股东会决议有限公司于年月日在公司办公室召开了公
司股东会，根据《公司法》和本公司《章程》规定，本次会议由公司执行董事召集，召开的时间地点，已于15日前以口头形式通知了全体股东，代表公司表决权100％的股东参加了会议，会议由执行董事主持。

经代表公司表决权100％的股东同意，会议审议并通过以下事项：1、股权转让：同意原股东将持有公司％的股权
万元人民币转让给新股东，自股权转让之日起
、退出股东会，由、组成新一届股东会。

2、同意变更公司法定代表人，法定代表人变更为。

免去
执行董事兼经理职务，免去监事职务：选举为公司执行董事兼经理，执行董事为公司法定代表人，选举为公司监事。

3、变更公司注册资本，增加注册资本，公司注册资本由万元增加至万元：新增部分万元由股东以货币认缴出资万元，由股东以货币认缴出资万元，于年月日（前）足额缴纳完毕。

增资后公司股东出资情况如下：
股东姓名出资比例出资额出资形式出资时间
％万元货币年月日
％万元货币年月日
4、同意变更公司经营期限，由年月日-- 年月日变更为年月日-- 年月日。

5、同意变更公司经营范围，公司经营范围变更为:
6、同意变更公司名称，名称变更为：
7、同意变更公司住所，公司住所变更为：
8、同意重新制定公司章程或同意修改公司章程，并提交章程修正案。

全体股东签字：
年月日
章程修正案
根据公司年月日股东会决议（或股东决议），修改公司章程如下条款：
1、公司章程第条修改为：
2、公司章程第条修改为:
法定代表人签字：
年月日。