版序：C 版修改状态：1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第1页1目的为加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，实现采管分离，依据国家有关法律、法规及《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文），并结合公司实际，特制定本管理规定。

2适用范围本规定适用于公司机关、分公司、直属项目部的物资采购管理。

3术语与定义3.1 物资：本规定所指的物资是指公司生产经营所需的各类物资，包括办公及生活用品【含办公设备（下同）】、劳保用品、消防器材、检测仪器、设备、软件及配套硬件、基建维护用物资等。

3.2 固定资产：是指单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的办公、生活用设施、设备、工具、器具等。

3.3 招标采购：本规定中的招标采购是对招标、询比价、谈判等采购方式的统称。

4职责4.1 招标管理小组招标管理小组由组长（公司总经理、党委书记）、副组长（公司副经理、财务总监、党委副书记）、组员（公司各部室主管领导）构成，其主要职责如下：4.1.1是公司采购、招标管理的领导和决策机构。

4.1.2负责审定公司采购、招标管理制度。

4.1.3审核、审批重要采购、招标方案、招标结果、可不招标事项等。

4.1.4处理招标活动中的重大争议，对违反规定的招标活动行使否决权。

4.1.5对公司重大招标活动进行全过程管理。

4.1.6 负责公司框架协议采购价格的审批。

4.2 采购管理事业部4.2.1是公司采购、招标的归口管理部门，负责与中******工程有限公司（以下简称**工程）物资采购管理中心对口衔接。

4.2.2负责宣贯落实上级主管部门采购管理要求，组织制定公司物资采购管理制度。

4.2.3负责物资采购分工范围内采购、招标的实施。

4.2.4负责对公司的物资采购业务进行指导，对采购合规性进行监督检查。

版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第2页4.2.5负责组织物资采购信息的统计上报、核算。

4.3 项目管理部4.3.1是公司检测仪器设备、各分公司（直属项目部）所需办公及生活用品配置的主管部门。

4.3.2负责公司现有检测仪器设备、各分公司（直属项目部）办公及生活用品的调剂配置，并制定配置标准。

4.3.3负责采购的检测仪器设备技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。

4.3.4参与公司检测仪器设备供应商的推荐工作。

4.3.5参与公司检测仪器设备的招标采购及到货验收。

4.3.6负责组织完工项目资产调拨、回收入库管理。

4.4安全环保部4.4.1是公司劳保用品、消防器材配置的主管部门。

4.4.2负责公司劳保用品、消防器材物资需求计划的接收、审核或报批。

4.4.3负责组织统计一般劳保物资需求，办理《劳动保护用品审批表》上报**工程安全处审批。

4.4.4负责对劳保用品质量标准的确认及样品的封存管理。

4.4.5参与公司劳保用品、消防器材供应商的推荐。

4.4.6参与公司劳保用品、消防器材的招标采购及到货验收。

4.5技术管理部4.5.1是公司软件及配套硬件配置的主管部门。

4.5.2 负责公司软件及配套硬件物资需求计划的接收、审核或报批。

4.5.3负责采购的软件及配套硬件技术协议谈判及技术协议签订（若涉及）。

4.5.4参与公司软件及配套硬件供应商的推荐工作。

4.5.5参与公司软件及配套硬件的招标采购及到货验收。

4.6经理（党委）办公室4.6.1是公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品配置的主管部门。

4.6.2负责公司基础设施维修用物资需求计划及公司机关部室办公及生活用品物资需求计划的接收、审核或编制、报批。

4.6.3负责组织公司基础设施维修及车辆租赁等服务项目的招标选商。

4.6.4参与公司基础设施维修用物资供应商及公司机关部室所需办公及生活用品供应商的推荐。

版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第3页4.6.5参与公司基础设施维修用物资及公司机关部室所需办公及生活用品的招标采购及到货验收。

4.7控制部4.7.1负责协助采购合同审核与上线审批。

4.7.2负责固定资产投资计划的统计和报批。

4.8财务部4.8.1 负责物资采购费用的报销审核及支付。

4.9 分公司（直属项目部）4.9.1 负责授权范围内的物资采购。

4.9.2负责其自采物资的建账管理及报销，接受公司监督检查。

5 管理内容及要求5.1采购分工5.1.1公司各主管部门是相应物资配置管理的主体，负责公司现有资源调剂，控制物资配置标准。

5.1.2采购管理事业部、分公司（直属项目部）是采购实施主体，负责各自采购范围内的物资采购。

5.1.3机关部室所需物资由采购管理事业部统一采购，采购程序见附录一。

5.1.4各分公司（直属项目部）所需物资中，属于公司统一购置物资的（具体见附录十：公司统一购置物资明细表），由采购管理事业部统一采购；不属于公司明确统一购置物资的，由所属分公司（直属项目部）自行采购。

5.1.5一级物资由采购管理事业部按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购，并按要求定期将一级物资的采购结果上报给**工程。

