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公司合同签订及评审的有关规定
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行的质虽，根据公司总经理层要求，现就合同的签订及评审程序重申有关规定如下：
一、合同的签订应遵循以下原则
1. 所有的产品销售、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。
2. 合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失，
对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20洌行扣罚, 以此类推。
3. 销售合同洽谈过程中，应明确技术、质虽要求；如没有标注清楚技术、质虽要求而造成的损失一律由直接责任者承担。
4. 用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质虽责任由用户负责。
5. 合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。
二、合同评审要求
1 .所有合同必须按公司颁发的Q/CDI — B— 20XX “合
同
评审管理程序”执行
2. 合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户
特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质虽承诺等，以供
合同评审讨论。
三、合同评审的组织
1 .合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产、技术、质虽、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。
2. 参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定，各方无异议通过评审的, 由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。
3. 在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑；当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。
四、评审部门、人员及责任
参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。
销售部：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实
际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。
生产制造部：按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出日期交货能力予以审核、确定；
技术质管部：对合同技术要求、技术标准予以审核、确定；对合同的质虽条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及
质虽保证期限予以审核、确定；
财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。
五、合同订立、履行过程中资料的保存
1.对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同其中一份原件必须由财务部保管，其他部门均以复印件保存。
⑴ 销售、采购合同：合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管；合同盖章生效后、出具开票单据前，业务人员应将合同原件分别交销售部、生产部及财务部专人保管，销售部、生产部、以及财务部必须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。财务部必须依法对照合同严格审核，并有专职人员审核后报公司领导审批。
⑵ 价格协议、划帐协议、赊欠协议等应将原件交财务价格部保管，并督促执行。
⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额的50%进行扣罚当事人。
3. 各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，米取有效的措施，确保其保管资料的完整，以使提供查阅。
以上规定经公司总经理批准后执行。
合同签订及审批程序 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
2、合同签订的审核流程 （1）、合同承办部门按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。 （2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。 （3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 3、合同的审核
1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。 3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款； 4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 5、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。 6、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 4、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，然后加盖合同骑缝章后发给合作方，由合作方签字盖章后返还给行政部，行政部确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，行政部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析； 5、原则上禁止办理先建设后补合同的程序。 5、合同的变更、转让及解除 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式，补充合同须会签及审批； 2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 3、行政部为合同变更、转让及解除的主办部门。 附件1：合同会签及审批表 附件2：合同条件约谈记录
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
文件编号：IPT/AD-CON-01 有效版次：第A版，第1次修改 受控状态： 江西智动科技股份有限公司 合同签订管理制度 拟制：日期：2016.08.30 审核：日期： 批准：日期： 发布日期：2016年09月01日实施日期：2016年09月01日
