物资采购合同管理办法

第一章：总则

第一条：目的

为规范公司采购合同的管理，防范与控制合同风险，特制定本制度。

第二条：适用范围

本制度适用于润恒公司及各下属子公司、有控制关系的关联公司、指挥部、项目经理部（以下简称下属单位）签订和履行的所有固定资产、建设物资主要材料、周转物资采购合同等。

固定资产、建设物资主要材料、周转物资范围见物资管理办法。

第三条：实施细则

各下属单位结合单位业务特点可根据本办法制定具体实施细则。

第二章：职责

第四条：润恒（陆野）公司管理职责

1、总经理在本办法规定的权限范围内（见第十三条）负责合同签订、变更、解除的批准。

2、副总经理在分管范围内负责合同的评审，经总经理授权负责合同的批准签订，负责合同签订、评审、履行过程中重大分歧的协调、解决。

3、计划合同部负责合同的评审组织及评审工作，负责对下属单位上报合同进行组织评审并报分管副总经理、总经理批准，负责收集审批意见及反馈。负责合同履行的监督、指导、合同

执行期间原件的管理。

4、比质比价办负责进行价格、质量控制评审。

5、物资管理部负责合同的拟定、谈判、修改、履行、反馈、交底等工作，负责对下属单位上报的合同进行综合评审。

6、计划财务部、法规事务部按照本部门职能、岗位职责负责本公司及下属单位的采购类合同的评审和合同履行的监督管理工作。

7、综合管理部负责审批流程完整性审查，合同签章，履行完毕后档案管理工作。

第五条：下属单位职责

1、总经理、项目经理、指挥长在本办法规定的权限范围内（见第十四条）负责合同的批准签订。

2、副总经理、项目副经理、副指挥长在分管范围内负责合同的评审。

3、计划合同部门或行使计划合同管理职能的部门负责合同的评审及上报评审工作，并进行价格控制评审，负责收集审批意见及反馈。负责合同履行的监督、指导和履行完毕前的合同档案管理。

4、物资管理部负责合同的拟定、谈判、修改、履行、反馈、交底等工作。

5、计划财务部、工程管理部按照本部门职能、岗位职责负责本单位采购类合同的评审和合同履行的监督管理工作。

6、综合管理部负责物资类审批流程完整性审查，合同签章。

子公司综合管理部负责履行完毕后档案管理。

第三章：合同管理原则

第六条：合同书面原则

物质采购合同中固定资产、建设类主要物资材料、周转物资采购合同必须以书面形式签订，但不得以传真、电邮、短信等形式签订。

第七条：标准文本签订原则

合同谈判必须以标准文本进行，如合同相对人提出修改意见，无法达成一致时，方可修改后上报评审，但必须提报修改理由。

公司未确定标准文本的，由法规事务部提供参考文本。

第八条：不得未签订先履行原则

采购类合同必须先签订合同后履行，不得未签订合同，先行履行。

第九条：及时按程序办事原则

各部门必须按照本办法规定的时限、程序评审，不得拖沓、延误，不得越级评审或不评审直接签订。

第十条：合同管理实事求是、平等原则

合同履行部门必须实事求是的反映、处理合同管理过程中存在的问题，不得隐瞒不报，或夸大问题；在合同履行过程中，对相对人应平等对待，不得厚此薄彼，制造矛盾。

第十一条：合法、保密原则

合同管理工作应符合法律法规及公司相关制度，合同管理相关人员应保守合同秘密，不得泄露。

第十二条：合同交底、联系人原则

合同承办部门须组织对合同履行人员进行合同交底，对合同条款予以说明。

交底工作必须有书面记录，并按本制度归档存查。

第四章：合同审批权限

第十三条：润恒（陆野）公司总经理审批权限

1、各子公司、关联控制公司、指挥部上报的单笔10万元以上（含10万元）物资采购合同的审批。

2、润恒公司物资采购类合同的审批。

第十四条：各下属单位总经理、项目经理、指挥长审批权限

各下属单位单笔10万元以下物资采购合同的审批。

第五章：合同审批流程及办理时限

一、下属单位内部审核审批流

1、流程说明：

2、报公司合同审批流程流程说明：

第六章：合同签订准备

第十四条：签订前调查

订立合同前，承办人应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，填写对方信息调查表（见附件二）不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

物资采购合同主体资格调查包括:

（一）营业执照复印件。要求：

1、提供的商品是在其经营范围内

2、合同签署日期在其经营期限内

3、营业执照需要有最近年度年审章

4、营业执照复印件需要加盖合同相对方公章

5、税证上的信息要与营业执照上的所有信息一致

（二）．税务登记证复印件。要求：

1、税证上的信息要与营业执照上的所有信息一致

2、税务登记证复印件需要加盖公章

以上两种证件的发证机关公章若为钢印无法复制时，以下情况可以接受：

（1）在复印件上有最近年度年审章；

（2）在复印件上有合同相对方加盖公章或合同专用章；

（3）承办人员阅原件后在复印件上签名；

（三）．近期增值税发票复印件，目的是证明具有一般纳税人资格。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经润恒公司总经理同意。

第七章：合同拟定

第十五条:合同谈判

承办人应根据业务类型，确定使用的标准文本，无标准文本的，与润恒公司法规事务部联系确定使用的文本。承办人应熟悉标准文本或法规事务部确定的文本的关键性条款，与合同相对人进行谈判。

合同谈判的原则，如我方作为承揽人（乙方），可对标准文本进行修改，或根据对方要求，使用对方的文本进行谈判。如我方作为发包人或委托人，标准文本一般不得修改，如必须修改，合同上报时予以说明理由，并另行签订补充协议。

第八章：合同内容

第十六条：合同约定具体要求

1、当事人的名称、住所：合同抬头注明的名称、住所、落款、公章应与对方当事人提供的资信情况载明的名称、住所保持一致。

2、合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，施工合同应约定详细的施工范围、内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

3、数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标