监事会议事规则目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理活动内容与方法 (1)6 检查与考核 (6)决策管理前言本标准根据燃气热电有限公司（以下简称热电）标准体系工作的需要编制，是热电标准体系建立和实施的个性标准。
目的是为了监事会依法独立行使监督权，形成监事会监督事项的闭环管理，提高监督事项管理效率，从而规范并加快热电标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。
本标准由董事会办公室提出并归口管理。
本标准起草单位：企业管理部监事会议事规则1 范围本标准规定了热电监事会会议的职责，管理内容和要求。
本标准适用于热电标准化管理工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国[2005]《中华人民共和国公司法》热电《燃气热电有限公司章程》3 术语和定义下列术语和定义缩略语适用于本标准。
3.1 管理标准对热电标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。
3.2 管理标准体系热电标准体系中的管理标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
4 职责4.1 监事会办公室4.1.1 本标准归口管理部门，负责对标准执行情况进行监督、检查和考核。
4.1.2 负责准备监事会会议资料。
4.1.3 负责本标准中具体工作的落实和督办。
4.2 各管理部室分公司4.2.1 执行本标准，按要求准备会议材料、参加会议。
4.2.2 负责落实监事会决议。
5 管理活动内容与方法5.1 总则5.1.1 为维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，保证燃气热电有限公司监事会（以下简称“监事会”）独立行使监督权，明确监事会的工作职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和燃气热电有限公司(以下简称公司)《章程》制定本规则。
5.1.2 公司监事会是公司依法设立的监督机构，向股东负责，代表股东执行监督职能。
5.1.3 监事会依照法律、法规及公司章程的规定，重视履行监督职责。
5.1.4 监事会履行监督职责具有独立性。
5.2 监事会的组成和职权5.2.1 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
监事会工作经费及履行职责所需要的费用由公司承担。
5.2.2 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，由股东选举产生，公司职工代表1名，由职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生。
监事会设监事会主席1名，由全体监事选举产生。
监事会对股东负责并报告工作。
监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
5.2.3 监事会主席不能履行职权时，由该监事会主席指定一名监事代行其职权。
5.2.4 监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。
监事在任职期间股东或职工代表大会不得无故解除其职务。
5.2.5 监事会依法行使下列职权：5.2.5.1 检查公司财务，有权要求公司有关部门和人员提供相关资料，有权查询公司所属单位的财务资料及相关资料；5.2.5.2 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，有权对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；5.2.5.3 当董事、总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，有权要求董事、总经理、财务负责人予以纠正；5.2.5.4 提议召开临时股东会；5.2.5.5 列席董事会会议；5.2.5.6 可要求董事、总经理和其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题；5.2.5.7 对董事会决议的执行情况进行监督；5.2.5.8 有权向股东提议聘任公司外部审计机构；审议公司重大关联交易并提出意见；5.2.5.9 可以独立聘请中介机构提供专业意见；5.2.5.10 公司章程规定或股东授予的其他职权；5.2.6 监事会行使职权一般以开会决议的方式进行。
特殊情况下可以以传签的方式议事。
5.2.7 监事会主席依法行使下列职权：5.2.7.1 召集和主持监事会会议；5.2.7.2 检查监事会决议的执行情况；5.2.7.3 代表监事会向股东做工作报告；5.2.7.4 公司章程规定或股东授予的其他职权；5.2.8 监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何进行活动。
5.2.9 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员的绩效考评的重要依据。
5.2.10 除涉及公司商业秘密不能公开外，监事会应当对股东的质询和建议做出答复或说明。
