保密等级:绝密级流程目录一、人事行政部行政－01会议管理流程 (04)行政－02专项档案管理流程 (05)行政－03固定资产采购领用管理流程 (06)行政－04公文管理（发文）流程 (07)行政－05公文管理（收文）流程 (08)行政－06办公用品采购领用管理流程 (09)行政－07网络信息管理流程 (10)行政－08重要档案借阅管理流程 (11)行政－09文书档案管理流程 (12)行政－10秘书日常事务管理流程 (13)人事－01培训计划管理流程 (14)人事－02招聘管理流程 (15)人事－03员工定薪管理流程 (16)人事－04职位说明书管理流程 (17)人事－05绩效考核管理流程 (18)人事－06－劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场－01集团年度经营计划制订流程 (20)市场－02产品定位报告编写流程 (21)市场－03可研分析工作流程 (22)市场－04销售计划管理流程 (23)市场－05销售价格管理流程 (24)市场－06销售工作督察工作流程 (25)市场－07物业销售流程 (26)市场－08市场推广流程 (27)市场－09广告宣传流程 (28)市场－10合同签定流程 (29)市场－11销售优惠管理流程 (30)市场－12销售资料管理流程 (31)市场－13房屋交付流程 (32)市场－14客户投诉处理流程 (33)市场－15信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01费用报销管理流程 (35)财务－02 资产购置管理流程 (36)财务－03资产入帐管理流程 (37)财务－04资产调用管理流程 (38)财务－05资产处置管理流程 (39)财务－06资产盘点管理流程 (40)财务－07资金流入管理流程 (41)财务－08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程－01方案设计管理流程 (44)工程－02初步设计管理流程 (45)工程－03施工图设计管理流程 (46)工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05开工准备工作管理流程 (48)工程－06施工图会审管理流程 (49)工程－07工程进度与计划管理流程 (50)工程－08设计变更管理流程 (51)工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程－10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程－11单位工程竣工验收管理流程 (54)工程－12技术资料管理流程 (55)工程－13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程－14保修期内工程维修管理流程 (57)工程－15材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程 (59)造价－02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价－03监理招标管理流程 (61)造价－04分包工程招标管理流程 (62)造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价－07工程合同管理流程 (65)造价－08费用签证管理流程 (66)造价－09工程款中期支付管理流程 (67)造价－10工程结算支付管理流程 (68)造价－11履约保证金退还管理流程 (69)造价－12造价信息管理流程 (70)造价－13审计工作检查考核管理流程 (71)造价－14审计档案资料管理流程 (72)万科集团有限公司会议管理流程编号：行政－01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始主管领导审核审批草拟通知 会议申请受理审核总裁审批审批会议通知 会议准备会议准备会议召开 会议纪要 会议召开会议纪要部门审定 总裁审批纪要发文承办主管领导审核承办、监督万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政－02 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定万科集团有限公司 固定资产管理流程编号：行政－03 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划主管领导审核人事行政总监审核万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政－04 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导相关领导会签万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－05 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 办公用品采购领用管理流程开始承 办 签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息 听取汇报归 档结束主管领导批办编号：行政－06 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算 编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司 网络信息管理流程编号：行政－07 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核 OA 、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司 重要档案借阅管理流程编号：行政－08 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅填写调阅单 调出档案查阅开始总裁审批归还登记归档主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政－09 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司 培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：2009-09-16开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈 工作进度安排结束沟通、协调 总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导是实施准备 组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束 发放培训需求表提出培训需求培训需求分析 制定年度培训计划否 开始总裁审批招聘管理流程编号：人事－02 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导否 是填报《招聘需求审批表》用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案发布招聘信息调整招聘需求开始总裁或其授权人审批万科集团有限公司 员工定薪管理流程组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档 通知被录取办理入职手续明确岗位职责、要求等 进入试用期结束总裁或其授权人审批结果反馈编号：人事－03 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批开始万科集团有限公司 职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正 审批实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认不通过 整理存档 通过万科集团有限公司 绩效考核管理流程编号：人事－ 05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:被考核人 人事行政部 相关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况 协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况 与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识万科集团有限公司 劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议 进行季度或年度能力素质自评 申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部12月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部不合格 合格不同意同意不 合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核 签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商 终止劳动合同终止劳动合同万科集团有限公司 集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批开始人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导集团办公室成文下发各项目公司、各部门 