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关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料的独立意见

乐普(北京)医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司的独立意见
我们作为乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事参加了公司于2011年10月21日召开的第二届董事会第五次会议。

我们认真阅读了相关会议资料,并经讨论后发表独立意见如下:
一、公司超募资金的现状
2009年公司在深圳创业板成功上市,共募集资金总额118,900万元,募集资金净额113,951.31万元,其中超募资金62,278.31万元。

目前,公司超募资金尚剩余21,850.31万元。

二、增资方案及审议情况
经公司前期反复调研论证后提出《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的议案,该增资方案计划共使用超募资金9900万元,全部用于增加上海形状注册资本金,增资后注册资本将达到1亿元;增资主要用于上海形状封堵器、输送装置等相关产品生产能力的扩建。

以上方案于2011年10月21日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

本次增资资金来源均为超募资金。

三、主要意见
我们认为:公司提出《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的超募资金使用计划,是上海形状业务发展的需要,符合公司整体发展战略。

同时,本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指导》、《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用(修订)》等法律法规的规定。

因此,我们全体独立董事一致同意公司《关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司》的议案。

(以下无正文,为《乐普(北京)医疗器械股份有限公司独立董事关于公司使用超募资金9900万元增资全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司的独立意见》之签署页)
独立董事签署:
王社教
郭俊秀
范有年
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
二○一一年十月二十一日。

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