股票发行认购协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

鉴于：

（1）乙方系依法设立并合法存续的股份有限公司。公司股份已

于年月在全国股转系统挂牌，股票简称：教育，股票代码：。截至本协议签署之日，乙方注册资本

为万元（元指人民币，下同），总股本万股；（2）乙方拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者发行股票，并拟定股票发行方案。本次股票发行对象拟为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者，本次股票发行的股票认购价格为每股人民币元，发行股份数量不超过万股，本次股票发行募集资金总额不超过万元。

（3）甲方为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的投资者，拟按照股票发行方案的要求以自有合法资金参与认购乙方本次发行的股票；乙方同意甲方认购上述股票。

为规范本次定向发行，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，签订合同如下，以资信守。

第一条甲方认购股份的情况

1、认购数量及认购款：甲方以现金方式向乙方认购本次发行股票股，每股价格为人民币元，甲方应向乙方支付认购款共计人民币（大

写）（￥元）。

2、支付方式：甲乙双方同意，甲方用于认购股票的全部资金在乙方规定的期限内存至乙方指定的银行账户，并配合乙方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料等相关事宜。乙方指定的银行账户信息为：

指定收款账号：

开户行：

户名：

第二条合同的生效条件和生效时间

本合同由双方签字并加盖公章后，在下述条件全部满足时生效，并以下述最后一个条件的满足日为本合同生效日：

1、乙方本次发行股份的事项获得教育科技股份有限公司股东大会通过；

2、乙方本次发行股份的事项获得中国证券监督管理委员会的核准。

第三条合同附带的保留条款、前置条件

除本协议第二条所述的合同生效条件和生效时间外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

第四条自愿限售安排

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

甲方认购的乙方本次发行的股份为无限售条件的人民币普通股，无自愿限售安排。第五条声明、承诺与保证

1、甲方声明、承诺与保证如下：

（1）甲方为合法设立且有效存续的法人组织，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格。

（2）甲方符合《非上市公众公司管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》关于投资者适当性的规定，不存在相关法律法规规定的不适合担任公司股东的情形。

（3）甲方向乙方缴付用于认购股份的资金来源正当，拥有合法、完整的法律权属，符合中国境内相关法律法规的规定。甲方将按照本协议的约定，及时、足额地缴纳本次认购股份的款项。

（4）甲方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

（5）因违反本协议的约定以及相关法律法规的规定，甲方将承担相应的法律责任。

2、乙方声明、承诺与保证如下：

（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本协议系乙方真实的意思表示；

（2）乙方签署及履行本协议不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的协议或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；

（3）乙方无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及有负债事项；

（4）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本次协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。

第六条保密

双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露。

第七条违约责任

1、甲方在本合同生效后逾期未按约定足额支付认购款项的，构成违约，应向乙方承担认购总金额15%的违约责任。乙方要求甲方承担违约责任的，甲方应自接到乙方书面通知之日起十五个工作日内向乙方承担违约责任，足额支付违约金。

2、任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议相关约定，守约方均有要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

第八条不可抗力

由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方无法履行本协议所造成的损失由双方各自承担。

第九条争议解决

因本协议而发生的任何争议，协议双方首先通过友好协商的方式加以解决。无法解决的，任何一方均可将有关争议提交乙方所在地人民法院解决。

第十条合同的解除或终止

1、如本次发行最终未获得中国证监会或其授权的全国中小企业股份转让系统核准或备案，乙方有权单方面解除《股票认购协议》而无需承担任何违约责任。

2、因不可抗力致使本协议不可履行，经双方书面确认本协议终止；

3、本协议的一方严重违反本协议，致使双方不能实现协议目的，对方有权解除本协议；

4、本协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任；

5、双方协商一致终止本协议。

第十一条风险提示

乙方系在全国中小企以股份转让系统挂牌企业。全国股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。除全国股份转让系统公司规定的情形外，不符合股票公开转让准入标准投资者只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票，不得委托买卖其他挂牌公司的股票。在认购乙方股票之前，甲方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因为多种原因发生波动，甲方应充分关注投资风险。