***********股份有限公司供应商品质管理制度
前言
供应商品质管理制度
1 目的
供应商所提供的产品质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。

因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。

对供应商进行评审确认是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。

通过科学公正的业绩评定，采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。

本标准从供应商品质管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商考核制度。

本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。

2 适用范围
适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。

3 术语定义
3.1
供应商
提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商、动画制作外协团队等）。

3.2
外购件
本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。

3.3
外协件
本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业或个人加工的产品。

3.4
采购部门
本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应动画外协件的制作部，其余物资供应的综合办公室。

3.5
售后部门
本公司内负责售后管理的服务部门，公司设售后服务管理小组管理售后服务工作，为客户提供全面
周到的售后服务。

小组成员为各销售、发行、研发部门经理，组长为公司分管销售的副总经理。

各
部门销售人员均参加售后服务工作。

制作部是公司节目制作项目的售后部门。

3.6
产品研发部门
本公司内负责新产品研制和开发的项目部门。

4 职责
4.1 销售副总经理
4.1.1 负责对《合格供应商名录》审批；
4.1.2 负责对研发采购需求的审批。

4.1.3 确定现场审核组成员，任命审核组组长。

4.2 采购部门
4.2.1 负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定；
4.2.2 负责采购工作的实施。

4.2.3 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请；
4.2.4 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作；
4.2.5 编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案；
4.2.6 负责产品质量验收工作。

4.3 产品研发部门
4.3.1 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求；
4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。

4.3.3 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作；
4.4 制作部
4.4.1 负责下达生产采购计划和对计划实施的考核；
4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作；
4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。

4.6 供应商应按产品要求提供合格产品，对生产制造产品负责，并及时处理产品质量问题，实施持续改进。

5 主要内容
5.1 供应商的重要性分类
根据外购外协零部件质量控制要求，对供应商分类管理。

5.2 供应商的业绩评定
根据采购物资对产品的重要程度，对供应商进行评审确认。

供应商评审确认的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定，及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。

利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价，以确保供应商品品质。

5.2.1 供应商业绩评定的主要指标
分为：供应商基本能力调查表、供应商评审确认表、合格供应商名单、供应商跟踪记录表。

5.2.2 供应商业绩评定方法
1）每年度评估时，供应商基本能力调查表由各填报部门经办人员按照上述表格要求填写各项数据和资料，对每个供方的实际能力进行记录，形成部门记录表。

2）经办人将本人填写的《供应商基本能力调查表》交以产品研发部经理为组长、本部门经理为副组长的评审小组进行供应商评审确认，由组长填写《供应商评审确认表》，正副组长、评审员签字。

该《供应商基本能力调查表》、《供应商评审确认表》由产品研发部门负责存档。

合
格的供应商填入分类的《合格供应商名单》备案。

《合格供应商名单》由产品研发部门负责存档。

3）产品研发部根据各采购部门提供的记录，完成统计，汇总完成公司级的《合格供应商名单》，备案存档。

在整理过程中当发现备案情况与实际情况偏差较大时，产品研发部有权与相关采购部门进行确认核实。

4）每年度采购部和产品研发部根据备案表对供应商供应品质进行跟踪记录，做到动态管理。

5.2.3 淘汰
对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商，相关部门都可以向产品研发部提出申请，要求对其进行淘汰。

1）供应商对提出的质量反馈问题在3个工作日内没有响应，不采取任何措施；
2）产品出现严重质量问题，给公司造成严重经济损失；
3）供货质量急剧恶化，或出现重大质量事故；
4）不能严格履行采购合同。

上述情况发生后，经产品研发部核实后，报经公司高层领导批准后，产品研发部取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。

并在《合格供应商名单》中给予删除。

淘汰结果纳入供应商考核档案记录。

5.3 供应商档案
从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核，形成如下质量记录，这些记录将由产品研发部负责整理并保管。

财务人员付款前，可以向产品研发部确认有无相应供应商的相关信息，否则可以暂缓执行付款计划，直至相关材料的备齐。

1）供应商基本能力调查表、供应商跟踪记录表。

连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等
2）供方样品检验报告
3）供应商评审确认表、
4）供方产品现场审核计划（如果有）
5）供方产品质量审核报告（如果有）
6）出厂检测报告（首批送货时）
7）其他相关资料
5.4 供应商质量责任
5.4.1 按照国家有关产品质量责任相关规定，供需双方签订《供需方产品质量协议书》，明确产品内容、验收标准、验收方式、质量责任等条例。

5.4.2 供应商对其生产制造产品质量负责，并及时处理和解决产品的质量问题，包括最终用户发现的质量问题。

并按质量责任承担质量损失赔偿。

5.4.3 因供应商的供货质量发生严重问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿责任。

5.4.4 供应商对提供产品不能满足合同质量要求时，原则一律退货，并根据质量损失大小和影响程度，采用质量折扣、质量赔偿、质量处罚三种方式进行考核，必要时依据法律程序处理。

5.4.5 各项质量折扣、质量赔偿、质量处罚依据不合格品处理单，经不合格品程序评审后执行，并由采购人员通知供应商。

5.5 供应商质量管理方式
5.5.1 供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验，产品供货时应提供完工检验记录，无检验记录或出厂合格证明的交验批次，不予办理验收手续。

5.5.2 供应商检验记录必须真实客观，对提供检验记录的真实性负责，不得提供虚假记录。

产品验收时由公司检验验收人员，对供应商提供检验记录进行核实。

5.5.3 对于质量不稳定、有差距的供应商，产品研发部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。

5.5.4 对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时，产品研发部书面通知采购部门暂停供应商业务，限期整改，并要求其提供相应经济赔偿，并及时通报公司财务。

5.6 供应商优惠政策
5.6.1 供应商产品质量存在一般缺陷，应做出如实检验记录并主动告知验收人员。

经评审确认后，原则上可让步接收的，不进行质量折扣和罚分处罚。

5.6.2 对特别优秀的合格供应商根据其生产能力状况，企业优先考虑满足其供货。

新产品试制时，优先考虑该供应商。

5.7 其他
5.7.1 本制度未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特殊情况协商解决。

5.7.2 本制度由产品研发部起草并负责解释。

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二〇**年**月**日。