关于进一步推进物资回收复用及修旧利废的
实施办法
为进一步推进物资回收复用及修旧利废工作，真正达到降本增效的目的，根据公司实际情况，结合相关管理制度，制定如下实施办法。

1、成立公司物资回收复用及修旧利废领导组
组长：
副组长：
成员：
领导组下设办公室在计划财务部，办公室主任：
成员：
办公室职责：
1、负责物资回收复用及修旧利废工作的组织协调，对实施过程中存在的问题及时提出整改意见及相关措施，并对执行落实情况进行考核。

2、负责修订完善、落实物资回收复用及修旧利废相关管理制度。

2、部门职责分工
调度指挥中心：是地材、管路、轨道等物资的归口管理部门。

1、负责制定地材、管路、轨道使用及回收计划；
2、负责审批地材、管路、轨道的领用及回收复用管理，并对领用及回收复用情况跟踪落实。

生产技术部：是支护材料、木材的归口管理部门。

1、负责制定支护材料、木材及火工品的使用计划，制定支护材料、木材回收计划；
2、负责支护材料、木材及火工品的领用审批及支护材料、木材的回收复用管理，并对领用及回收复用情况跟踪落实。

机电运输部：是机电设备、设施、专用工具、油脂（含水电队柴油）及配件等物资的归口管理部门。

1、负责制定机电设备、设施、专用工具、油脂及配件等物资的使用及回收计划；
2、负责制定机电设备、设施内部维修及委外维修计划，并对维修情况进行跟踪落实；
3、负责机电设备、设施、专用工具、油脂及配件等物资的领用审批及回收复用管理，并对领用及回收复用情况跟踪落实。

通风部：是通风设备设施、监控设备设施、抽采管路及附属材料等物资的归口管理部门。

1、负责制定通风设备设施、监控设备设施、抽采管路及附属材料等物资的使用及回收计划；
2、负责通风设备设施、监控设备设施、抽采管路及附属材料等物资的领用审批及回收复用管理，并对领用及回收复用情况跟踪落实。

安全管理部：是井下各类牌板的归口管理部门。

1、负责制定牌板使用标准、规范及管理制度；
2、负责牌板的领用审批和管理考核。

供应部：
1、负责其它材料的计划、审批（含火工品的管理），并对领用及回收
复用情况跟踪落实；
2、负责交旧领新制度的落实，建立交旧领新管理台账；
3、负责物资材料库的管理及物资的发放，并建立物资发放领用及回收
复用管理台账；
4、负责材料软件的使用，推进信息化管理工作。

计划财务部：
1、负责公司所有物资材料的限额审批。

2、负责制定月度、年度成本费用计划，并严格按计划审批管控。

（进
一步优化成本费用计划，细化考核）；
3、负责月度、年度成本及回收复用指标完成情况的落实考核，并将考核结果报相关部门及领导。

4、负责定期组织召开经营分析会议。

5、负责队组经营核算工作的推进，严格按制度管理考核。

6、负责收集月度回收、复用及维修计划，并汇总下发。

企业管理部：
1、负责月度、年度采掘计划的编制下发，并落实计划的执行完成情况；
2、参与物资的回收鉴定、报废等工作，并根据办公室考核结果，进行绩效考核。

水电队：负责材料加工及内部设备、设施的维修。

其它各队：负责本队废旧物资的回收、升井及卸车工作。

3、相关流程
1、物资领用流程
队组申请→归口管理部门审批→供应部审核、划价→财务部限额审核→供应部发料员发放
要求：
①所有物资材料的领用必须由相应归口管理部门和财务部审批方可发放，未经审批一律不予发放。

②属于交旧领新的物资由队组申请，填写物资材料领用审批单，归口管理部门审批时要在材料票上注明“交旧”，供应部发料员在收到旧物资后方可发放新物资，特殊情况不能先交旧时，必须说明旧物资交回时间（一般为1-2日），供应部发料员应做好记录，若未在规定时间内将旧物资交回，则下次一律不予提前领用，并在月末考核时，对未交回的物资折算相应金额从工资总额中扣除。

2、对票流程
队组汇总→队组与供应部发料员核对→供应部内部对票→供应部与财务部对票
要求：
①每月25日-次月25日为一个结账周期；
②每月对票时间：队组与供应部为26日-28日；供应部与财务部为次月1日、2日，无特殊原因不得推迟对票时间。

3、回收流程
队组回收→升井出坑→归口管理部门验收并指定卸车地点→队组卸车要求：
①使用单位回收的废旧物资升井后，由归口管理部门组织企管部、供应部对回收物资进行清点核对，填写物资回收清单，内容包括名称、规格型号、材质、单位、数量等，并指定地点卸车，卸车时按类别分类码放。

