附件2
20１3年××企业并购情况报告（模板)
１．基本情况
1.1.企业战略
简要介绍企业战略规划、近年来（特别是近3年来）
的并购情况以及与公司战略的匹配情况。

1.2.并购概述
概述公司当年并购规模、并购项目（业务、区域及其
他方面的新特点）。

2０13年对此前并购项目进行的后评价及主要结论.
企业并购制度建设情况.
2.201３年重点并购项目介绍
2.1.甲项目
（１）交易概述,包括交易各方简介、交易动因、签约时间和交割时间、交易规模(基于不同评估方法的评估价值及交易金额)；（2)交易方案、决策程序、中介机构聘用情况;（3)效果和影响(从战略和财务两方面,如涉及上市公司请描述资本市场反应）;(4)并购后整合计划或措施等。

2.2.乙项目(内容同2．1)
2.3.……
3.并购经验
可从并购制度建设、战略意图设计、目标选择、决策机制及执行、专业团队(内部团队及外聘机构）、尽职调查、交易结构设计、融资方式、支付方式、风险控制、并购后整合、责任追究制度等方面总结经验、介绍典型做法。

4.存在的难点及问题
4.1.并购环节的难点及问题
4.2.整合环节的难点及问题
（特别是在海外并购和无偿划转中涉及的难点及问题）5.对国资委及有关部门的意见建议
注:①文中并购指的是中央企业以货币、非货币性资产或无偿划转等其他方式取得其他企业全部或部分股权、资产，以获得实际控制权的行为。

②企业可自行选取2０13年完成签约或虽未完成签约，但当年已完成主要工作的重点并购项目进行介绍；海外并购和无偿划转项目均为重点并购项目。