______________________________________________________有限公司
章
程
___________________________年___________________________月
第一章总则
第一条依据中华人民共和国有关法律、政策规定和《中华人民共和国公司法》第二章第二十二条指定本章程,本章程由公司全体股东共同制定。
第二条本公司股东以出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任,是独立承担民事责任的法人,经登记机关注册后,其经营活动,合法公益受国家法律保护。
第二章公司名称和住所
第三条公司名称 ********有限公司
公司住所 ******
第三章公司经营范围及方式
第四条本公司的经营范围是:******
第四章公司的注册资本
第五条本公司注册资本***万元
第五章股东的名称和姓名
第六条本公司的股东有******
第六章股东的权利和义务
第七条股东的权利
1.出席股东会议并按其出资比例享有表决权;
2.选举和被选举公司执行董事、监事权;
3.按其出资比例已发享有分取红利权;
4.查阅股东会议记录和公司财务报表,了解公司经营、财务状况权;
5.转让出资权,股东相互之间可以相互转让其部分出资,并有优先购买其他股
东转让的出资;
6.优先认购公司新增的资本权;
7.公司解散后,依法享有对剩余财产进行分配的权利。
第八条股东的义务
1.缴纳所认购的出资;
2.以其出资对公司债务承担有限责任;
3.公司注册登记后,不抽回出资。
第七章股东的出资方式和出资额
第九条各股东出资方式和出资额,出资时间:
**以货币出资**万元人民币,占注册资本**%,出资时间自****年**月**日起**年内缴齐。
**以货币出资**万元人民币,占注册资本**%,出资时间自****年**月**日起**年内缴齐。
股东以其认缴出资额为限对公司承担责任。
第八章股东转让出资条件
第十条股东之间可以相互转让其部分出资,股东向股东和股东以外的人转让其出资时,必须经过全体股东同意,如股东不同意其转让,即应当购买其转让的部分出资,如不购买,视为同意转让。
第九章公司的机构及其产生办法职权和议事规则
第十一条本公司下设股东会、执行董事、监事、经理。
第十二条本公司股定会由全体股东组成,是公司的权利机构。
第十三条股东会行使下列职权
1.公司的经营方针和投资计划;
2.选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;
3.选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
4.审议批准执行董事的报告;
5.审议批准监事的报告;
6.审议批准公司的年度财务预算,决算方式;
7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
8.对公司增加或者减少注册资本作出决议;
9.对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
10.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
11.修改公司章程。
第十四条股东会的议事规则
1.股东会议分为定期会议和临时会议,定期会议每半年召开一次,代理四分之一表决权的股东、执行董事或监事可以提议召开临时会议,召开股东会应于会议召开十五日前通知股东;
2.股东会议应由执行董事召集并主持;
3.股东会议由股东按照出资比例决权,出席会议的股东应当在会议记录上签字;
4.对公司增减注册资本、分立、合并、解散和变更公司形式及修改章程必须经全体股东通过。
第十五条设执行董事一人,由股东会选举产生。
第十六条执行董事对股东会负责,行使下列职权
1.负责召开股东会,并向股东会报告工作;
2.执行股东会的决议;
3.决定公司的经营计划和投资方案;
4.制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
5.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6.制定公司增加或者减少注册资本的方案;
7.拟定公司合并、分立,变更公司形式、解散的方案;
8.决定公司内部管理机构的设置;
9.根据经理提名聘任或者解聘副经理和财务负责人,决定其报酬事项;
10.制定公司的基本管理制度。
第十七条执行董事任期三年,任期届满,连选可以连任,在任期届满前,股定会不得无故解除其职务。
第十八条执行董事议事规则执行董事必须执行股东会决议。
第十九条公司下设经理一人,经理由股东会聘任或者解聘。
第二十条公司经理向执行董事负责,行使下列职权:
1.主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议;
2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3.拟定公司内部管理机构设置方案;
4.拟定公司的基本管理制度;
5.制定公司的具体规章;
6.提前聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
7.聘任或者解除应由股东会聘任或者解除以外的负责管理人员;
8.公司章程和股东会授权的其他职权。
经理列席股东会会议。
第二十一条公司下设监事一人。
由股东会选举产生,监事任期每届为三年,连选可以连任。
第二十二条监事行使下列职权:
1.检查公司财务;
2.对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
3.当执行董事和经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事和经理予以纠正;
4.提议召开临时股东会;
5.公司章程规定的其他职权。
监事列席股东会会议。
第十章公司的法定代表人
第二十三条执行董事是公司的法定代表人。
第十一章财务、会议利润分配及劳动用工制度
第二十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会议制度。
公司应在每一会计年度终了时制作财务会议报告,已发经审查验证后,于第二年一月三十一日前送交各股东。
财务会计报告应道包括下列财务会计报告表及附属明细表:
1.资产负债表;
2.损益表;
3.财务状况变动表;
4.财务情况说明表;
5.利润分配表。
第二十五条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上,可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的,在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,可以提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润,公司按照股东的出资比例分配。
公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本,公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第二十六条劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
公司以干部行聘任制,对全体职工实行合同制,参加社会保险统筹。
第十二章公司的解散事由和清算办法
第二十七条公司有下列情况之一的,应当解散:
1.章程规定经营期限届满;
2.股东会决议解散;
3.因公司合并、分立需要解散、
4.违反国家法律和行政法规,被有关行政主管部门责令关闭的;
5.破产。
第二十八条清算办法
本公司终止歇业时,应当在十五日内成立清算组,进行清算。
1.处理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
2.通知或者公告债权人;
3.处理与清算有关公司未了结的业务;
4.清缴所欠税款
5.清理债权、债务
6.处理公司清偿债务后剩余财产
7.代表公司参与民事诉讼活动。
第二十九条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告一次。
债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知的自第一次公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后,制定清算方案,并报股东会或有关机关确认。
公司清算结束后,清算组制作清算报告、报股东会或有关主管机关确认,并报公司登记机关,申报注销公司登记,公告公司终止。
第十三章其他事项
第三十条本公司营业期限为10年,从《企业法人营业执照》签发之日计算,期满后如继续经营,需经股东会决定,并向公司登记主管机关办理登记手续。
第三十一条公司章程的解释权属于股东会。
第三十二条公司登记事项以公司登记机关核准为准。
全体股东签字(盖章):
年月日
关于****有限公司
执行董事选举证明
根据《公司法》有关规定和本公司《章程》第十五条规定,经股东会决定选举**为公司执行董事。
该执行董事的任职条件符合《公司法》有关规定。
特此证明
股东签字:
年月日
****有限公司
选举监事证明
根据《公司法》有关规定和本公司《章程》第二十一条规定,由股东选举**为公司监事。
以上监事任职条件符合《公司法》有关规定。
特此证明
股东签字:
年月日
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