第一章总则 第一条为加强公司合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司对外签订的各类合同。 第三条职责分工 （一）综合管理部：负责监督、指导公司各部门的合同签订管理情况； （二）公司各部门：按制度要求进行合同的签订与管理。 第二章合同的签订 第四条签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对 本企业负责。 第五条签订人在签订合同之前，必须要认真了解对方公司及当事人的情况。 第六条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第七条合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。公司合同一律盖合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务 章或业务章。除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由 我方所在市任命法院管辖。 第八条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、谋取私利，一经发现，从严惩 处。 第三章合同的审批 第九条合同在正式签订前，必须在合同审批通过后方能正式签订。 第十条合同审批流程如下： （一）打印合同合规单，按要求填好合规单后交至总经理与董事长审批（遇到总经理或董事长出差的情况，可走“钉钉”审批）； （二）将审批通过的合规单附在打印好的合同上送至合规部，由合规部签好审批意见及盖好合规章后，方可走“钉钉”用印审批；
合同签订和审核制度 一、合同签订准则 1.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 2.对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。 3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。同时必须将对方公司营业执照、组织机构代码证、法人身份证等有效证件（加盖公章）留做备案，确保所签合同有效、有利。 4.签订合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约的原则。 5.合同一律采用书面格式，有行业统一标准合同的必须采用统一标准文本。 6.合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 7.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 二、合同的审核 1.部首部分：注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交
（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。 3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。 4.合同必须采用规范的打印格式，手写无效，合同中具体的填写处必须用黑色或蓝黑色中性笔或钢笔规整填写，合同中不允许出现涂改、粘贴、字迹不清、残破缺页和空白处，如要涂改必须在涂改处双方盖章才应有效。 5.签订合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。 6.签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。 三、合同审批流程如下 1.合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 2.公司委托人填写《合同审批会签单》，并在“经办人”一栏签字； 3.经办部门及合同相关部门的部门经理对合同的必要性和采买价格等行业专业因素进行审核，并在《合同审批会签单》上签字； 4.印章管理专员对合同进行核查，是否符合公司合同审核制度； 5.合同提交给公司律师，由公司律师进行审核，并在《合同审批会签单》签署法律意见； 5.合同报公司总经理进行审核。
最新合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风 险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动 合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确 规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求， 贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企 业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 F1:缮制合同文本F2:审核业务风险F3:审核法律风险F4:审核财务风险F5:审批F6:签署合同F7:登记存档
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁臵业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
合同签订与管理制度 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都具有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应包括： 1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2.正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3.结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 八、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。 合同的评审 十、合同在正式签订前，必须在合同评审通过后，方能正式签订。
公司合同签订及评审的有关规定 ??为规范产品合同的管理，提高合同签约及履行 的质量,根据公司总经理层要求,现就合同的签订及评审程序重申有 关规定如下：?一、合同的签订应遵循以下原则 1．所有的产品销售(包括总成件）、采购物资均需订立合同,并通过合 同评审，报公司领导批准后执行。 ?２．合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按 规定进行评审。如没有进行评审而造成的损失,对销售、生产部门的 直接当事者按损失比例的20 ％进行扣罚，以此类推。 ?３.销售合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议）； 如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承 4．用户如提出指定外购件,必须在合同中标注名称、产地及技担。?? 术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。 ?５.合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下 发涉及部门和车间。任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。 ??二、合同评审要求 ?1．所有合同必须按公司颁发的Ｑ/CD I—B—2000“合同评审管理程 2．合同评审前,应准备下列文件资料:产品技术协议、用序”执行。?? 户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合 同评审讨论。?三、合同评审的组织 1.合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议， 生产（供应）、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部
