当前位置:
文档之家› 对金融机构账户进行查询、冻结、扣划详细权限一览表(附依据)
对金融机构账户进行查询、冻结、扣划详细权限一览表(附依据)
4.人民检察院
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《刑诉法》第117条
5.公安机关
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《刑诉法》第117条
6.国家安全机关
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《刑诉法》第4条
7.军队保卫部门
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《刑诉法》第290条
8.监狱
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《刑诉法》第290条
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关一览表
单位名称
查询
冻结
扣划
单位
个人
单位
有权
有权
有权
有权
有权
有权
依据:《刑诉法》第234条,《民诉法》第101、102、242条
2.税务机关
有权
有权
有权
有权
有权
有权
依据:《税收征收管理法》第38条
3.海关
有权
有权
有权
有权
有权
有权
依据:《海关法》第6、37、60、61条
9.走私犯罪侦查机关
有权
有权
有权
有权
无权
无权
依据:《海关法》第4条,《关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》第3条
10.监察机关(包括军队监察机关)
有权
有权
无权
无权
无权
无权
依据:《行政监察法》第21条
11.审计机关
有权
有权
无权
无权
无权
无权
依据:《审计法》第33条,《审计法实施条例》第30条
12.工商行政管理机关
有权
有权
暂停结算
暂停结算
无权
无权
依据:《反不正当竞争法》第17条,《禁止传销条例》第14条,《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》
13.证券监管管理机关
有权
有权
无权
无权
无权
无权
依据:《证券法》第180条,《期货交易管理条例》第51条
14.价格主管部门
有权
无权
无权
无权
无权
无权
中国人民银行反洗钱实施细则(试行)第四章第22条、第五章
总的依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九、三十条之规定。其中审计机关、工商行政管理机关、证券监督管理机关查询个人银行账户时具有的权限是被弱化的,即只有出现特定条件才能有限的查询。
无权
无权
依据:《价格法》第34条
15.国有企业监事会
有权
无权
无权
无权
无权
无权
《国有企业监事会暂行条例》第7条
16.财政部及其派出机构
有权
无权
无权
无权
无权
无权
依据:《会计法》第32条
17.银行业监督管理机关
有权
有权
无权
无权
无权
无权
依据:《银行业监督管理法》第41条
18.人民银行
有权
有权
临时冻结
临时
冻结