ⅩⅩ农村商业银行银行卡业务登记薄制度
为了加强银行卡业务的内部管理，健全内部监督机制，结合本行实际制定本制度。

一、银行卡业务部建立并登记各项登记簿，包括《银行卡出、入库登记簿》、《打卡登记簿》、《废卡出入、库登记簿》、《废卡销毁登记簿》、《查库登记簿》、《密码信封出、入库登记簿》。

1、资料员建立并登记《银行卡出、入库登记薄》，按银行卡种类、出、入库时间、数量、起始号码进行登记。

2、打卡员建立《打卡登记簿》，登记打卡时间、数量、起止号码和产生的废卡。

3、主管员建立《废卡出、入库登记簿》，对废卡的出、入库时间、数量、事由进行登记管理。

4、主管员建立《废卡销毁登记簿》，登记废卡销毁时间、销毁数量、经办人、监督人。

5、主管员建立《查库登记薄》，每月对库存空白卡、成品卡进行查库，登记查库情况。

6．主管员建立《密码信封出、入库登记薄》，登记已打印的密码信封出、入库的时间、起始号码、数量。

二、各支行建立并登记各项登记簿，包括《ATM机、CDM机工作日志》、《吞没卡、回收卡（折）登记簿》、《ATM机、CDM机扎库交易登记薄》、《ATM机、CDM机密、匙交接登记簿》、《ATM机、CDM机流水入档保管登记簿》。

1、《ATM机、CDM工作日志》：由密码管理员负责每日登记ATM 机、CDM机的工作情况。

2、《吞没卡、回收卡（折）登记簿》：由密码管理员负责登记ATM 机、CDM机吞卡、折的情况（时间、帐号、户名、处理情况）。

3、《ATM机、CDM机扎库交易登记表》：由钥匙管理员负责登记每次扎库情况，长款短款金额、处理结果。

4、《ATM机、CDM机密、匙交接登记簿》：当密码管理员或钥匙管理员因休息等原因离岗时，须与其他员工进行交接，并登记《ATM机、CDM机密、匙交接登记簿》，密码和钥匙均应单线交接。

5、《ATM机、CDM机流水入档保管登记簿》：ATM机、CDM 机清机时取下的机内流水，应按清机日期顺序保管，并登记《ATM 机、CDM机流水入档保管登记簿》。

ⅩⅩ农村商业银行银行卡业务部机房管理制度
ⅩⅩ商银（ⅩⅩ）99号
一、专人管理机房，妥善保管和使用机房内设备、设备配件、软件、耗材等物品。

有关重要业务数据必须及时备份并妥善保管。

二、建立机房工作日志，按规定记载打卡机、电脑等设备的工作状况，若出现故障应及时联系维修，并做好相关记录。

三、严格执行保密制度，不得泄露有关银行网络安全信息。

四、打卡及报表用电脑设备密码必须定时更改。

钥匙和密码如需交接，必须登记交接登记簿。

五、非卡部人员不得进入机房，如有设备维修等原因需要其他人员进入的，做好详细记录。

六、严禁利用机房设备玩游戏、看电影、上互联网、安装与业务不相关的软件等不利于系统稳定和网络安全的任何操作。

七、保持机房内清洁卫生，严禁在机房内吸烟、吃零食。