5.1.6固定资产由**工程负责组织采购，控制部负责固定资产投资计划的统计与报批，采购管理事业部执行**工程采购结果，或接受**工程委托采购。

采购程序见附录二。

5.1.7一般劳保物资由**工程组织实施采购，安全环保部负责组织一般劳保物资需求计划的统计与报批，采购管理事业部按照**工程的批复意见实施采购。

采购程序见附录三。

5.2 供应商管理5.2.1 采购物资属于中**集采物资（一级物资）的，供应商选择执行中**集采政策。

5.2.2 采购物资属于固定资产和一般劳保用品的，由**工程公司负责选择供应商，且我单位有权推荐合格供应商。

5.2.3 属于公司权限内的物资采购，供应商管理按如下要求执行：版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21 页第4页5.2.3.1 对于小宗办公、生活消耗品等物资采购，如不能形成正式的采购合同（订单），则此类物资采购执行即时结算程序，无需对物资供应商进行建档管理。

5.2.3.2 对于需要签订正式采购合同（订单）的物资采购，预选的潜在供应商应在**公司二级物资供应商库中选取，若二级物资供应商库中无合适供应商，则按照《中国********工程有限公司供应商管理规定》（以下简称《**工程供应商管理规定》）进行物资供应商推荐（见附录四《物资供应商管理流程》）。

5.2.3.3各主管部门有权推荐潜在物资供应商，填写《物资供应商准入推荐表》（见附录七）。

5.2.3.4潜在物资供应商准入首先填报《物资供应商准入申请表》（见附录五），并附相关资质审查资料（见附录六《物资供应商准入资料清单》）。

5.2.3.5采购管理事业部收到推荐表和潜在供应商提供的资料后，将相关推荐资料报公司招标管理小组审议，审议通过后，由采购管理事业部按照《**工程供应商管理规定》的要求将供应商准入资料向**工程物资采购管理中心报审，审查合格后，由其组织供应商相关信息的系统录入。

5.2.3.6采购管理事业部负责按照**工程物资采购管理中心的要求定期对公司推荐的供应商进行考核评价。

5.2.4各部门使用的服务供应商，经主管部门审核、主管领导审批后，报采购管理事业部统一向**工程报备供应商信息，进行系统录入。

5.3 计划管理5.3.1属于公司统一采购范围内的物资，必须由物资需求部门编制物资需求计划（见附录八），履行审核、审批程序后，报采购管理事业部实施采购。

5.3.2属于各分公司（直属项目部）自行采购范围内的物资，由各分公司（项目部）依据各物资采购主管部门发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求履行相应的计划审批或备案程序后，实施采购。

5.3.3 若采购物资属于固定资产，控制部负责对各部门固定资产需求的统计，编制固定资产投资建议计划，报**工程规划计划处审批。

5.3.4 若采购物资属于一般劳保物资，安全环保部负责组织对一般劳保物资需求的统计，编制《劳动保护用品审批表》，报**工程安全处审批。

版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第5页5.4 采购实施5.4.1 一般要求5.4.1.1物资采购原则上实行招标采购，物资采购单次采购额20万元以上必须进行招标，符合招标条件不进行招标的，需履行审批手续。

招标执行公司《招标管理规定》。

5.4.1.2不符合招标条件的物资采购，应进行比价采购，比价要求三家以上。

5.4.1.3对于特殊物资暂时独家供应的，要进行市场调研，并对其报价进行科学性分析后确定采购价格。

5.4.1.4 对于需要签订物资采购合同的重要物资或大额物资，应由采购部门编制《物资采购方案报审表》（见附录九），并履行相应的审查、审批手续后才能实施采购。

5.4.1.5公司机关部室日常办公及生活所需的低值易耗品（消耗品），原则上由采购管理事业部实行年度框架协议采购，按照框架协议所约定的内容和价格实施采购。

5.4.1.6各分公司（直属项目部）自行采购的物资，其配置标准应符合公司发布的《资源配置管理规定》、《劳动保护用品管理规定》等管理规定的要求。

5.4.1.7各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备（如打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、照相机、录音笔、办公桌椅、资料柜、自行车等）和重要生活设施（如空调、电视机、洗衣机、冰箱、淋浴器、消毒柜、**烟机、炉具、餐桌、床、学习桌椅等），应形成物资验收记录（见附录十一），并建账管理。

5.4.1.8凡需要签订物资采购合同的，由公司控制部负责提供统一的合同范本，经采购部门起草完成后，报控制部审核并在合同系统内审批。

5.4.2一级物资采购5.4.2.1属于一级物资的，采购管理事业部应按照中国****公司的集中采购管理政策实施采购。

5.4.2.2如有特殊情况的，采购管理事业部须编制采购方案，经公司主管领导批准后报**工程公司物资采购管理中心审批。

5.4.3固定资产采购5.4.3.1属于固定资产的，依据规划计划处审批意见，由**工程公司物资采购管理中心组织实施采购，采购管理事业部配合。

5.4.3.2如委托梦溪公司自行组织采购，具体执行《中******工程有限公司物资采购管理规定》（**工程物资【2019】46号文）的相关要求。

版序：C 版修改状态： 1主管职能部室：采购管理事业部共21页第6页5.4.4一般劳保物资采购5.4.4.1属于一般劳保物资的，由采购管理事业部依据**工程安全处审批意见组织实施采购。

5.5 采购物资的验收、发放管理5.5.1 采购管理事业部所采购的物资必须办理验收、入库手续，发放时办理出库手续。

5.5.2各分公司（直属项目部）自行采购的重要办公设备和重要生活设施以及公司采购直发分公司（直属项目部）的物资，也应形成验收记录（见附录十一）。