市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告结束开始组织相关部门召开提报会 项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场－03 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场－04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导开始编制《项目可行性研究报告》初稿进行完善，正稿成文结束总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门万科集团有限公司 销售价格管理流程编号：市场－05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总结束副总裁审批项目总经理审批项目营销副总审核根据市场情况，合理调整售价注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售工作督查工作流程编号：市场－06 编制日期：2009-09-16项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表 项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案开始结束项目公司/策划公司进行市场调研项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导万科集团有限公司制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、总裁开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文物业销售流程编号：市场－07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导逾期未签约逾期未付款客户接待 签订预售协议 客户资料登记终止协议购买意向 签订购房合同 按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知 合同履行完毕终止合同 相关部门资料归档交房开始万科集团有限公司 市场推广流程编号：市场－08 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导方案调整项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿 总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监督市场发展部备案效果反馈结束开始注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 广告宣传流程编号：市场－09 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布市场发展部备案进行效果评估 总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备案法律顾问审核结束开始项目公司营销副总审核为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场－10 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售优惠管理流程编号：市场－11 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导销售人员填写优惠申请单盖合同章、法人章合同交给客户 财务部合同存档房屋销售状况更改结束财务部备案 开始销售经理确认财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束万科集团有限公司销售资料管理流程编号：市场－12 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始审查未通过或合同协议变更审查通过万科集团有限公司 房屋交付流程编号：市场－13 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订专人负责合同等资料领用管理总经理审批法律顾问修正合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管处备案、办公室、财务部存档市场发展部合同抽查项目公司各部门会签结束《买卖合同》报房管处工商局备案审查 选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写《商品房交接书》财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写《房屋交付验收单》物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙结束万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场－14 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束万科集团有限公司信息管理流程编号：市场－15 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导项目公司确定营销软件管理员管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司对销售人员进行使用培训开始结束销售部经理审核确认市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导市场发展部对销售数据有效性、及时性督查项目公司财务部提供收款数项目营销副总督查天诺软件公司进行升级和全程使用服务形成及时、准确的销售资料 市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜万科集团有限公司费用报销管理流程编号：财务—01 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导否通 过否否 通 过不需要通过需 要否通过开 始填写报销单或发票签字总裁审批董事长审批 退回报销人报销入帐结 束部门负责人审核财务经理审核万科集团有限公司 资产购置管理流程编号：财务—02 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导否否通 过 通过不需要 需要通过否否通 过开 始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单 总裁审批董事长审批安排供应商报价或重新报价 部门负责人审核 财务部经理审核部门负责人审核财务部经理审核通 过不需要需要通过万科集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务—03 编制日期： 2009-09-16第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导不领用 领用总裁审批 董事长审批签订采购合同并实施采购 财务入帐 结 束开 始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保 管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐财务经理审核万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务—04 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导通 过通 过不需要需 要通过万科集团有限公司资产处置管理流程编号：财务—05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导董事长审批总裁审批资产管理部门验收移交 资产调用财务转帐结 束财务部经理审核通 过通 过不需要通 过需要通 过万科集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务—06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导董事长审批总裁审批 报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结 束 开 始提出年度盘点计划财务部经理审核是否通 过通 过不需要通 过需 要通过万科集团有限公司资金流入管理流程编号：财务—07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导确定盘点流程及人员培训 下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点 编写资产盘点报告复核是否帐实相符差异原因分析并形成处理意见报告董事长审批总裁审批 按审批意见落实差异处理调整明细帐 结束开 始部门负责人审核 财务部经理审核否通过拨付资金收款入帐结束万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务—08 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导否通 过通 过不需要通过需 要否万科集团有限公司 工程管理流程开 始填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务经理审核总裁审批 董事长审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人财务出纳办理结 束。