甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

鉴于：

1、被并购境内企业公司股东于年月日就并购事宜达成一致，并签署了股权并购协议等相关文件。

2、被并购境内公司经会计师事务所验资报告，并出具了《公司验资报告书》【字（）第号】截至年月日，被并购公司的，贵公司已收到注册资金合计人民币万元，实收资本万元，占注册资本的 %。截至年月日，被并购境内

公司的负债共计人民币元，其中流动负责为人民币元，应付账款为人民币元，其他应付款为人民币元。

两名投资客商对以上债务债权情况完全了解。同意以认购增资的方式并购公司。并购后1）公司名称不变，仍为：公司。2）公司的企业类型由内资企业变更为中外合资企业，公司的投资总额为万元人民币，注册资本为：万元人民币，其中甲方认缴出资额为万元人民币，占公司注册资本的 %，全部以现金人民币出资；乙方认缴出资额为万元，占注公司册资本的 %，全部以现金万元人民币出资；丙方认缴出资额万元，占公司注册资

本 %，全部以现汇折合万美元出资（以当日中国人民银行外汇牌

价中间价为准）；丁方认缴出资额万元，占公司注册资本 %，全部以现汇折合万美元出资（以当日中国人民银行外汇牌价中间价为准）。3）公司的经营范围不变，仍为：。4）公司的注册地址仍为：。5）并购后，公司的债权债务仍由公司承担。

被并购境内企业的原股东与外国投资者对以上情况表示认同并签署本协议，本协议一式四份。

签约地点：

甲方：乙方：

丙方：丁方：

年月日