机密
XXXX有限责任公司
合同管理规定
二零零七年四月
目录
第一章总则 (2)
第二章管理职责 (4)
第三章合同管理 (8)
第四章合同审批权限 (10)
第五章合同签订、审批程序 (11)
第六章合同履行、变更（解除）与监督 (12)
第七章合同预警机制 (14)
第八章附则 (16)
附件一：标准合同审批表 (17)
附件二：合同变更（或解除）审核意见表 (18)
附件三: 预算内支出标准合同审批流程 (19)
附件四: 预算外支出标准合同审批流程 (20)
附件五: 面辅料采购合同审批流程 (21)
附件六:外委加工合同审批流程流程 (22)
第一章总则
第一条目的
为加强和规范XXX有限公司及各分、子公司（统称：公司）合同管理工作，有效控制各项业务工作的开展，控制合同风险，维护公司利益，以及公司的信誉，特制定本制度。
第二条适用范围
本规定适用于XXX有限公司（简称“集团”）及各分、子公司（简称：分、子公司）的合同管理。
第三条名词解释
1.合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。包括：
⑴面辅料采购合同
⑵办公设备采购合同
⑶外委加工、设计合同
⑷代理、加盟合同
⑸其他经营类合同
2.合同责任人：是根据公司法人授权进行谈判，负责合同签订的部门、分子公司的第一负责人。
3.合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解
除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。
第四条原则
1.分级管理集中控制
公司对所有合同签订进行分级审核、审批，各业务部门、单位归口管理，财务审计部统一备案管理，行政部年终统一归档封存。
2.动态管理
相关部门要对合同的签订、执行过程进行动态管理。
3.依法管理
合同的起草、签订、执行、中止等一系列过程必须符合国家合同相关法律、法规的规定，在这个前提条件下要依据公司的规章制度进行管理。
第二章管理职责
第五条集团总经理办公会
1.负责合同管理规定及其补充、完善等的审批。
2.在权限范围内审批合同。
第六条集团总经理
1.负责合同管理规定的组织制定、审核。
2.主持重大业务合同的洽谈。
3.在权限范围内审核、审批、签署合同。
第七条集团各业务分管副总经理
1.负责分管业务合同文本的审核。
2.主持或参与重大业务合同的洽谈。
3.在权限范围内审核、审批、签署合同。
4.审批合同变更、解除。
第八条分、子公司总经理
1.在权限范围内审核、签署合同。
2.主持或参与本公司重大业务合同的洽谈。
3.审批合同变更、解除。
第九条集团企划部
1.负责依据有关法律以及公司有关规定制定有关的标准合同范本。
2.负责对公司非标准合同的、协议的法律符合性审定工作。
3.负责协调公司法律顾问对公司经营、投资的合同、协议等的法
律符合性审定工作。
4.参与或协调公司法律顾问参与非标准合同起草签订工作，对合同的合法性承担责任。
5.审批合同变更、解除。
第十条集团市场部
1.负责根据公司政策，起草各类代理、加盟合同文本的工作。
2.负责品牌特许使用协议的起草。
3.参与代理、加盟合同的谈判与签订。
4.负责参与市场推广类合同（广告、推广物料采购）的谈判、签订工作。
5.负责监督、协调合同的执行，合同纠纷的协调、处理。
第十一条集团制造部
1.负责公司外委加工合同技术协议文本的起草。
2.负责公司标准、非标准外委加工合同文本的起草。
3.负责由本部门管理和使用的公司合同专用章的保管工作。
4.负责公司外委加工合同的谈判、报批、签订工作。
5.负责监督、协调公司外委加工合同的执行，合同纠纷的协调、处理。
第十二条集团供应部
1.负责公司标准、非标准面辅料、生产设备、推广物料采购合
同文本的起草。
2.负责由本部门管理和使用的公司合同专用章的保管工作。
3.负责参与公司面辅料采购合同的谈判与签订。
4.负责组织生产设备、推广物料采购合同的谈判与签订。
5.负责监督、协调除办公设备之外各类采购合同的执行，合同纠纷的协调、处理。
第十三条集团物流部
1.负责标准、非标准物流运输合同文本的起草。
2.负责参与第三方物流公司物流运输合同的谈判与签订。
3.负责监督、协调物流运输合同的执行，合同纠纷的协调、处理。
第十四条集团财务审计部
1.审核合同的财务条款。
2.依据已生效合同，负责对外收、付款和监控工作。
3.对公司各类合同进行归档、备案，负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。
4.监督合同的履行，对存在的问题及时向相关部门提出并向公司领导报告。
5.参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。
第十五条集团行政部
1.负责公司标准、非标准办公设备采购合同文本的起草工作
2.负责公司办公设备合同的谈判、签订工作。
3.负责监督、协调办公设备采购合同的执行，合同纠纷的协调、处理。
4.负责年度执行完毕合同文本的建档、保管。
第十六条分、子公司拓展部