XXX网股份有限公司
重大事项决策管理办法
第一条为了健全和完善XXX网股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。
第二条本办法是公司股东大会、董事会、董事长、总经理根据《公司章程》规定对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。
第三条收购资产和资产置换公司收购资产和资产置换，单项金额或连续12个月内对同一标的资产累计交
易金额不超过公司最近一期经审计的净资产40%的，由公司董事会决定。
超过上述金额的须提交公司股东大会审议通过。
单项金额或连续12个月内对同一标的资产累计交易金额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的，由公司董事会授权公司董事长决定。
第四条对外投资
1、公司对外股权投资，单项金额或在最近连续12 个月内对同一公司追加投资累计投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的，由公司董事会决定；超过上述金额的需提交公司股东大会审议通过。
单项投资金额或连续12 个月内对同一公司追加投资累计投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的，由公司董事会授权公司董事长决定。
2、公司发生的固定资产投资，单项投资金额或年度累计投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的10%但不超过公司最近一期经审计的净资产的40%的投资由董事会决定；超过上述投资金额的提交公司股东大会审议通过；
单项投资金额或年度累计投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的，由公司董事会授权公司董事长决定。
第五条重大合同
单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 40%的工程承包、保险、货物运输、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同，由公司董事会决议通过，并经董事长签字后方可实施。
单笔标的金额超过公司最近一期经审计的总资产40%的合同，由公司股东大会决议通过。
上述合同金额不超过公司最近一期经审计总资产的20%的，由公司董事会授权董事长决定。
公司在最近连续12 个月内与同一客户就相同标的订立的合同金额应当累积计算。
公司与客户签订的无法计算合同标的金额的重大合同，由董事长决定，董事长可授权总经理签署该重大合同。
第六条商务合同与公司生产经营有关的采购、销售、商务拓展等商务合同，由董事会授权总
经理决定。
第七条银行借款公司资产负债率不超过70%的情况下，年度新增累计金额不超过公司最近一
期经审计的总资产额30%的银行借款事项，由董事会决定；其他任何情况的新增银行借款均需提交股东大会审议。
第八条担保公司可为控股子公司提供保证担保，也可为参股公司或没有股权关系的公司
提供保证担保，但均需经过批准程序。
未经批准，任何人均不得以公司名义提供任何形式的保证担保。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人（如有）及其关联方提供的担保。
其他担保事项由股东大会授权董事会批准。
第九条资产处置公司的资产（包括实物资产、债权和股权投资以及知
识产权）处置行为须达
到优化资产结构，实现公司可持续发展战略的目标。
1、对账面价值在600万元以下的资产（不包括股权投资和知识产权）进行处
置时，由公司董事会授权董事长决定。
2、董事会有权对以下资产处置行为作出决定： (1)公司处置资产（不包括股权投资和知识产权）的账面价值低于公司最近
一期经审计的总资产值的30%的； (2)公司处置股权性资产，如果该股权性资产未纳入公司的合并报表的，参
照本条第一款和本条第二款第一项规定执行；如果纳入合并报表的，则该股权性投资对应的子公司的净资产低于公司最近一期经审计的总资产值（合并报表的数据）的30%的；
3、超过上述标准的资产处置须经股东大会审议批准。
4、2015年6月30日前，公司已使用和储备的域名、商标等知识产权的处置事项由董事会决定。
5、2015年6月30日起，公司对新增知识产权的申请、购置、处分事项由董事长决定。
第十条委托理财 1、暂时闲置的募集资金由董事会审议批准后，可以投资于安全性高、流动
性好的保本型投资产品。
单笔委托理财或任意时点委托理财余额占最近一期经审计净资产不超过10%的由董事会授权董事长审批决定。
2、公司的自有资金可投资委托理财的范围包括但不限于新股认购基金、夹层基金、货币市场基金、债券投资、银行理财产品、券商或基金公司资管计划、产业并购基金有限合伙份额等。
自有资金用于委托理财的审批权限如下：单笔委托理财或任意时点委托理财余额占最近一期经审计净资产不超过10%的由董事会授权董事长审批决定。
单笔委托理财或任意时点委托理财余额占最近一期经审计净资产超过10%，不超过50%的委托理财事项由董事会审议批准。
单笔委托理财或任意时点委托理财余额占最近一期经审计净资产超过 50%
的委托理财事项由股东大会审议批准。
第十一条资产抵押或质押
抵押或质押行为应符合《担保法》的有关规定。
在公司资产负债率不超过70% 的限度内，根据生产经营需要，董事会可以以账面价值不超过公司最近一期经审
计的净资产额30%的公司资产为公司债务（包括公司的控股子公司债务）提供
抵押或质押的事项由董事会决定；超出以上比例的，由股东大会决定。
第十二条房屋租赁房屋租赁事宜由公司董事会授权总经理决定，但涉
及金额按超过公司最近一
期经审计的总资产30%的，应经股东大会审议通过。
第十三
条机构调整
董事会有权对公司机构作全面调整。
董事会对公司机构的调整应以精干、高
效为原则，符合公司产业定位。
第十四条关联交易涉及关联交易事项的，按公司《关联交易管理办法》
的规定执行。
第十五条董事会和董事长依本办法处理事务所涉金额如
与公司章程的相
关规定不一致的，则处理事务所涉金额的上限不得超过公司章程规定的权限。
第十六条本办法所用货币单位为人民币。
本办法所称的“以上”、“内”、“不超过”、“低于”包括本数；所称的
“以下”、“过”、“超过”、“多于”不包括本数。
第十
七条本办法由董事会负责解释。
第十八条本办法经股东大会审议批准后生效。
XXX网股份有限公司
董事会 2016 年8 月28 日。