集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善集团公司法人治理结构，保证企业发展战略得到有效实施，健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则。

第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议。

第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作。

第二章人员组成
第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成，由董事会确定。

第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定，主任委员为召集人。

第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务，由董事会按程序增补委员。

第三章职责权限
第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:
(一)对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议。

(二) 对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议。

对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议。

(三)对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更，投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权，国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议。

(四) 对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

(五) 董事会授权的其他事宜。

第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序
第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料。

会后，办事机构将讨论结果形成结论性书面材料，经主任委员同意后，提交董事会。

第十条投资项目具体工作程序
（一）项目建议。

子（分）公司或集团公司投资管理部
门在进行市场调研的基础上，提出项目投资建议书，主要内容包括：项目提出依据、产品内容、项目规模、主要建设条件和生产协作条件的初步分析、产品市场前景预测、建设周期、投资估算、资金筹措预案、效益估算等。

（二）项目初步评估及立项。

集团公司战略与投资决策咨询委员会有关专业组对拟投资项目进行初步评估，提出评估意见，经战略与投资决策咨询委员会研究同意后进行项目立项。

（三）项目可行性研究。

由子（分）公司、项目单位委托具有资质的设计、咨询等中介机构进行可行性研究，编制可研报告。

（四）项目咨询论证。

集团公司战略与投资决策咨询委员会依据编制的可研报告，结合宏观政策、微观信息和企业实际，进行充分论证，重点是项目风险分析，揭示项目潜在风险，制定相应的防范预案。

（五）项目投资决策。

经集团公司战略与投资决策咨询委员会论证后，出具书面意见，提交集团公司董事会研究审批。

投资项目经集团公司董事会同意按照要求上报省国资委批准后，方可进入实施阶段。

第五章议事规则
第十一条每次战略与投资决策咨询委员会会议根据专
业分工和研究事项需要，由主任委员指定7-15名有关委员出席。

委员会执行机构在会议召开前3天通知有关委员。

会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

第十二条参会的每一名委员有一票的表决权;会议做出的论证意见,必须经参会委员过半数通过。

第十三条战略与投资决策咨询委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条办事机构有关人员可列席战略与投资决策咨询委员会会议,必要时亦可邀请集团公司内部管技人员或外部专家列席会议。

第十五条如有必要,战略与投资决策咨询委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付。

第十六条战略与投资决策咨询委员会会议的召开程序和表决方式必须遵循本细则的规定。

第十七条战略与投资决策咨询委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录交由集团公司档案室保存。

第十八条战略与投资决策咨询委员会会议讨论通过的议案,应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章附则
第二十条根据工作完成情况，对战略与投资决策咨询委员会委员给予适当奖励。

第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行。

第二十二条本细则由集团公司董事会组织制定,解释权归属集团公司董事会。