版本：C/0 编号：ZJ/B/ Q（G）-S-E-xxxx质量、职业健康安全、环境管理体系程序文件汇编使用部门：受控状态：发放编号：xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施目录文件控制程序 (1)信息安全与保密控制程序 (13)记录控制程序 (19)目标管理程序 (28)信息交流管理程序 (35)管理评审程序 (42)人力资源管理程序 (49)法律、法规和其他要求管理程序 (68)内部审核管理程序 (77)产品的监视和测量控制程序 (88)绩效测量和监视控制程序 (96)合规性评价程序 (104)设备管理程序 (109)采购控制程序 (125)分包方控制程序 (143)生产和服务控制程序 (150)特殊过程控制程序 (162)不合格品控制程序 (167)纠正预防控制程序 (174)危险源辨识、风险评价控制程序 (183)环境因素识别、评价与更新控制程序 (194)管理方案控制程序 (206)运行控制程序 (213)应急准备和响应控制程序 (221)事件调查、不符合控制程序 (234)xx公司程序文件清单 (247)版本：C/0 编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5文件控制程序xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施0.目的对与公司管理体系有关的文件，包括外来文件（如标准和顾客提供的图样）等的编制、审批、发放、更改、归档、运行控制等管理环节实施控制，确保在使用场所能得到适用文件的有效版本。
1. 适用范围适用于与公司管理体系有关的所有文件（包括外来文件、技术规范和标准）的控制。
2. 职责2.1 公司办公室是本程序的主管部门，负责公司相关体系文件的管理，负责全公司受控文件清单的整理。
2.2 公司办公室负责行政办公文件的撰写、审核、印发、传递、回收处理，负责全公司文件的归档管理。
2.3 技术中心负责与技术相关的法律、法规、标准的获取、更新、识别和其他要求等外来规范的管理。
2.4生产部负责对公司工艺、技术文件的管理，生产任务的下达，计划完成情况、现场文明施工进行管理。
2.5安全环保部负责安全、环境文件的管理工作。
2.6经营发展部负责顾客提供的文件的传递。
2.7子公司、分公司、项目经理部和各部门是文件控制的相关部门，负责本部门使用和保管的公司文件的控制，负责与本部门相关的法律、法规和其他要求等外来文件的识别、发放、修改等。
3. 定义和工作流程3.1受控文件：凡与管理体系运行有关的影响产品质量、安全和环境的文件。
3.2行政文件：由办公室下发的行政文件。
3.3行政受控文件：由办公室下发的受控的行政文件。
3.4修订：对文件部分内容进行更改。
3.5换版：文件的版本发生变化。
当出现下列情况时，应对文件进行换版：a、管理体系发生变化。
b、依据的标准发生变化。
c、文件更改的内容在格式上有较大变化时。
d、组织机构发生重大变化时。
4.工作程序4.1 文件的编制、审核、批准和发布4.1.1 管理手册由办公室编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。
4.1.2 程序文件由办公室组织各有关单位、部门编写，经办公室审核、管理者代表批准后发布。
4.1.3管理制度由公司办公室汇总编制，作业指导书及技术文件等由相关单位、部门工作要求进行编制，部门负责人审核，经管理者代表批准后发布。
4.1.4行政办公文件由拟稿单位负责撰写，并填写“拟文签发单”，由总经理批准后发放。
4.1.5所有行政受控文件发放前需填写“拟文签发单”，确定发放范围，经总经理或管理者代表审批后发放。
4.1.6“拟文签发单”及拟发放的文件原稿由办公室妥善保管并按期归档。
4.1.7生产中日常的受控文件如发料单、代料单、图纸、工艺、相关记录、配料单等可由主管部门负责人确定发放范围，部门负责人审核后即可发放。
4.2 文件的管理与管理体系运行有关的文件均属受控范围。
包括管理手册、程序文件、生产用规范或标准、安全管理规程、图纸、生产工艺、作业指导书、工作标准、记录等。
受控文件应由使用人或使用部门负责保管，并严格执行标识、发放、回收、销毁等程序和手续。
4.2.1 文件的标识a．存入软盘的受控文件应及时进行标识，以示受控。
b．失效或作废的文件应由主管部门加盖“保留”或“作废”印章。
c．公司使用A/0、B、C…等大写字母符号表示文件的版本号，用0、1、2、3…等数字表示文件的修订状态。
如：B/2表示文件现为B版，且经第二次修订。
管理体系文件要在文件的封面上注明文件的现行版本号和修订状态。
4.2.2 受控文件的发放受控文件发放时，应由该文件的审批人审定其发放范围和份数。
a.管理手册、程序文件、支持性文件由公司办公室负责发放。
b.与管理体系有关的行政办公文件、行政受控文件由公司办公室负责发放。
c.图纸、外来标准、技术协议等文件由生产部或公司相关编写单位负责发放到子公司、分公司，子公司、分公司相关部门将其发放到车间（包括自编工艺文件），新产品的工艺文件需要发放到公司经理、总工程师。
d.由地方政府和行业颁发的外来文件由公司办公室负责管理；由顾客提供的外来文件（如图纸等）由经营发展部负责传递到生产部，由生产部管理、发放。
e.外来的与技术相关的规范、标准及与职业健康安全、环境有关的法律、法规和其他要求等文件由技术中心和安全环保部负责汇总发放。
f.文件发放时，发放部门应有发文记录。
g.收文部门及时查阅所收文件。
车间接收到工程图纸类文件后，应填写“车间收文记录”，当车间发放到生产班组时，应填写“车间发文记录”。
h. 文件使用人或部门将管理体系文件丢失后，应填写“文件领用审批表”，经主管领导批准后补发。
4.2.3 文件的更改a.管理体系文件需更改时，应填写“文件更改申请单”，经主管领导审核、管理者代表批准后，由办公室统一进行更改。