门作好评审记录。 ?2.参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。经过评定,各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。?3．在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑;当评审过程中,评审意见出现重大分歧时,由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。 ?四、评审部门、人员及责任??参加评审的部门：公司分管副总、销售、生产（供应)、技术质管部、财务价格部的负责人及业务人员。??销售部（生产部供应口)：应及时送审需签约的合同，原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织补评审。??生产制造部:按照产品技术工艺要求、对采购的各种零部件产品的产出（供应)日期交货能力予以审核、确定;??技术质管部:对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定; ?财务价格部：负责对合同结算方式、付款期限、各类零部件价格及相关费用测定予以审核、确定。 ?五、合同订立、履行过程中资料的保存 1．对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同（包括技术协议、质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、划帐协议以及用户对合同数量、交货期、价格、特求等方面要求变更的通知等所有具有法律效力和法律意义的资料)其中一份原件必须由
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避 免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规 范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核 法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
公司合同管理制度 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。
7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。 8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3）、配合法务部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。 4、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。 5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓
签订合同签审批程序【一】:合同签订审批流程 合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料 货物进口证明书。
进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。 6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。签订合同签审批程序。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序 1、招商人员认真细致做好市场调研，寻找符合公司经营定位的品牌资源。 2、招商人员与选择的品牌商或品牌代理商（或经销商）接触，洽谈双方合作的意向，并与意向合作方草签合作意向书（谈判备忘录）。 3、招商人员将合作意向书（谈判备忘录）上报上级领导审核。
合同管理制度 随着公司的日益壮大，时常经济的不断发展，各种经济法规的不断健全和完善，加强公司各种合同管理，严格合同签定审批程序，对公司经济发展具有十分重大的意义。根据国家合同管理法规，结合本公司实际，特制定本制度。 一、合同的分类 1、根据不同部门所产生的不同合同进行严格分类管理 人事行政部：人事、行政合同 广告公司：广告代理、广告刊发合同 商场部：场地租赁、外墙租赁等一切租赁合同以及装修合同。 拓展部：合作协议、联营合同、产品代理协议、自营合同 信息部：服务器代管合同 财务部：一切经济合同 2、各部门根据自己所管理的合同派专人管理并严格分类归档，建立合同专门档案。
二、合同的管理 1、本公司任何合同或协议的签定，必须严格按规范化合同要求和程序进行，杜绝违法、违规、无效或有损公司利益的合同产生。 2、数额较大或对公司较为重要的合同，必须由总经理或其授权委托人审定签字。其他合同数额较小或一般性的合同，可由相关部门审定，主管领导审定签字生效。 3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿，初稿均应交公司行政办校审并文字整理，再呈交总经理或其委托人审定签字（一般。协议由部门主管领导审定签字） 4、各类合同签定后，除本部门保存一份外，同时应交一份至行政办存档备查（通常要求为原件且最清晰）交一份至公司财务总部监督执行。 5、对未履约或未及时履约的合同，行政办、财务总部应提醒合同执
行部门，确保合同的顺利执行。 6、当发生合同纠纷时，合同执行部门应同对方作好协商解决工作。若协商不能达成一致意见，应及时报行政办统一解决。协商解决意见应书面报行政办，由行政办呈总经理批准后方可执行。 7、凡不按本管理制度或越权签定合同致公司利益受损者，由责任人承担损失赔偿责任并按公司《员工守则》予以处罚。 人事行政部 20xx 年 xx月 xx 日
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之
前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。 ②、评价业务利润：在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定合同的利润水平，同时将合同的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则提出修改建议。 ③、评价风险控制措施：在合同满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对合同中的风险控制措施进行评估，检查合同条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签字同意，否则提出修改建议。 3、审核法律风险（F3） 审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由公司的法律顾问全面负责。只有非标准样本合同需要进行法律风险审核。 工作内容： ①、审核合法性 A．当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；
公司合同管理制度 第一章总则 第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。 第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。 第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第二章合同的订立 第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条与铁塔采购方签订合同时，合格格式应符合铁塔采购方要求； 第十条与钢材供应商及镀锌、运输厂家订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 （1、签订钢材供货合同及镀锌协议时供货方应提供年检过的营业执照， 产品许可证、材质单，检验报告及质量体系认证证书及环保证书；2、运 输协议须提供运输公司营业执照、经营许可证、司机驾驶执照、从业资 格证书等证明证件；安装队应提供登高架设人员上岗证及意外伤亡保险 等证明） 第十一条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。 第十二条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其 他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十三条授权委托事宜需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，
