3.关注是否存在参与民间借贷或非法集资违规行为，是否有违规集资或介绍集资、高利借贷、参与经营地下钱庄等情况。
4.关注是否有与本人收入明显不符的大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖基金等风险投资活动的情况。
5.关注是否有以本人或他人名义经商办企业、从事有偿中介活动的情况。
6.关注是否有经常出入高消费场所、日常消费与个人及家庭收入明显不符的情况，是否存在过度消费及负债、频繁请假、永不休假等异常行为。
7.关注是否涉嫌贪污或侵占银行及客户的资金，是否涉嫌挪用银行及客户资金，是否涉嫌违规、违法发放贷款。
8.关注是否涉嫌骗取贷款、票据承兑或金融票证。
9.关注是否涉嫌违背受托义务，擅自运用客户资金及其他委托、信托财产。
10.其他
11.
发现的问题及处理情况
注：此表作为访谈记录作为原始资料与台账一并归档。
访谈人（签字）：被访支行（部门）
被排查人员
被访谈人员
访谈地点
访谈时间
被排查人员
岗位职务
被排查人与被访谈人员关系
家庭及本人基本情况
访谈内容
访谈记录
1.关注员工是否存在私自盗用公章或业务印章对外出具借条或收据的借款行为。
2.关注是否存在是否有热衷于赌博、大额购买彩票，或购买非法彩票，参与赌球、赌马等博彩活动的情况。