合同管理制度
1．目的：
为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。
2.范围：
本制度适用于天津市圣光实业发展有限公司及下属子公司各个部门签署所有经济类合同文件。
3.合同的类别：
本制度管辖的合同包括：采购合同、施工承包（分包）合同、联营合同、财
产租赁合同、借款融资合同及其他各类经济合同（劳动合同除外）。
4.合同的订立：
4.1 订立合同必须遵循以下原则：遵守国家法律、行政法规和国家政策，
严禁签订无效合同；必须遵循平等、自愿、公平、诚信原则；不得利用合同徇私舞弊，损害国家和公司的利益。
4.2 调查分析：
4.2.1合同承办部门在对外签订合同前应做好如下可行性调查、
分析：
4.2.1.1调查对方的实际履约能力和资信情况，包括资金、原材料、设
备、技术、产品质量等对合同的保证程度。
4.2.1.2审查对方的主体资格，包括企业名称、地址、法定代表人身份证
明、营业执照、经营范围和方式等（委托代理人签订合同的，
要求对方法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等，杜绝
凭关系或者熟人的介绍草率签订合同的情况）。
4.2.1.3了解对方能否履约的外部条件和恪守合同信誉的实际情况。
4.3除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委
托方能对外订立书面经济合同。
4.4合同签订必须采用书面形式，任何时候不得出现书面合同之外的口头
协议。对外签订的合同使用国家或公司统一的合同范本，无合同范本的合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），标的包装方式，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
4.5对于合同标的没有国家通行质量标准又难以用书面确切描述的，应当
封样保存，由合同双方共同封存，加盖公章或者合同章，分别保管。
4.6合同文本拟订完毕后，须经其他部门评审的合同（暂定采购合同与施
工分包合同）由承办部门的经办人员将合同文本和有关资料（如依据的计划、市场调查及有关资信审查资料、洽谈记录、货比三家资料等），以及《合同评审单》（附录一）送相关部门进行会审，并签署意见，总经理在合同评审单签字后方可盖章生效（合同评审规定与程序参见附录二）；无须其他部门评审的合同由承办部门经办人员填写印信申请单，随附合同文本及有关资料递交总经理签字确认后转交印信保管人盖章生效。
4.7对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签
字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方盖章；如有例外需要，须总经理特批。
4.8合同签订后，必要时可经当地公证部门进行公证。法律、行政法规规
定应办理批准、登记手续的，须及时办理。
4.9合同签订时必须按最后审定的方案进行。由法定代表人或者委托代理
人在合同上签字并加盖合同专用章，即发生法律效力。合同签订时，我方应有两人以上参加并在场。
4.10 单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。
4.11 合同文本原则上我方至少应持两份，合同原件及复印件由财务部、合
同承办部门分存，其中原件由财务部留存。
4.12 合同盖章生效后，承办部门和财务部应根据合同编号各立合同台帐，
每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。
5.合同的履行：
5.1合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。合同承
办部门应在合同签订后两日内将合同文本送达与履行合同有关的部
门，并负责组织、协助合同规定的我方义务的全面履行，督促、检
查、验收、确认合同对方义务的履行。
5.2合同承办部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公
司总经理汇报并通知法律顾问。
5.3在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员与
权责主管审核签字认可，经总经理同意后，再转财务部门付款。
5.4合同履行部门必须按合同约定执行，因我方不履约造成的合同纠
纷由履行部门承担责任。
5.5 财务部门依据合同履行收付款工作，分包合同的付款除按合同规定的
支付方式外，还要依据工程部经理复核后施工进度款审批单（后附质量检测报告书），对收款单位与合同对方当事人名称不一致的，应当拒绝付款（或由合同对方当事人出具证明资料并签字确认）。
5.6合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，有关双方信息、传
真、联系单及增减项等对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
5.7 发票、收据管理：
5.7.1本公司使用和接收的发票为国家税务局和财政局发放的标准发
票或收据。
5.7.2发票、收据由公司财务部设专人管理，其他人不得带出公司使
用。
5.7.3所有费用票据要根据公司需要种类取得增值发票、普通发票或
税法允许列支收据。
5.7.4本公司票据、合同除国家执法机关外，与本职无关人员不得调
阅。
5.8合同履行过程中有关人员应严守合同秘密，合同在正式签署前与签署后
不得对外泄露合同内容并妥善管理合同资料。合同档案资料应在合同签订生效后保存期限不得少于三年。
5.9合同履行完毕，合同承办部门应在法务专员审核，协商稽核部门稽核
后三日内转财务部办理合同 销案手续。
5.10对于当事人互负债务，没有履行顺序的，我方应要求与对方一同履
行，并有权拒绝其对我方先予履行的要求。当我方认定对方的履行不符合约定要求时，也有权拒绝其相应的履行要求。对当事人互负债
务，有先后履行顺序的，若对方为先履行方而未履行或不履行，不符合约定的，我方有权拒绝其要求。
5.11 当我方为先履行方，而经调查确知对方有下列情况之一的，应
中止履行：
5.11.1对方经营状况严重恶化
5.11.2转移财产、抽逃资金、以逃避债务
5.11.3有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
该权利的使用应着重证据的收集，必须证据确凿，方能中止履行，否则应承担违约责任。
6.合同的变更和解除：
6.1变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法
律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可执行。
6.2变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有
同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。
6.3有关部门收到对方要求变更或者解除的通知必须立即通知公司法
律顾问并向公司总经理汇报。