合同审查与合同签订需要注意的问题 合同审查与合同签订需要 注意的问题 【内容提要】合同是经济生活中不可缺少组成部分，尤其对公司企业来说，公司企业的经营离不开合同，会使用和签订大量的合同，但是，根据在诉讼中发现，在签订合同时根本不注意细节，最后导致合同的执行力就大打折扣，甚至是无效合同。结合在律师实务，在合同审查过程中的经验，需要注意的问题总结一下，当然有不全面的地方，以期抛砖引玉。 【关键词】合同审查合同签订三大纪律八项注意 三大纪律 一是牢记自己审查合同的职责所在，我们尽可能把风险控制在纠纷产生之前。你在审查合同时，有个危机意识，脑海中有个想法，一旦产生纠纷怎么办，合同中约定的条款对我们是否有不利的地方。 二是对待合同存在的问题要具有严肃性，作为律师，在审查合同过程中，一定严肃对待，但是不能掉以轻心，无论是谁转来的合同，签订这个合同有什么目的，只要这个合同有问题，你作为合同审查人员都要指出来，问题严重的合同坚决不能通过审查，不要有顾虑，也许你一次不经意的“手软”都有可能为合同风险埋下伏笔，甚至有可能造成执业过错。 三是审查合同需要细心，魔鬼隐藏于细节之中，在审查合同和签订合同时一定要细心，细心到每一个标点符合。即便是使用制定的模板，也要细心，因为有许多地方需要根据具体情况再作修改。没有非常完备的合同，因为所有的交易个体都有自己的特殊情况，模板只不过是把交易的共同点提取出来，交易规则固定起来，但并不是一成不变，如果轻心大意，就会酿造潜在的风险。所以强调即便是使用合同模板，也要仔细看一遍，以免合同中有矛盾之处。 八项注意 注意一：注意合同对方主体资格。 审查合同时，必须对对方的主体资格进行审查。我们认为这种审查应从三方面入手：1、对合同对方资质的审查，审查中，要看对方是否具备签订合同的主体资格，主要包括：对方是否是企业法人，是否通过年检，让对方提供营业执照，已经工商登记资料，新成立的公司要倍加注意，防止是皮包公司。虽然是企业法人，但是合同名称显示是该企业法人下属的一个职能部门，如办公室，中心，委员会，指挥部等等这些都不行。比如说指挥部吧，有些地方政府需要兴建一个项目，往往有好多政府部门组成一个某某项目指挥部，他是一个临时性的一个机构，不能独立承担民事责任，他会随着项目的完成而被撤销，按照法律规定，他都没有签订合同的资格，但是实践中由于政府的体制原因，不签还不行，除非你不做这单生意，如果和他签订合同就需要注意了，一定搞清楚这个项目的背景，由谁主导投资，建成后归口单位是谁，签订这个合同有没有超出指挥部的授权范围等等。都需要注意，别到时指挥部一撤，你找谁都不好找。 2、注意合同后面落款盖章部分的名称，需和前面保持一致，同时注意名称的准确性，一定要和营业执照的名称相一致，不能有差别，不能出现错字。前面是公司名称，后面却变成公司职能部门的名称。这是不允许的。 3、对于特殊行业的主体，要审查其是否具有从事合同项下行为的资格，如果合同主体不具有法律、行政法规规定的资格的，可能导致合同无效。至于是否审查经营范围，根据《合同法》以及相关的司法解释，只要不是国家专营，限制经营的，合同都是有效的。这方面可从宽把握。 以上只是对合同书上对方主体的书面审查，这里需要一提的是，光看手续还不行，最好由业务员作一下侧面了解，以免让对方以假乱真，在审查合同时尽量询问一下业务员。 注意二、注意合同的内容必须齐备 按《合同法》第十二条的规定：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法等。这是立法列举式的规定，但是在实践中，要比这复杂的多，合同操作性越强，那么你约定就越详细。套用现代俗语解释，合同就是立约各方制定的游戏规则，没有详细的规则，何谈游戏？下面主要是就针对买卖合同而言需要注意的问题，这个是我们经常用到的。 1、质量条款必须写的准确，有标准的写标准，无标准的描述准确，有特殊要求的一定注明，同时应注明具体可操作的检验方法。 切记质量条款约定的含糊不清，使将来履行时无法遵循。在审查合同过程中我们发现，有的单位对此不是很重视，在合同中有的只写：出厂标准，国家标准，国家有关规定，行业标准，合格，良好等等，我们认为都太模糊，一定要约定详细，这也
关于规范各公司合同审批流程的通知 集团所辖各公司： 为了规范各公司、各部门（以下简称申请部门）报审合同的审批及盖章流程，加强合同的归档管理和监督，防范合同履行中存在的法律风险，现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下： 一、报审合同的审批及盖章流程 自2017年11月20日起，报审合同的审批及盖章具体流程为：各部门需安排专人作为合同的报审人员，报审合同经承办部门及相关部门审核签字后，由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处，并微信或QQ告知，由法务助理登记后，统一报送律师审批。经律师审批后的合同由法务助理再次传回报审人员，合同经办部门发起OA 审批流程，所有手续完成后，报审人员携带合同及流程完整的合同审批单，到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核，审核无误，方可加盖公章。如与律师修改有出入，请说明情况并在审批表中注明。否则，合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。（流程图见附件一） 在合同加盖合同章后，经办人应将一份合同正本、审批单及相关资质（含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等）留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况（即我公司先盖章流程） 1、先盖章流程
如出现必须由我公司先盖章的情况，申请部门需携带律师审批的合同，履行完整的会签及OA流程后，公司保管公章的人员做好相应的登记手续，方可先加盖公章。 2、适用先盖章流程的合同情况，有下列情况之一的报审合同可以经各公司总经理、集团总经理特批后，履行合同先盖章流程：（1）报审合同的对方单位是政府机关的； （2）报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业（如联通、电信等），且对方要求我公司在报审合同上先盖章的； 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时，应当填写签收单（见附件二）并要求对方单位经办人在签收单上签字，作为将先盖章合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作，合同需在盖章之日起最长10个工作日内交回公司保管公章的人员归档，如有逾期，须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同，经办人负责做好合同作废说明并附作废合同文本，交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违约责任等）的，经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。