5.2.11 监事会提议召开临时股东会时，应遵守下列规定:5.2.11.1 以书面形式向股东会提出会议议题和内容完整的提案。
监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定；5.2.11.2 股东会在收到监事会的书面提议后，应当召开股东大会，召开程序符合公司章程相关条款的规定。
5.2.12 监事连续两次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事代为出席的，视为不能履行职责，自动丧失监事资格，监事会应当建议股东或职工代表大会予以撤换。
5.2.13 监事可以在任期届满以前提出辞职。
监事辞职需向监事会提交书面报告。
如因监事的辞职可能导致监事会无法达到《公司法》规定的法定最低人数时，该监事的辞职报告应在补选出新的监事后方能生效。
如果监事的辞职不会导致监事会无法达到《公司法》规定的法定最低人数时，监事一经提出辞职，不需公司同意，也不需股东通过，即失去监事身份。
5.3 会议种类及召集5.3.1 监事会会议分为监事会定期会议及监事会临时会议两种。
监事会定期会议每年至少召开一次。
临时会议则根据公司的具体情况确定。
5.3.2 监事会会议由监事会主席负责召集，应当在会议召开10日前通知全体监事。
5.3.3 有下列情形之一的，监事会主席应在10个工作日内召集临时监事会会议：5.3.3.1 监事会主席认为必要时；5.3.3.2 三分之一以上的监事联名提议时；监事会召开临时会议，至少应在会议召开5日以前通知全体监事。
5.3.4 如有特殊情况，监事会主席不能履行召集监事会的职责时，应当指定一名监事代其召集监事会会议。
若监事会主席无正当理由不召集监事会会议，亦未指定具体人员代行其职责时，可以由半数以上(含半数)监事共同推荐一名监事召集会议。
5.3.5 监事会会议通知应包括：5.3.5.1 会议日期和地点；5.3.5.2 会议期限；5.3.5.3 事由及议题；5.3.5.4 发出通知的日期。
5.3.6 监事会会议应有超过三分之二（含三分之二）以上的监事出席方为有效。
5.3.7 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并有委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
5.4 议案的提交与审议5.4.1 监事会的议案应符合以下要求：5.4.1.1 议案内容与国家的法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；5.4.1.2 议案必须符合公司和股东的利益；5.4.1.3 议案有明确的议题和具体事项；5.4.1.4 议案必须以书面方式提交。
5.4.2 监事会会议的议程由监事会主席确定。
监事如有议案或议题需交监事会会议讨论的，应预先书面递交监事会，并由监事会主席决定是否列入议程。
如决定不予列入议程的，应在会议上说明理由。
5.4.3 监事会决议可以采取举手和投票的方式进行表决（特殊情况下可以以传签的方式表决）,每一监事有一票表决权。
列席会议的人员无表决权。
监事会对所列入议事日程的方案应当进行逐项表决。
采取投票表决方式的，每一审议事项的表决投票，应当至少有两名监事共同清点，并有清点人当场公布表决结果。
5.4.4 监事会做出决议，必须经全体监事的超过三分之二（含三分之二）通过。
5.4.5 监事会会议应形成书面决议。
5.5.6 监事会会议决议由与会监事签署。
监事会应当对监事会会议决议承担责任。
监事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
5.5 会议记录和决议5.5.1 监事会会议应当有会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
5.5.2 监事会会议记录包括以下内容：5.5.2.1 会议召开的日期、地点和召集人、列席人员姓名；5.5.2.2 出席监事会的监事姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；5.52.3 会议议程；5.5.2.4 监事发言要点；5.5.2.5 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的人数）。
5.5.2.6 其他应当在会议中说明和记载的事项。
会议记录应当客观、全面、真实。
5.5.3 监事会会议记录应当完整、真实。
监事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确监事责任的重要依据。
5.5.4 监事会会议记录由公司负责存档保存，为永久性保。
监事会决议复印件分送给各监事。
5.6 附则5.6.1 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
5.6.2 本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
5.6.3 本规则经监事会审议通过之日起施行。
5.6.4 本规则由公司监事会负责解释。
6 检查与考核6.1 检查方法：归口管理部室按本标准条款，组织标准执行情况检查、考核、评价。
6.2 考核指标及奖惩办法详见ML-211.05-21-2014《绩效考核管理办法》。
6.3 考核部门：董事会办公室。
6.4 考核时间：每年12月底前。