××钢铁有限公司备品备件管理办法
备品备件消耗在生产成本中占有重要份额，因此，完善备品备件的管理在公司降低成本活动中具有重要意义。

在备品备件管理过程中，首先是必须满足设备运行的需要，在此前提下，如何提高备品备件的采购质量、最大限度地降低库存量、减少占用资金，成为备品备件管理的重要内容。

为了达到上述目的，需要在备件计划的申报审批、备件的采购和验收、备件库房管理和备件运行质量控制等各个方面进行全面管理，本文件就是在上述管理环节上做出的相应规定和要求，希望各有关单位认真遵照执行。

1 本文件的适用范围
1.1 本文件适用于生产运行过程中所需备品备件的管理，同时，由设备材料处采购的生
活后勤设施及所需备件也须按本文件执行。

1.2 工程项目建设过程中的设备及备件的采购也按照本文件的相关条款执行，不再另行
发文规定。

2 备品备件需求计划的上报及审批
2.1 备品备件的需求计划(以下简称“备件计划”)由厂处级使用单位提出，上报到机动
处审核，由使用单位的主管领导审批，设备材料处进行采购。

备件计划由机动处制定出统一格式。

2.2 备件计划分为月计划和临时计划两种。

月计划按机动处规定的时间上报，临时计划
每月每单位限4次，超过4次时由机动处对该单位进行考核。

2.3 备件的月计划务于上月的月末转至设备材料处，保证月初即可实施采购。

2.4 如遇紧急情况，备件需立即采购时，使用单位可直接通知设备材料处采购并立即补
办相关手续。

2.5 使用单位上报备件计划时，要充分考虑备件的使用周期和采购周期。

对于采购周期
较长的备件，必要时由机动处组织使用单位和设备材料处共同商讨采购计划。

2.6 使用单位上报的备件计划必须注明备件名称、规格型号、数量、使用场所及到货期
限等必要内容，所用术语要科学规范。

2.7 使用单位上报的备件计划须经本单位正职领导或主管副职签字确认。

2.8 技改项目的设备或备件计划单独提出，不纳入月计划和临时计划。

2.9 机动处对各使用单位上报的备件计划原件或副本应妥善保存，以备核查，保存期不
低于一年。

3 备品备件的采购
3.1 全公司生产设备及备品备件的采购和库房管理统一由设备材料处负责。

3.2 设备材料处严格按照备件计划进行备品备件的采购，采购合同须经使用单位主管领
导审批，最终须经总经理批准。

3.3 设备材料处如遇预知采购困难的情况，须及时通报机动处，由机动处组织相关人员
商讨解决办法。

3.4 设备材料处在形成采购合同前，必须针对所采购的备品备件进行广泛的市场咨询，
依据性能价格比选择目标客户。

对于备品备件的采购，原则上采用招标的方式，对于中小型备件，在充分了解客户资质及产品质量的情况下，亦可根据采购经验锁定客户，但必须保证备品备件的性能价格比最优。

3.5 对于重大设备或备件的采购，必须采用招标的方式。

特殊情况下，需经使用单位的
主管领导组织相关部门讨论决定。

采购前，机动处组织公司内外的专业人士进行技术把关。

重大设备或备件的采购合同形成过程中，机动处要通知监审法务处参与其事。

3.6 对于有特殊要求的备品备件，设备材料处在订货前须聘请公司内外专业人士对技术
协议进行把关，以使备品备件满足使用要求。

3.7 订货合同签订后，设备材料处负责催货事宜，必要时派遣业务人员到客户生产现场
实地催货。

3.8 当所订购的备品备件不能按时到货时，设备处要要及时通报给机动处，由机动处通
知使用单位，做好设备运行过程中的变通与防范工作。

同时设备材料处要加大催货力度，争取早日到货。

对于采购不及时的责任单位和个人，由机动处提出考核意见。

3.9 设备材料处要建立健全客户档案，对每个客户在我公司的供货情况进行详细记录，
为以后订货提供参考依据。

客户档案要报监审法务处备案，并随时更新。

4 备品备件的库房管理要求
4.1 公司备品备件采用两级库房管理制度。

4.2 公司备品备件的一级库指由设备材料处负责管理的备品备件总库房。

其物品来源为
外采购入或公司内部修复和外委修复的备品备件。

外采购入物品直接进入生产现场的,出入库手续归一级库管理,现场管理由使用单位负责。

4.3 公司备品备件的二级库指由二级生产厂矿负责管理的备件库或堆放场地，其物品来
源有二：甲、从公司一级库提取的备品备件；乙、二级生产单位内部修复的备品备件。

4.4 备品备件二级库的设立须经财务处和机动处确认并备案，禁止各生产厂矿私设二级
库。

4.5 设备材料处要制定完善的库房管理制度，要求至少做到如下几点：
4.5.1 备品备件到货后，要有严格的验收手续。

4.5.2 备品备件的出入库手续要完备。

4.5.3 备品备件的票据流转路线要清晰，与使用单位和财务处的接口要明确畅通。

4.5.4 备品备件码放要分门别类，整齐有序。

4.5.5 要建立完善的备品备件台账，做到账物相符，具有实时性。

4.6 备品备件的库房管理制度要涵盖一级库和二级库。

4.7 备品备件库房通过设备材料处要定期或不定期向机动处汇报各种备品备件的库存情
况，为机动处控制备件存量提供参考数据。

4.8 公司一级库和二级库要定期清盘，盘库执行《生产成本管理办法》中的相关规定。

2
5 备品备件的数量控制
5.1 各生产厂矿上报备件计划时，要根据不同设备的使用情况合理上报备件需求量，必
要时要注明需求原由。

5.2 机动处对各使用单位上报的备件计划要严格审核其合理性和必要性，必要时须到生
产现场实地了解情况，在满足生产需要的前提下最大限度地减少备件库存量。

5.3 机动处要时常掌握备品备件的库存量，尤其是通用备件，要结合各使用单位的备件
计划和库存量合理削减订购数量。

5.4 对于大型设备的非易耗备品备件，由使用单位提出订购申请，机动处联络使用单位
的主管领导和机动处主管领导组织联席会议，召集公司内外专业人士讨论决定是否订购和何时订购。

5.5 备品备件的库房管理员有义务为机动处主动提供库存信息，尤其是对于经常缺货和
长期积存的备件种类，要及时通过设备材料处通报给机动处。

6 备品备件的质量控制
6.1 设备材料处通过本文件规定的采购程序对备品备件的采购质量进行初步控制。

6.2 备品备件入库前的开箱验收要在库房管理办法中予以明确规定，对于备品备件的外
观和规格型号进行初步把关。

6.3 各使用单位对备品备件的使用情况长期跟踪，其使用效果要在设备档案中体现出来，
作为备品备件内在质量评判的重要依据。

6.4 各使用单位在发现备品备件运行质量问题时，及时填写《备件质量问题意见反馈表》，
上报机动处。

6.5 机动处在对备品备件质量进行判定时，除了依据《备件质量问题意见反馈表》外，
还要定期或不定期组织备品备件质量调查活动，调查结果反馈给设备材料处，作为下一步订货的参考依据。

7 备品备件的报修与报废
7.1 设备或备件的报修与报废申请由使用单位提出，机动处组织相关单位与人员进行判
定。

7.2 机动处起草《修旧利废管理办法》，对设备或备件的报修与报废程序作出详细规定。

8 未尽事宜执行公司现行相关规定，尤其是《生产成本管理办法》，可与本文件互相参照。

9 本文件解释权规机动处。

10 本文件自××年××月××日起实施。

第3页共3页。