的分类 涉烟网络案件可以分为国家烟草专卖局网络案件标准、

省烟草专卖局 网络案件标准和市烟草专卖局网络案件标准。
（1 ）国家烟草专卖局网络案件标准： 1.涉案金额。 涉案金额不少于 100 万
元，包括现场查获的实物，以及犯罪嫌疑人供述，证人证言与其他证据 （书证、鉴
定结论等）能相互印证的非法生产、经营烟草专卖品的货值金 额；2.窝点数量。非法
生产、购进、储存、销售烟草专卖品涉及两个（含） 以上环节或者任一环节的经营
场所不少于 5 个或者非法运输烟草专卖品的
车辆不少于 3 辆。 3. 人员数量。逮捕犯罪嫌疑人不少于 3 人。
（ 2 ）省烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳动教养和刑事处
罚 5 人以上；网络案件涉案总值 10 万元以上。
3
）市烟草专卖局网络案件标准：主要是拘留、劳教和刑事处罚 人以上；网络案件涉

案总值 5 万元以上。

3.
涉烟网络案件的督办 根据《关于对制售假烟重大案件实行督办制度的若干规
定》的规定： 案情复杂，跨多省区、涉案金额巨大的制假、售假网络案件。凡符合
上述 条件的重大制售假烟案件，省级公安机关和烟草专卖局的打假工作部门可 以向
公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室提出 书面督办申
请，内容应包括案件基本情况、已办理的情况、需要督办的事 项、请求督办的理由
等。
二、案源是查办案件的关键
众所周知，要破获一个案件，案件来源是查处案件的关键所在。 为此，在
案件经营工作中，始终把案源当作第一要务。在案源的获取上， 主要有三种方法。
1
、分析历年案件

通过对历年来查办涉烟违法案件的分析，寻找发案特点及规律， 梳理出有
价值的案件线索。在查办案件过程中，往往会发现各案之间存在 一定的关联性。比
如：案件的当事人为同一人，案件违法性质、手段十分 相似，发案地与目的地相
同，违法工具相同等。为此，对历年来查处的案 件进行整理分析，尤其是将重大案
件列为重点分析对象尤为必要。为了便 于日后的案件分析，可采取建立涉烟违法案
件档案登记册或建立案件信息 查询数据库，将涉案人的姓名、地址、违法性质、涉
案物品、违法工具、 案件相关人等一些基本情况登记造册，通过数据比对、案情分
析挖掘出有 价值的案件线索。
2
、加强培养线人力度

线人的培养是案件侦查机关获取案源的一个常用手法，而且此种方法 也是最直
接、最有效。但线人培养有一个难点，即培养线人难度大，追究 其因主要有三个：
一是线人担心安全问题，二是线人举报费不高，三是线 人的监控能力不高。
对此，笔者认为可采取以下几种措施争取线人。一是完善线人保护制 度，可规
定单线联系制度及责任追究制度，线人与培养人采取单线联系。 只有培养人知悉线
人的基本情况，在支付举报奖方面由培养人、案件经办 人直接存入银行帐户，避免
了与线人碰面泄密的风险。二是及时支付线人 举报费， 在文件或政策允许的范围
内， 尽可能为线人多争取一些物质利益， 在举报奖支付方面， 对有重大贡献的线
人， 可适当采取了提前预付的方式， 尽量获取线人的信任。三是提高线人监控技
能，由于不可能采取集中培训 的方式来提高线人的技能，可通过提高培养人的技能
来间接提高线人监控 技巧，或者制定线人培养手册，提供给线人学习。
3
、加强日常市场检查信息收集与分析

市场信息收集与分析是获取案源的一个重要途径， 但收集的信息是否 有效、分
析的结论是否正确会直接影响案源的获取。为此，信息收集与分 析的方法至关重
要。
（1）通过邮政快递、航空快递和配货站查获假烟线索。注意发货地 是广东、
福建和河南的快件。查看包装的形状，判断是不是一条卷烟体积 的整倍数。一般是
50 条的包装，也有 25 条、 30 条或者 60
条的包装。 再根据卷烟的条数，和每条

卷烟的重量，计算出每件快件的重量。和货运 单上的重量一致的，基本判定是假
烟。包装一般是纸箱，白皮纸箱，也有 注明电器或者茶叶的。
（2）通过检查烟店查获假烟。记录货运单上的发货人和收货人的电 话号
码。跟踪接货人，争取查到犯罪嫌疑人的仓库和烟店。确定犯罪嫌疑 人的身份。
通过技术部门监控在货运单上发现的手机号码。熟悉犯罪嫌疑 人烟店内的所有
经营人员。观察烟店附近的银行，犯罪嫌疑人一般都会几 天内到银行给上线犯
罪嫌疑人汇款。要跟踪犯罪嫌疑人，记住犯罪嫌疑人 汇款的时间和柜员。如果
犯罪嫌疑人给上线汇款，一般上线会将账户通过 手机短信发到犯罪嫌疑人的手
机上，犯罪嫌疑人汇款时，会看着手机短信 填写汇款单。然后通过公安机关司
法查询，获取上线的账户。通过到开户 地银行调取账户的交易明细，能够获取
从全国各地的汇款情况。从而形成 涉烟网络。
如果能够获取上线的多个账户，是最好的结果。可以使用最原始的办 法。
协调银行， 翻阅犯罪嫌疑人附近银行的近几年的汇款凭单。 从中找出， 犯罪
嫌疑人签字的汇款凭单。或者找出汇往福建、广东和河南的账户。通 过查询账
户的交易明细，可能获取更大的案件线索。