______________ 股份有限公司第一届董事会第二次会议记录
第2号议题：审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的
＜股份有限公司章程＞的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第3号议题：审议《关于＜ _______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》
董事向与会者介绍了公司《关于＜股份有限公司内部控制
管理制度〉的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第4号议题：审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》主要内容，与会者进行
了讨论，一致同意将该议案提请股东大会审议。

第5号议题：审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》
董事______ 向与会者介绍了公司《关于公司2014年度、2015年度及2016
年_____ 月至______ 月审计报告的议案》主要内容，与会者进行了讨论，一致同意
将该议案提请股东大会审议。

第6号议题：审议《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》
董事______ 先生向与会者介绍了公司《关于提请召开2016年第二次临时股东大会
全体董事签字：
______ 年______ 月_____ 日。