改动较小时,由公司办公室下发文件更改通知；改动较大时，办公室除下发文件更改通知外，同时实行换页更改；当涉及到版本变化时（如采用标准发生变化、管理体系发生变化、组织机构发生重大变化等），采用换版的方法。
b.文件更改的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批；当公司机构变动，需指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景材料。
c.生产中使用的工艺文件由工艺员负责更改，工艺文件修改内容涉及到关键工序或产品重要部位，须经子公司、分公司生产工艺部门负责人审核、子公司、分公司总工程师签字批准。
修改内容系非关键工序或非产品重要部位的更改，由子公司、分公司生产工艺部门负责人审核、批准。
d.技术图纸因设计错误或设计变更、材料代用等原因需要修改时，依据相关的设计变更通知进行。
4.2.4文件的归档a.文件实行年度归档制度，每年6月份以前，由各主管部门负责将上年需归档的文件整理，办公室负责各部门归档文件的集中分类、编目、标识、保管。
b.归档文件需借用时，应按档案管理的有关规定办理相应的借阅手续。
4.2.5 失效、作废文件的管理a.凡属公司行政文件和行政受控文件，除非文件另有规定，有效期均为当年。
具有时效性的文件到期自动作废，不必收回。
b.失效或作废的管理体系文件及技术标准、规范、工艺文件等应由原发放部门及时从使用场所收回，做好回收记录并加以标识，以待销毁。
c.需销毁时，由文件使用单位填写“文件留用(销毁)申请单”，经主管部门审核、主管领导批准后,由文件的回收单位进行销毁，并做好销毁记录。
d.需作参考资料保留的失效或作废文件，由申请人填写“文件留用(销毁)申请单”，经主管部门审核、主管领导批准后，由主管部门加盖“作废”印章和“保留”资料印章后留用。
4.3 外来文件的控制4.3.1 技术中心负责外来技术规范和标准的控制，应定期到政府有关部门或通过上网收集有关技术规范和标准的最新版本，及时更换过期的技术规范和标准，并下达相关的文件清单。
4.3.2 生产部负责顾客提供文件（指顾客提供的制作和验收标准、图纸等）的控制，及时跟踪修订状态，并传递到有关部门（制作和验收标准要求传递到主管领导）。
5．相关文件5.1 ZJ/B/Q4.2.4/SE 4.5.4/G3.5.3《记录控制程序》5.2 ZJ/C/Q4.2.3/SE4.4.5-01《体系文件编写导则》5.3 ZJ/C/Q4.2.3/SE4.4.5-02《档案管理内控规程》5.4 《国家行政机关公文格式》5.5 《中华人民共和国行业标准—归档文件整理规则》6. 相关记录6.1 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-01《文件资料签收单》6.2 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-02 《文件和资料控制清单》6.3 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-03《文件更改申请单》6.4 JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-04《拟文签发单》7. 文件编码7.1 管理手册编码：ZJ/ A /Q（G）-S-E -20**发布年号质量、职业健康安全和环境管理体系代号管理手册天津中际装备制造有限公司顺序号 对应的体系文件编码 记录代码7.2 程序文件编码:7.3 支持性文件编码说明ZJ/ C /Q(G)**-S**-E**—**7.4 记录编码说明 7.5 公司受控文件编号: xx [年号]X 号7.6 公司行政、工会文件编号: xx X [年号]X 号文件类别xx 工[年号]X 号文件控制工作流程JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-01文件资料签收单版本：C/0 文件控制程序编号：ZJ/B/Q4.2.3/SE4.4.5/ G3.510JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-02文件和资料控制清单单位（盖章）：文件类别：编号：JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-03文件更改申请单编号：JL/B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5-04拟文签发单版本：C/0 编号：ZJ/B/Q6.3/SE4.4.6 信息安全与保密控制程序xxxx-05-08 发布 xxxx-05-18 实施0.目的保护公司的所有计算机服务器软件系统及硬件设备，对纸质文件、电子文档予以控制，保证信息在公司内部的正常传递，确保各部门的保密数据不流通、不外泄；在服务器系统遭黑客、病毒袭击时，能及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源，以确保服务器系统的正常运行，特制定本程序。
1.适用范围本程序适用于全公司所有计算机软件系统、硬件设备、纸质文件、电子文档，并适用于全公司所有计算机网络系统。
2.职责2.1 办公室是本程序的主管部门，负责管理；2.1.1定期升级维护公司服务器端的软件系统；2.1.2根据公司的实际情况，调整安全管理软件和自动化办公系统的设置；2.1.3定期检测维护全公司的服务器、网络等硬件设备，及时发现设备老化等影响正常办公的隐患；2.1.4根据实际情况购买、升级公司的服务器、网络等硬件设备；2.1.5在相关部门配合下，为全公司各部门的数据规定保密等级，设定阅读权限，并确保文件的发放和传阅范围；2.1.6规定录入计算机系统的纸质文件的级别和范围，将高保密级别的电子文档转为PDF格式并加密，监督电子文档的保存方式；2.1.7对全公司所有网络系统进行监控；2.1.8全公司主干网络系统所出现的安全问题采取有效的防御措施，及时处理，保护信息资源；2.1.9明确各级领导保密责任制，强化监督与管理，切实落实各项保密制度。