②井下大型材料或其他物资材料可直接复用的，由归口管理部门指定地点存放或直接调用，并由使用单位填写物资材料调拨复用表，属于报废物资的，及时升井出坑。

③回收回的物资材料，供应部必须建立有回收物资管理台账。

3、废旧物资修理流程
①归口管理部门制定维修计划→内部维修→水电队维修或使用单位自行维修
②归口管理部门制定维修计划→委外维修
要求：各归口管理部门按月制定维修计划，需明确时间、任务，并对维修情况进行跟踪落实，月末将维修结果报企业管理部。

4、回收物资检验流程
回收回的物资由归口管理部门定期组织企管部、财务部、供应部等部门人员对回收物资进行筛选、分类及鉴定，鉴定合格可直接复用的交供应部统一发放管理，鉴定需修理的由归口管理部门制定修理计划安排修理，鉴定可报废的作报废处理。

4、回收、复用管理
1、回收回的废旧物资应分类存放，供应部要建立相应台账，对于可直
接利用的，供应部优先安排回收物资的使用（发料员需在材料审批单注明“复用”），费用按原值的50%计取费用。

2、对完成回收指标的按回收物资价值的20%对回收单位进行奖励；回收复用率达到80%的给予复用物资价值的30%奖励，奖励费用经公司经营副总审核，总经理审批同意计入队组月度工资总额。

3、内部维修的废旧设备、设施等，供应部应保证其配件的供应，维修完毕后，由企管部、供应部、机电部、生产技术部共同验收鉴定，验收鉴定合格后入库，由供应部统一管理发放。

4、合格产品给予维修单位物资原值5%的奖励（内修），维修使用的材
料配件费用及奖励费用从修理费中列支。

5、其它部分执行公司《废旧利废管理制度》。

五、有关工作安排
1、供应部：
①尽快熟练掌握材料软件的使用，争取在2018年9月投入使用。

②对物资材料归类划分予以完善，并下发相关单位。

（部分单位下发电子版即可）完成时间：2018年8月30日
③组织相关单位对库房内所有物资进行盘库，盘库结束后将盘库结果报企管部及相关领导。

完成时间：2018年8月30日
④设立废旧物资存放场地。

完成时间：2018年8月30日
⑤制定废旧物资处置办法（不含固定资产）。

完成时间：2018年8月
30日
2、各归口管理部门：
①每月25日将上月物资回收复用情况及下月物资回收复用计划报计划财务部；供应部同时将交旧领新情况报计划财务部。

②对现有分管范围内的废旧物资进行一次清点，对于可以修复的物资予以整理汇总，并提出维修意见，将汇总结果及意见报计划财务部。

完成时间：2018年8月30日
3、计划财务部：
①每月组织办公室成员及各队核算员召开一次经营分析会，对当月执行过程中存在的问题进行总结分析，逐步推进经营核算等工作。

②继续落实好《队组经营核算管理办法》，并按制度进行检查考核，各队要进一步规范经营核算基础管理工作，认真落实开展好经营分析及物资材料的日常管理工作。

六、相关要求
1、各级领导、各单位要高度重视成本管控工作，重点落实好物资回收复用及修旧利废等各项工作安排，牢固树立“降低成本就是创造效益”的经营管理理念，真正实现节约型高产高效矿井。

2、各归口管理部门每月由专人负责物资材料的计划落实及回收管理工作，与队组及企管、财务、供应做好相应对接等工作。

3、供应部要做好物资材料的采购计划，对于有生产日期的物资材料，不能在生产有效期内使用完毕的，要及时与集团公司沟通进行调配，杜绝出现过期浪费的现象。

4、本办法实施过程中，考核办公室将根据实际情况给予责任部门绩效5-30分的奖扣，同时每季度对表现突出的个人予以专项奖励。

5、本办法最终解释权归企业管理部，在实施过程中，与相关规定内容
发生冲突的，以本办法为准，不妥或不足之处，后续逐步予以完善。

后附：常用物资回收率明细
内部维修物资明细表
物资回收表、复用表及鉴定表
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2018年**月**日
常用物资回收率明细
内部维修物资明细表
物资回收表
回收单位：回收日期：
物资复用表（调拨）
复用单位：复用日期：
注意：1、从井下直接调拨复用的填写此表，备注内需说明调拨使用地点。

2、地面从供应仓库领用的回收及修复物资，填写物资材料领用单，并备注好为复用。

物资鉴定表
鉴定日期：。