换股融资投资合作协议

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甲乙双方就换股融资合作事宜友好协商并达成一致意见，为明确协议双方的权利义务，自愿签订本换股融资投资合作协议。

第一条甲、乙双方合作内容及义务

1. 甲方拟投入人民币或等值港币现金（“投资金额”）占乙

2. 乙方及乙方指定第三方以不低于上述投资金额的现金购

3. 乙方的股权估值、具体投资金额及持股比例待甲方调查评估后，经双方协商确定；

第二条甲方同意和承诺的事项如下

1. 向乙方提供甲方可披露的信息；

3. 为乙方提供换股融资增值服务。

第三条乙方同意和承诺的事项如下

1. 充分配合甲方对乙方进行的尽职调查,按时提供乙方企业完整的信息和资料；

2. 完成甲方投资的政府审批、股东工商变更和结汇工作；

3. 甲方成为股东后，乙方每年向甲方进行现金分红。

第四条保密条款

双方对于在本意向书签订、履行过程中所接触或知悉的对方的商业秘密，均负有保密义务。任何一方因违反保密义务而给本意向书另一方造成损失的，应当赔偿对方的相应损失，除非有充分的证据证明该秘密已为公众所知悉或者事先已得到对方的书面授权。

第五条协议的终止

双方签订本协议合作内容的正式股权投资协议及股票认购协议后（“正式协议”），协议自动终止。

第六条其他

1. 对本意向书进行任何修改补充，由双方协商签订书面补充协议；

效力；

3. 协议任何一方未按照上述约定履行出资、相关义务，则守约方有权要求违约方继续履行义务，如一方违约造成对方经济损失，须对经济损失负全额赔偿责任。

第七条争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，由双方可先行协商解决；协

院起诉。